US-Finanzministerium sanktioniert 134 Krypto-Adressen im Zusammenhang mit ISIS-K

Das Office of Foreign Assets Control des US-Finanzministeriums hat am 2. Juli 134 Krypto-Wallet-Adressen zu seinem Sanktionseintrag für ISIS-Khorasan hinzugefügt. Die Sanktionen richten sich gegen 131 Tron-Adressen und drei Monero-Adressen, die mit dem Islamischen Staat verbunden sind. Die Maßnahme folgt auf die Meldung der Blockchain-Analysefirma Chainalysis, dass die Tron-Wallets seit 2023 über 1,4 Millionen US-Dollar erhalten und über 880.000 US-Dollar ausgegeben haben. Der Stablecoin-Emittent Tether hat nach der Benennung die Guthaben auf allen 131 Tron-Adressen eingefroren, was die Rolle zentralisierter Stablecoin-Emittenten bei der Durchsetzung von Sanktionen verdeutlicht.

OFAC fügt 134 Krypto-Adressen zu ISIS-K-Sanktionen hinzu

Das Office of Foreign Assets Control des US-Finanzministeriums hat am 2. Juli laut offizieller Ankündigung des OFAC 134 Krypto-Wallet-Adressen zu seinem Sanktionseintrag für ISIS-Khorasan (ISIS-K) hinzugefügt. Die Sanktionen richten sich gegen 131 Tron-Adressen und drei Monero-Adressen, die mit dem Islamischen Staat verbunden sind.

Die Blockchain-Analysefirma Chainalysis berichtete, dass die Tron-Wallets seit 2023 über 1,4 Millionen US-Dollar erhalten und über 880.000 US-Dollar ausgegeben haben. Der Stablecoin-Emittent Tether hat nach der Benennung die Guthaben auf allen 131 Tron-Adressen eingefroren.

Tether hatte zuvor im Januar im Rahmen seiner Sanktions-Compliance-Politik über 182 Millionen US-Dollar in USDT auf fünf Tron-Wallets eingefroren.

ISIS-K, das in Afghanistan, Pakistan und Teilen Zentralasiens aktiv ist, hat nach Angaben von Chainalysis seinen Medienarm al-Azaim Media Foundation genutzt, um über Websites und Messaging-Plattformen um Krypto-Spenden zu bitten. Die Firma identifizierte historische Spendenadressen, die mit der Gruppe verbunden sind, in den Netzwerken von Tron, Monero und Bitcoin.

Finanzministerium sanktioniert Brasilien-verbundenes PCC-Netzwerk

Parallel zur ISIS-K-Maßnahme sanktionierte das OFAC ein Brasilien-verbundenes Netzwerk, das mit dem Primeiro Comando da Capital (PCC) verbunden ist, das das Finanzministerium als größte kriminelle Bande Lateinamerikas bezeichnete. Das Netzwerk hat über 30 Millionen US-Dollar aus in den USA erzielten illegalen Erlösen gewaschen und dabei Krypto genutzt, um Gelder nach Brasilien zurückzuführen.

FAQ

Was hat das US-Finanzministerium am 2. Juli getan?

Das Office of Foreign Assets Control des US-Finanzministeriums hat am 2. Juli 134 Krypto-Wallet-Adressen zu seinem Sanktionseintrag für ISIS-Khorasan hinzugefügt. Die Sanktionen richten sich gegen 131 Tron-Adressen und drei Monero-Adressen, die mit dem Islamischen Staat verbunden sind.

Wie viel Geld haben die sanktionierten Tron-Wallets abgewickelt?

Laut Blockchain-Analysefirma Chainalysis haben die Tron-Wallets seit 2023 über 1,4 Millionen US-Dollar erhalten und über 880.000 US-Dollar ausgegeben.