ジョフリー・K・オーイーング（47歳）は、ワシントン州ニューカッスルの住民で、資金洗浄の共謀に関与したとして禁錮5年の判決を受けた。海外の詐欺師たちを手助けし、投資詐欺の手口で得られたおよそ$100 millionの収益を洗浄するのに加担したためだ。検察側は、オーイーングが被害者のために資金を銀行口座や暗号資産取引所を通じて移したと述べた。被害者は、自分たちが石油・ガス業界に投資していると信じていた。彼は2024年8月に逮捕され、2月に有罪を認めた。この仕組みでは、資金をビットコイン、イーサリアム、USDT、USDCに換金する前に、少なくとも9つの事業体、81の銀行口座、19の暗号資産取引所口座を経由させていた。そして、それらはナイジェリアとロシアにある口座へ送られた。米国の第一副検事（First Assistant U.S. Attorney）であるニール・フロイド氏は、オーイーングは他者が考案した詐欺の実行を促進し、正当なエスクロー取引の取り決めを約束しながら投資家の資金を盗んだと述べた。
Auyeungは銀行と暗号資産の口座を通じて詐欺のネットワークを運営していた
検察側は、オーイーングが2022年8月ごろから2024年8月にかけて、被害者からの資金を受け取るために少なくとも9つの事業体を設立したと述べた。被害者には、さまざまな場所における石油タンクの保管を購入するためのエスクロー口座に送金しているのだと告げられ、大きな利益が得られると約束されていた。だが実際には、その資金はオーイーングが管理または手配した事業体、銀行口座、暗号資産取引所を通じて振り向けられた。
被害者がオーイーングが用意した口座に資金を入金すると、その資金はすぐに別の口座へ移されるか、海外に送られるか、暗号資産へ換金された。検察側によれば、換金された資産にはビットコイン、イーサリアム、USDT、USDCが含まれていた。
換金された資金は暗号資産となり海外口座へ送られた
洗浄（マネーロンダリング）手続きにおいて、暗号資産取引所の利用が中核だった。検察によれば、資金はGemini、Coinbase、Bitstampといったプラットフォームを経由し、その後、暗号資産の多くはナイジェリアとロシアにいる個人が管理するBinance口座へ送られたという。
この構造は、詐欺のネットワークが従来の銀行の送金ルートと暗号資産の流動性を組み合わせ得ることを示している。銀行口座は被害者の送金や入金を受け取るために使われ、取引所は資金をデジタル資産へ換金して、従来の送金よりも迅速に国境を越えて移すことを可能にした。詐欺による勧誘の時点では、犯罪行為は暗号資産に依存していなかった。被害者は石油・ガスに結び付けられた投資話法によってだまされた。暗号資産は、詐欺の収益が金融システムに入ってから、洗浄の受け皿（経路）となった。
検察が81の銀行口座と19の暗号資産取引所口座を記録していた
検察側は、オーイーングが24の金融機関で少なくとも81の銀行口座を開設し、さらに8つの暗号資産取引所で19の口座も開設したと述べた。これらの口座には、送金と入金によって$97.1 millionが入金されており、すべて詐欺の収益だと考えられていた。
口座ネットワークの規模からすると、この仕組みは量（ボリューム）、分散（フラグメンテーション）、そして迅速な移動に依存していた。複数の事業体や口座を用いることで、詐欺の収益が分散して見えるようになり、監視が難しくなり、活動の一部しか見えない個々の金融機関による検知が遅れる可能性がある。
オーイーングは、この仕組みにおける自身の役割として少なくとも$4 millionの手数料（コミッション）を受け取っていた。検察側によれば、彼は起訴された後も事業を継続し、妻の名義の口座を使い、さらに2024年8月から2025年12月の間に追加で$400,000の手数料を受け取っていたという。
Auyeungは暗号資産として230万ドルと710万ドルを没収される
この事件の一環として、オーイーングは銀行口座および自宅から差し押さえられた約$2.3 million、ならびに自宅のAudi SQ8（車）からの押収分に加え、暗号資産としておよそ$7.1 millionを没収される。さらに、銀行口座に保有されている約$300,000も手放す。政府は、問題となっている詐欺ネットワークに結び付く被害額として、$24 million超の賠償（restitution）を求めている。
この判決は、根底にある詐欺が海外の関係者によって作られていても、米国当局がマネーロンダリングの仲介役を重要な標的として扱っていることを示している。暗号資産業界にとっては、この事件は取引監視、取引所の口座開設審査（オンボーディング）、ステーブルコインの資金フロー、そして疑わしい取引の報告に関する圧力をさらに強めるものとなる。洗浄（マネーロンダリング）の過程で用いられた資産の中にはUSDTとUSDCが含まれており、これは違法資金の越境移動に関する当局の懸念の中心として、ステーブルコインが再び浮上することを意味している。
FAQ
Geoffrey K. Auyeungは何の罪で有罪（判決）を受けたのですか？
Geoffrey K. Auyeungは、銀行口座と暗号資産取引所を通じて、海外の詐欺師を支援し、投資詐欺で得た収益のほぼ$100 millionを資金洗浄することに加担したとして、資金洗浄の共謀の罪で禁錮5年の判決を受けた。
Auyeungは資金洗浄の仕組みで暗号資産をどのように使ったのですか？
検察側によれば、オーイーングはGemini、Coinbase、Bitstampといったプラットフォームを使って、被害者の資金をビットコイン、イーサリアム、USDT、USDCへ換金し、その後、その暗号資産の大部分を、ナイジェリアとロシアにいる個人が管理するBinance口座へ送ったという。
この事件の一部として、Auyeungはどのような資産を没収されるのですか？
オーイーングは、この事件の一部として、銀行口座および自宅（Audi SQ8）から差し押さえられた約$2.3 million、暗号資産としておよそ$7.1 million、さらに銀行口座に保有されている約$300,000を没収される。政府は、$24 million超の賠償を求めている。
