Thailands Department of Special Investigation führte am 16. Juni Razzien an 24 Standorten durch und stellte Vermögenswerte im Gegenwert von Hunderten Millionen Baht im Rahmen eines Vorgehens gegen ein angebliches Forex-Betrugsnetzwerk sicher. Die Operation, die gemeinsam mit der Cyber Crime Investigation Bureau und der Bank of Thailand durchgeführt wurde, richtete sich gegen Broker und Personen, die beschuldigt werden, nicht autorisierte ausländische Devisen-Investitionsmodelle zu betreiben, die QRS Global, HFM GOFX und Etherwealth einbezogen. Die Behörden erklärten, die Unternehmen hätten angeblich Investitionen bei thailändischen Einwohnern ohne Genehmigung eingeworben und Offshore-Unternehmensstrukturen genutzt, um lokale Aufsicht zu umgehen. Die Bank of Thailand bestätigte, dass kein Devisengeschäftsbetreiber, der in dem Fall involviert war, eine Genehmigung erhalten habe, um in Thailand Devisenhandelsdienstleistungen anzubieten. Das behördliche Vorgehen spiegelt die laufenden thailändischen Regulierungsbemühungen wider, Offshore-Forex-Anbieter zu adressieren, die ihre Dienstleistungen im Inland vermarkten, dabei aber außerhalb lokaler Lizenzrahmen bleiben.
Thailand DSI beschlagnahmt 2 Millionen US-Dollar Bargeld und Luxuswerte bei Razzien am 16. Juni
Die Operation am 16. Juni umfasste 24 Standorte in Bangkok, Pathum Thani, Samut Prakan und Samut Sakhon. Die Behörden durchsuchten 15 Unternehmen und neun Wohnobjekte, die mit Personen in Verbindung standen, die im Rahmen der Ermittlungen untersucht werden. Die Ermittler stellten 65,27 Millionen Baht in bar sicher, 5 Luxusfahrzeuge, 15 Personenfahrzeuge, 4 Motorräder, Goldbarren und Goldzierde, Diamant- und Goldschmuck, mehr als 40 Luxushandtaschen, 113 Uhren, 12 Kilogramm Silberbarren, Fremdwährung im Wert von ungefähr 600.000 Baht, 55 Computer, 30 Mobiltelefone, 2 Tablets, 4 Krypto-Hardware-Wallets sowie Dokumente, die sich auf die operative Struktur des Netzwerks beziehen. Auf Basis der aktuellen Wechselkurse übersteigt das sichergestellte Bargeld allein 2 Millionen US-Dollar. Zu den wiedergefundenen digitalen Vermögenswerten gehörten Hardware-Wallets, von denen angenommen wird, dass sie Kryptowährungen enthalten, darunter Bitcoin und USDT. Ermittler legten nicht den Wert etwaiger Kryptowährungsbestände offen, die möglicherweise mit den Wallets in Verbindung stehen.
Behörden werfen vor: Einführungsbroker-Rebate-Modell habe die Handelsaktivität angetrieben
Die Behörden beschrieben das Geschäftsmodell als eines, das stark auf Introducing Brokers setzte. Anstatt eine Vergütung aus der Performance von Investitionen zu verdienen, hätten Introducing Brokers angeblich Rebates erhalten, die sich auf die von vermittelten Kunden erzeugte Handelsaktivität stützten. Je mehr Transaktionen die Kunden ausführten, desto mehr Vergütung erhielten die Introducing Brokers. Ermittler erklärten, diese Struktur schaffe Anreize, häufiges Traden zu fördern – unabhängig davon, ob Anleger Gewinne erzielten. Beamte wiesen darauf hin, dass viele der in die Untersuchung involvierten Broker in Offshore-Gebieten registriert seien, darunter Saint Vincent und die Grenadinen, Seychellen, die Cayman Islands und weitere internationale Finanzzentren. Durch den Einsatz von Offshore-Entitäten könne die Rückgewinnung erschwert werden, wenn Streitfälle auftreten – insbesondere dann, wenn Kunden versuchen, Ansprüche gegen ausländische Rechtseinheiten geltend zu machen, die außerhalb Thailands operieren. Das Department of Special Investigation erklärte, einige Personen hätten angeblich an der Bewerbung von Anlagemöglichkeiten teilgenommen, Unternehmen gegründet, Zahlungen abgewickelt oder die operative Struktur der im Visier stehenden Unternehmen unterstützt. Ermittler sagten außerdem, sie hätten Verbindungen zwischen der Operation und mehreren öffentlichen Personen, Influencern, Entertainment-Persönlichkeiten sowie Personen identifiziert, die mit Unternehmen verbunden seien, welche Zahlungsabwicklungsdienste für das Netzwerk bereitstellten.
Ermittler entdecken Hinweise auf mögliche Manipulation des Handelssystems
Laut dem Department of Special Investigation entdeckten Ermittler Belege, die auf eine mögliche Manipulation von Handelsbedingungen hindeuten. Beamte führten Hinweise auf Preisanpassungen, Ausführungsverzögerungen, Order-Locking sowie Störungen in Handelssystemen an, die von Anlegern verwendet wurden. Die Behörden erklärten, technische Spezialisten führten zusätzliche forensische Prüfungen durch, um festzustellen, ob diese Erkenntnisse eine absichtliche Manipulation anzeigen, die darauf ausgelegt sei, Kunden zu benachteiligen. Solche Vorwürfe seien besonders bedeutsam, weil sich viele Streitigkeiten im Zusammenhang mit Offshore-Forex-Brokern häufig um Behauptungen von Ausführungsproblemen, Preisabweichungen, verzögerten Auszahlungen und Plattformleistungsproblemen drehen. Die Untersuchung ist noch nicht abgeschlossen, und die Behörden haben bislang keine formellen Anklagen auf Grundlage der technischen Beweise angekündigt.
Thailändische Behörden nennen potenzielle Verstöße gegen fünf Gesetze
Das Department of Special Investigation sagte, die im Rahmen der Operation aufgedeckten Aktivitäten könnten gegen mehrere thailändische Gesetze verstoßen. Mögliche Straftaten umfassen Verstöße gegen den Fraudulent Public Lending Act, den Securities and Exchange Act, den Derivatives Trading Act, den Computer Crime Act sowie Bestimmungen des Criminal Code in Bezug auf öffentlichen Betrug. Die Behörden verfolgen Finanztransaktionen und sammeln zusätzliche Beweise, um alle an der Operation beteiligten Personen und Einheiten zu identifizieren. Die Untersuchung soll sich voraussichtlich auf Geldflüsse zwischen Brokern, Introducing Brokers, Zahlungsprozessoren, Promotern und Offshore-Entitäten konzentrieren, die mit dem angeblichen Modell verbunden sind.
DSI gibt Warnung an Anleger vor nicht autorisierten Forex-Operationen
Nach den Razzien gaben thailändische Behörden eine Warnung an Anleger heraus, die Forex- und Online-Trading-Möglichkeiten in Betracht ziehen. Das Department of Special Investigation wies darauf hin, dass der Devisenhandel und bestimmte Formen des Handels mit Edelmetallen eine Genehmigung der zuständigen Regulierungsbehörden erfordern. Beamte warnten, dass manche Betreiber versuchen, ihre Geschäftsbezeichnungen zu ändern oder alternative Produkte zu vermarkten, um Regulierungsbeschränkungen zu umgehen, während sie weiterhin Investitionen bei der Öffentlichkeit einwerben. Die Behörden forderten Anleger auf, den Lizenzstatus direkt bei den Regulierungsbehörden zu verifizieren, bevor sie Gelder einzahlen, und bei der Bewertung von Anlagechancen, die über Social Media, Seminare, Influencer oder Lifestyle-Marketingkampagnen beworben werden, Vorsicht walten zu lassen. Das Department of Special Investigation sagte, Opfer, die glauben, dass ihnen im Zusammenhang mit der Operation Verluste entstanden seien, könnten sich an seine Technology and Information Crime Division wenden, während die Untersuchung fortgesetzt wird.
FAQ
Was hat Thailands Department of Special Investigation bei den Forex-Betrugsrazzien am 16. Juni sichergestellt?
Die Behörden stellten 65,27 Millionen Baht in bar sicher (im Wert von über 2 Millionen US-Dollar), 5 Luxusfahrzeuge, 15 Personenfahrzeuge, 4 Motorräder, Goldbarren und Ornamente, Diamant- und Goldschmuck, mehr als 40 Luxushandtaschen, 113 Uhren, 12 Kilogramm Silberbarren, Fremdwährung im Wert von ungefähr 600.000 Baht, 55 Computer, 30 Mobiltelefone, 2 Tablets, 4 Krypto-Hardware-Wallets sowie Dokumente sicher, die sich auf die operative Struktur des Netzwerks beziehen.
Welche Forex-Marken wurden bei der Durchsetzung in Thailand ins Visier genommen?
Die Razzien am 16. Juni folgten Beschwerden im Zusammenhang mit QRS Global, HFM GOFX und Etherwealth. Die Bank of Thailand bestätigte, dass kein Forex-Geschäftsbetreiber, der in dem Fall involviert war, eine Genehmigung erhalten habe, um in Thailand Devisenhandelsdienstleistungen durchzuführen.
Welche potenziellen Verstöße haben thailändische Behörden in der Forex-Betrugsuntersuchung identifiziert?
Das Department of Special Investigation sagte, die Aktivitäten könnten gegen den Fraudulent Public Lending Act, den Securities and Exchange Act, den Derivatives Trading Act, den Computer Crime Act sowie Bestimmungen des Criminal Code in Bezug auf öffentlichen Betrug verstoßen. Die Behörden verfolgen Finanztransaktionen und sammeln zusätzliche Beweise, um alle beteiligten Personen und Einheiten zu identifizieren.
