US-Gericht verurteilt Cartier-Nachkommen zu 8 Jahren für $470 Millionen-Krypto-Geldwäsche-Schema

Gate News Nachricht, 29. April — Ein US-Gericht hat Maximilien de Hoop Cartier, einen Nachkommen der Luxus-Schmuckfamilie Cartier, zu acht Jahren Haft verurteilt, weil er eine nicht lizenzierte Kryptowährungs-Over-the-Counter- Börse betrieben hat. Staatsanwälte sagten, dass der Betrieb mehr als $470 Millionen in Drogenerlösen durch US-Bankkonten nach Kolumbien bewegt habe.

Cartier bekannte sich schuldig, ein nicht lizenziertes Geldübermittlungsunternehmen betrieben zu haben, sowie zur Verschwörung, um Bankbetrug zu begehen. Seine Börse bestand aus einem Netzwerk aus in den USA ansässigen Scheinfirmen und mehr als einem Dutzend Konten bei US-Banken, die er aufrechterhielt, indem er den Finanzinstituten die Art seiner Geschäfte falsch darstellte. Cartier behauptete betrügerisch, dass die Gesellschaften im Softwareverlags- und Softwareentwicklungsbereich tätig seien, während sie tatsächlich dazu genutzt wurden, Drogengeld und andere Erträge aus Straftaten zu empfangen und zu übermitteln. Er verwendete gefälschte Verträge, Rechnungen und andere Geschäftsdokumente, um Transaktionen so erscheinen zu lassen, als wären sie für Banken legitim.

Cartier erhielt Drogengeld in Form von Kryptowährung, wandelte es in Hartwährung um, zahlte das Bargeld auf die Konten der von ihm kontrollierten Scheinfirmen ein und übermittelte die Gelder über das Geldwäsche-Netzwerk. Die Gelder wurden letztlich in lokaler Währung in Kolumbien abgezogen. Zusätzlich zur Haftstrafe wurde Cartier angewiesen, ungefähr 2,36 Millionen $ an Verfall zu zahlen, was die Provisionen darstellt, die er einbehielt. Das Gericht ordnete außerdem die Einziehung bestimmter Bankkonten an, die auf die Namen der Scheinfirmen gehalten wurden.

Die Verurteilung folgt auf eine Untersuchung aus April 2021, bei der ein Gericht ungefähr 937.000 $ an Erträgen aus dem Drogenhandel aus den Scheinkonten von Cartier beschlagnahmte. Cartier gab später bei den Bundesbehörden zu, dass er die Banken hinsichtlich seines Status als Krypto-Börse belogen hatte, obwohl er zuvor behauptet hatte, über aktive Anti-Geldwäsche- und Know-your-Customer-Protokolle zu verfügen.

Separat in Frankreich haben Staatsanwälte 88 Personen, darunter 10 Minderjährige, im Zusammenhang mit einer Reihe von Entführungen und Erpressungen angeklagt, die sich gegen Kryptowährungsinhaber richten und die mit 12 laufenden gerichtlichen Ermittlungen verbunden sind.