Polisi Gujarat Menangkap 2 Tersangka dalam Kasus Pendanaan Terorisme Terkait Kripto

Menurut India Times, polisi Gujarat menangkap dua tersangka pada 7 Juni terkait jaringan mata uang kripto yang terlibat dalam transaksi senilai lebih dari 2,67 juta dolar AS yang dikaitkan dengan pendanaan terorisme, perdagangan narkoba, dan aktivitas dark web. Penangkapan ini merupakan bagian dari penyelidikan yang sedang berlangsung terkait pendanaan teror melalui jalur kripto; 10 tersangka sebelumnya telah ditangkap dalam kasus yang sama.

Dua tersangka yang baru ditangkap diduga menggunakan informasi KYC dari seorang individu bernama Sabbir Ali Sarani untuk membuat dompet Binance dan menerima 5.000 USDT melalui transaksi berlapis.