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US-Finanzministerium sanktioniert einen Sinaloa-Kartellmitarbeiter, der mit Krypto Geld aus Drogenerlösen wäscht

GateNews
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Laut Bloomberg kündigte das US-Finanzministerium Sanktionen gegen Armando de Jesus Ojeda Aviles und weitere Beteiligte an, Aktivisten des Sinaloa-Kartells, denen vorgeworfen wird, Kryptowährungen zur Geldwäsche der Erlöse aus dem Verkauf von Fentanyl, Kokain und Methamphetamin zu nutzen, um das Geld nach Mexiko zurückzuleiten. Das Office of Foreign Assets Control des Finanzministeriums erklärte, das Netzwerk habe sich auf in den USA ansässige Kurierdienste gestützt, um Bargeld einzusammeln, bevor Gelder über digitale Währungsadressen übertragen wurden. Im April 2024 hat eine Bundes-Großjury in Colorado Rodrigo Alarcon Palomares, einen weiteren Beteiligten, wegen des Vorwurfs angeklagt, Drogenerlöse über Kryptowährungen gewaschen zu haben.
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