Crypto .comは米国OCCから条件付き承認を受け、連邦レベルの国家銀行免許を申請する予定です

米国IRSの暗号監査新しいフォームの要件は、すべての取引所とウォレットの履歴を申告することを求めており、100以上のプラットフォームにまたがる。

米国国税庁は新しい調査フォームを導入し、納税者に対して使用したすべての暗号取引所とウォレットの履歴を開示するよう求めています。このフォームは100以上のプラットフォームをカバーし、納税者の署名確認が必要とされており、漏報による監査を防止します。税務弁護士への相談を推奨します。監査の重点は低申告者と高頻度取引者にあります。

香港証券取引委員会は、警察や登録機関と連携し、24時間365日の凍結メカニズムを利用して仮想通貨詐欺資金を凍結します。

Gate Newsの報道によると、3月10日に香港証券先物委員会の行政総裁である梁凤仪は、2025年までに同機関が受けた投資詐欺の苦情は約900件に上り、そのうち四分の一が仮想通貨に関係していると述べました。香港証券先物委員会は、警察、税関、金融管理局、登録済みの証券会社や仮想資産サービス提供者と協力し、登録機関間のコミュニケーションチャネルを構築するとともに、警察の詐欺防止調整センターの「24/7止付メカニズム」に積極的に協力し、詐欺や高リスクの送金を即時に凍結します。

米国議会が3つの証券会社による中国企業のIPO承認を調査、株価を「引き上げて売り抜く」手法による操作の疑い

米国議会下院は、ウォール街の複数の引受業者に対して調査を開始し、中国企業のIPOに関連した市場操作行為に注目しています。その中で、Dominari Securitiesはトランプ家族と関係があり、議員は関連情報の提供を求め、これらの企業が取引を調整して株価を押し上げ、その後大幅に下落させたと指摘しています。

タイの暗号通貨プラットフォーム、1万を超えるマネーロンダリング容疑のアカウントを凍結

タイの暗号通貨プラットフォームは、マネーロンダリングの疑いのある1万を超えるアカウントを凍結し、マネーロンダリング活動の取り締まりを強化しています。この措置は、タイ証券取引委員会と関連機関の共同努力の結果であり、デジタル資産に関連するマネーロンダリングや投資詐欺行為を抑制することを目的としています。

CFTC：アメリカは世界の「暗号通貨の中心地」になりつつある

米国商品先物取引委員会のマイケル・セリグ委員長は、米国を世界的な暗号通貨ハブとして位置付けるための新しい規制アプローチを発表しました。「Project Crypto Initiative」は、SECとの連携を強化し、暗号資産の分類を明確にするとともに、デジタル市場の透明性を確保することを目的としています。