US-amerikanische Staatsanwälte haben Ruslan Igorevich Tkachuk und Alexander Vladimirovich Ledenev am 11. Juni angeklagt, einen AudiA6-Betrieb zu führen, einen Dienst zum Geldwäsche von Kryptowährungen, der angeblich seit 2021 mehr als 389 Millionen US-Dollar in Transaktionen verarbeitet hat. Die Behörden nahmen beide Angeklagten am Mittwoch in Georgien fest, nachdem eine multinationale Operation gegen Cyberkriminalität durchgeführt worden war. Die Anklage stützt sich auf Blockchain-Belege, nach denen 10.333 BTC auf AudiA6-Wallets eingezahlt wurden, wobei 393,39 BTC direkt bis zu Darknet-Marktplätzen, Ransomware-Gruppen und anderen illegalen Quellen zurückverfolgt werden konnten. Staatsanwälte identifizierten Tkachuk, 37, als ukrainischen Staatsangehörigen und Ledenev, 25, als russischen Staatsangehörigen, beide mit Wohnsitz in Batumi, Republik Georgien. Die koordinierte Durchsetzungsmaßnahme umfasste den Secret Service, IRS Criminal Investigation, Europol sowie Strafverfolgungsbehörden aus 11 Ländern, die Infrastruktur zur Krypto-Geldwäsche auf Dark-Web-Plattformen ins Visier nahmen.
AudiA6-Service verarbeitete seit dem Start 10.333 BTC
Das US-Anwaltsbüro für den Eastern District of Pennsylvania hat beide Angeklagten wegen Verschwörung zur Geldwäsche von Geldwerten und wegen Geldwäsche im Streichhandel angeklagt. Die Strafbeschwerde behauptete, Tkachuk und Ledenev hätten als leitende Mitglieder der AudiA6-Organisation fungiert, den Dienst zur Krypto-Geldwäsche sowie Dark2Web verwaltet – ein Cyberkriminalitätsforum, in dem AudiA6 seine Dienstleistungen bewarb. Eine Anzeige habe angeblich angeboten, die Herkunft einer Kryptowährung zu verbergen, die mit einer Straftat in Verbindung gebracht werden konnte, für Gebühren, die bis zu 5% reichten.
Untersucher prüften Blockchain-Daten und Finanzunterlagen, die mit AudiA6-Wallets verbunden waren. Die Strafverfolgungsbehörden erklärten, dass rund 10.333 BTC, bewertet mit ungefähr 389.747.417 US-Dollar zum Zeitpunkt der Transaktionen, seit dem Start des Dienstes im Jahr 2021 auf AudiA6-Kryptowährungs-Wallets eingezahlt worden seien. In der Beschwerde wird behauptet, dass die in den Dienst gelangten Mittel von Darknet-Marktplätzen, Ransomware-Gruppen, Cybercrime-Diensten und anderen illegalen Quellen stammten.
Die Behörden beschrieben sowohl direkte als auch indirekte Einzahlungen aus rechtswidrigen Quellen. Die Strafverfolgungsbehörden erklärten, dass von den etwa 10.333 eingezahlten Bitcoins ungefähr 393,39 BTC (bewertet auf rund 19.234.331 US-Dollar zum Zeitpunkt der Transaktionen) direkt von bekannten Darknet-Marktplätzen, Ransomware-Organisationen, Cybercrime-Diensten und anderen illegalen Quellen erhalten worden seien. Zusätzliche Mittel seien laut der Mitteilung indirekt aus illegalen Quellen in AudiA6-Wallets eingezahlt worden.
Multinationale Operation beschlagnahmt Domains und Krypto-Vermögenswerte
Eine koordinierte Operation richtete sich gegen die AudiA6-Infrastruktur zusammen mit den Festnahmen. Der Zugriff umfasste den Secret Service, IRS Criminal Investigation, Europol, Eurojust sowie Strafverfolgungspartner aus Australien, Kanada, Frankreich, Georgien, Deutschland, Island, Japan, Polen, der Schweiz und dem Vereinigten Königreich.
Die Behörden durchsuchten drei Objekte und richteten sich gegen Server und Domains in den Vereinigten Staaten, in Island, Deutschland und Frankreich. Telegram-Konten, die mit dem Netzwerk verknüpft waren, wurden gesperrt, Krypto-Vermögenswerte eingefroren und digitale Geräte beschlagnahmt. Das Beschlagnahme-Banner ersetzte frei zugängliche Websites und Dark-Web-Seiten für AudiA6 und Dark2Web.
![Seizure banner displayed on AudiA6 website]()
Angeklagte droht Auslieferung nach Pennsylvania
Tkachuk und Ledenev befinden sich laut der Mitteilung weiterhin in georgischer Haft. Das US-Anwaltsbüro plant, ihre Auslieferung an den Eastern District of Pennsylvania zu beantragen. Bei einer Verurteilung droht jedem Angeklagten eine maximale mögliche Strafe von 20 Jahren Gefängnis.
FAQ
Womit haben US-Staatsanwälte Tkachuk und Ledenev am 11. Juni angeklagt?
Die Staatsanwälte warfen beiden Angeklagten Verschwörung zur Geldwäsche von Geldwerten und Geldwäsche im Streichhandel vor – im Zusammenhang mit ihrer angeblichen Betätigung für AudiA6, einen Dienst zur Geldwäsche von Kryptowährungen, der seit 2021 Transaktionen im Wert von mehr als 389 Millionen US-Dollar verarbeitet habe.
Wie viel Bitcoin wurde seit 2021 in AudiA6-Wallets eingezahlt?
Die Strafverfolgungsbehörden stellten fest, dass ungefähr 10.333 BTC, bewertet mit ungefähr 389.747.417 US-Dollar zum Zeitpunkt der Transaktionen, seit dem Start des Dienstes im Jahr 2021 in AudiA6-Kryptowährungs-Wallets eingezahlt wurden. Von diesem Gesamtbetrag seien ungefähr 393,39 BTC direkt von bekannten Darknet-Marktplätzen, Ransomware-Organisationen und anderen illegalen Quellen erhalten worden.
Welche Vollzugsmaßnahmen ergriffen die Behörden gegen die AudiA6-Infrastruktur?
Die Behörden durchsuchten drei Objekte, richteten sich gegen Server und Domains in den Vereinigten Staaten, in Island, Deutschland und Frankreich, sperrten mit dem Netzwerk verknüpfte Telegram-Konten, froren Krypto-Vermögenswerte ein und beschlagnahmten digitale Geräte. Das Beschlagnahme-Banner ersetzte frei zugängliche Websites und Dark-Web-Seiten für AudiA6 und Dark2Web.
