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Mitarbeiterin der TD Bank zu Haftstrafe verurteilt: Wegen der Annahme von Bestechungsgeldern und Geldwäsche in Höhe von 5,5 Millionen US-Dollar aus Drogenerlösen

2026-06-18 14:11:54

Laut dem US-Justizministerium wurde Leonardo Ayala, ein ehemaliger Filialbanker bei TD Bank, am 10. Juni verurteilt, nachdem er sich wegen der Annahme von Bestechungsgeldern und Geldwäsche im Zusammenhang mit Drogenzahlungen schuldig bekannt hatte. Von Juni bis November 2023 erhielt der 26-Jährige über 6.000 US-Dollar an Bestechungsgeldern, um betrügerische Konten zu eröffnen und Debitkarten für Briefkastenfirmen auszugeben. Seine Mitverschwörer nutzten diese Konten, um in Kolumbien über 12.000 Geldautomatenabhebungen vorzunehmen und dabei ungefähr 5,5 Millionen US-Dollar aus den USA abzuschöpfen. Ayala drohen zwei Jahre Haft und drei Jahre Bewährungsaufsicht. Letzten Monat bekannte sich auch ein weiterer TD-Bank-Mitarbeiter, Cheungkin Lam, zu ähnlichen Verschwörungsanklagen schuldig, nachdem er 155.000 US-Dollar an Bestechungsgeldern angenommen hatte, um Konten mit hohen Guthaben zu identifizieren und Kundendaten zu stehlen.

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