15億ドルのビットコインが押収：東南アジアの「殺豚詐欺」帝国崩壊の背後

原文タイトル：Fedsが記録的な$15 ビリオンのビットコインを詐欺帝国から押収

原著者: null

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転載:マーズファイナンス

律動注：10月14日、アメリカニューヨーク東区連邦地区裁判所（EDNY）からの報道によると、アメリカ政府はカンボジアのプノンペングループの行動で押収された127,000枚のビットコインの没収を求めている。現在の価格で計算すると140億ドルを超える。もしこの没収が順調に実行されれば、アメリカ政府はビットコインを最も多く保有する実体となる。以下はこの事件の詳細な解析：

過去5年間、世界中に広がる詐欺の背後にいる犯罪者たちが、世界各地から数百億ドルを盗み取ってきました。現在、法執行機関はこの巨大な詐欺産業に対して、これまでで最大規模の取り組みの一つを開始し、東南アジアの現代奴隷制度の詐欺拠点の運営者をターゲットにしています。この地域では、数十万人の人身売買の被害者が犯罪グループのために詐欺活動を強いられています。

今週火曜日、米英の官僚が共同で行動し、カンボジアの大規模な犯罪組織とその首領を打撃しました。この首領はカンボジアで複数の悪名高い詐欺センターを運営しているとされています。アメリカ財務省外国資産管理局（OFAC）は、新たに特定されたプ Prince Group の国際犯罪組織に関連する 146 のターゲットに対して金融制裁を実施したと発表しました。これにはこの犯罪帝国に関連する個人やペーパーカンパニーが含まれています。連邦捜査局（FBI）が関与した包括的な行動の一環として、アメリカ司法省（DOJ）は約 13 万枚のビットコインを押収しました。発表時点でこれらのビットコインの価値は約 150 億ドルであり、これはアメリカがこれまで押収した中で最大規模の暗号通貨です。

OFACは、太子グループの犯罪団体がカンボジアの地元企業である太子控股グループ、その会長兼CEOである陳志、及び彼の関連者やビジネスパートナーで構成されていると指摘しています。同社はカンボジア最大の企業グループの一つであると外部に宣伝しており、不動産開発や金融サービスを含む事業を展開しています。しかし、司法省は、陳志と他の幹部が密かに太子グループをアジア最大の多国籍犯罪組織の一つに仕立て上げ、カンボジア国内で少なくとも10の詐欺パークを運営していると告発しています。

「指摘された通り、被告は史上最大規模の投資詐欺ネットワークの一つを操っており、急増する違法産業を助長しています。」アメリカ合衆国ニューヨーク東区連邦検察官のジョセフ・ノチェラ・ジュニアは声明の中で述べました。「太子グループの投資詐欺は、世界中の被害者に数十億ドルの損失をもたらし、計り知れない苦しみを引き起こしています。」司法省は、陳志が現在逮捕されておらず、逃亡中であることを明らかにしました。

英国の外務大臣イヴェット・クーパーは声明の中で、「これらの恐怖詐欺団体の背後にいる者たちは、弱者の生活を破壊しながら、ロンドンで不動産を購入して資金を隠している」と述べました。また、英国は陳志、太子グループ及びその他の関連企業に対して金融制裁を実施し、陳志に関連するとされるロンドンの商業資産及び不動産を凍結しました。これには、北ロンドンにある1200万ポンド（約1600万ドル）の豪邸と、ロンドンの金融街にある1億ポンド（約1.33億ドル）のオフィスビルが含まれています。

記者は「王子ホールディングスグループ」の公式ウェブサイトに掲載されているメディア連絡用のメールアドレスにメールを送信しましたが、すぐに返送されました。

「今日の協力行動は、東南アジアのネットワーク犯罪グループに対するこれまでで最も厳しい打撃です」と、ネットワークセキュリティ会社Infobloxのアジア業務に焦点を当てた上級脅威研究員John Wojcikは述べています。彼は以前、国連薬物犯罪事務所（UNODC）で詐欺団体と東南アジアのネットワーク犯罪を追跡していました。Wojcikは、このグループが「普通の犯罪団体ではなく、この地域で最大のネットワーク犯罪とマネーロンダリングの実体の一つであり、犯罪フィンテックおよびインフラの分野でのリーダーである」と考えています。

しかし、この事件にはまだ明らかにされていない転機が存在します。暗号通貨追跡会社Ellipticは今週火曜日のブログ記事で、アメリカの法執行機関が押収したビットコインは実際には2020年に「Lubian」という中国の暗号通貨マイニング会社から盗まれた資金と同じであるようだと指摘しました。現在の起訴状はLubianを陳志のマネーロンダリングネットワークの一部として描写しており、これは詐欺の不正資金を暗号通貨マイニングハードウェアに移転し、犯罪歴のない「クリーンな新通貨」を生成するという疑わしい犯罪計画の可能性があります。

2020年にこれらの資金を盗んだのは誰なのか、あるいは本当に盗難が発生したのかは、まだ明らかではありません。「陳志が盗難事件を偽造し、それをマネーロンダリング計画の一部として資金の流れを混乱させている可能性があります」とEllipticの共同創設者トム・ロビンソンは述べています。「もう一つの可能性は、盗難が実際にあったことで、犯人はアメリカ政府かもしれませんが、より可能性が高いのは他の誰かです。」ロビンソンによれば、アメリカの法執行機関はその後、盗難者を追跡し、何らかの方法でその資金を押収した可能性があります。

暗号通貨のマイニングによるマネーロンダリングや神秘的な盗難事件はともかく、起訴状では陳志が華語圏の詐欺エコシステムの中心的な参加者であると指摘されています。過去10年間、東南アジアで活動している組織犯罪グループは、ミャンマー、ラオス、カンボジアで数十の詐欺拠点を運営しています。これらの拠点は主に華人犯罪グループによって操縦されており、虚偽の求人広告を掲載して、世界60か国以上から人々を誘い込んでいます。被害者が拠点に到着すると、パスポートはしばしば没収され、その後、さまざまなネット詐欺を強制的に操作させられ、ターゲットは世界中に及びます。従わない場合は、時には暴力や虐待を受けることもあります。人身売買や詐欺に加えて、これらの詐欺拠点はマネーロンダリングやオンラインカジノとも関連しています。

アメリカ司法省は、チェン・チーと7名の名前のない共謀者に対する起訴状で、太子グループが30カ国で100社以上の企業を運営しているとし、いくつかの関連子会社を列挙しました。起訴状には、ニューヨークのブルックリンにあるネットワークを含むいくつかの地方組織が太子グループに協力していることも言及されています。告発によれば、2015年以降、チェン・チーと会社の幹部はカンボジア各地に詐欺パークを設立・運営し、複数国での政治的影響力を利用してその犯罪帝国を守ってきたとされています。

起訴状には「陳志は詐欺地区の管理に直接関与し、各地区の関連記録を保持しており、詐欺利益を追跡する文書を含むが、その中には『殺豚』という言葉が明記されている」と記載されており、さらに「公職者への賄賂の帳簿」が存在するとされている。報告によれば、陳志が保持している文書には、2つの詐欺センターが1250台の携帯電話を備えており、76,000のソーシャルメディアアカウントを操作するために使用されていることが示されている。起訴状はまた、陳志が太子グループが詐欺地区に売られた人々に対して暴力的手段を使用していることを証明する画像を保持していると非難しており、文書には流血し、殴打されている人々の映像が含まれている。

今回押収された127271枚のビットコインは、押収時の市場価値が150億ドルを超えました。これはアメリカ司法省の歴史の中で最も大規模な資金押収事件であり、暗号通貨に関しても他の形式の資金に関しても記録を樹立しました。以前、アメリカの法執行機関の記録は2022年に生まれ、当時9.5万枚のビットコイン（市場価値36億ドル）が押収され、関与したマンハッタンの夫婦はBitfinex取引所から資金を盗んだことを認めました。それ以前の2020年には、法執行機関が匿名のハッカーによってシルクロードのダークウェブの麻薬市場から盗まれたとされる10億ドルのビットコインを押収しました。また、英国警察は今年6月に投資詐欺の疑いがある中国人女性から6.1万枚のビットコイン（市場価値67億ドル）を押収しました。この規模は以前のアメリカの記録を超えていますが、今回の太子グループ事件の押収額の半分にも満たないです。

「注意すべきは、今回押収されたものの非凡な意味は規模だけでなく、その象徴的な意味にもある」と暗号通貨追跡会社TRM Labsのグローバル政策責任者アリ・レッドボードは述べ、また「これでもまだ詐欺の園区での違法利益のごく一部に過ぎない」と指摘した。彼は続けて「これらは孤立した詐欺事件ではなく、工場レベルの運営であり、強制労働に依存し、暗号通貨の速度と規模を利用して強化され、カンボジア、ミャンマー、ラオス、中国およびその他の地域にわたる複雑なマネーロンダリングインフラによって相互に関連している」と述べた。

Redbordは、今回の大規模な行動が詐欺パークエコシステムの運営と金融の核心を直撃するものであると考えています。近年、東南アジアの詐欺パークを追跡している研究者たちは、これらのパークが急速に拡大し、違法に得た利益をより高度な技術を用いた詐欺活動に投資していることを発見しました。過去2年間で、詐欺パークは東南アジア以外の地域にも現れ始めており、中東、東欧、ラテンアメリカ、西アフリカで関連拠点が確認されています。

「犯罪の経済エンジンを支える、シェル会社、銀行、取引所、不動産などの金融構造を打撃することによって、米英両国はそれを崩壊させている」とRedbordは述べた。「これが21世紀の反脅威金融行動のあるべき姿だ——調整が取れた、データ駆動、グローバル化。」