Na quarta-feira, um tribunal federal dos EUA condenou Marlon Ferro, um homem de 20 anos da Califórnia, também conhecido como “GothFerrari”, a 78 meses de prisão por sua participação em uma conspiração nacional de engenharia social que roubou mais de US$ 250 milhões em criptoativos, segundo um comunicado do Departamento de Justiça. Ferro também foi condenado a cumprir três anos de liberdade supervisionada e a pagar US$ 2,5 milhões em restituição.
Papel do réu no esquema
A procuradora dos EUA Jeanine Ferris Pirro descreveu Ferro como o “instrumento de última instância da organização criminosa”. Segundo Pirro, “Quando seus comparsas não conseguiram enganar as vítimas para que entregassem acesso ao seu cripto ou invadissem seus caminhos digitais, eles recorreram a Ferro para invadir casas e roubar carteiras de hardware diretamente”.
A promotora afirmou que o esquema misturou fraude on-line com invasão domiciliar e drenou das vítimas mais de US$ 250 milhões em criptoativos entre o fim de 2023 e o início de 2025.
Investigação e atividades criminosas
Uma investigação federal de vários anos constatou que integrantes da empresa de engenharia social realizaram uma série de atividades, incluindo invasão de bancos de dados, identificação de alvos, chamadas telefônicas fraudulentas, lavagem de dinheiro e invasão residencial. O esquema, em geral, mirava vítimas com grandes participações em cripto.
Em fevereiro de 2024, Ferro viajou ao Texas e invadiu a casa de uma vítima para roubar uma carteira de hardware contendo aproximadamente 100 BTC, avaliados na época em mais de US$ 5 milhões. Ele também ajudou a lavar os recursos criminosos por meio de exchanges de cripto, de acordo com o comunicado do DOJ.
Em julho de 2024, Ferro invadiu outra residência no Novo México em busca de uma carteira de hardware. Ele foi flagrado pela câmera de segurança da casa da vítima e foi preso em maio de 2025. As autoridades encontraram dois fuzis com ele e um documento de identificação falso.
Acordo de culpa e sentença
Ferro se declarou culpado em outubro de 2025, perante a juíza Colleen Kollar-Kotelly, por uma acusação de conspiração para participar de uma organização influenciada por atividades de racketeering e corrupta (RICO).
Pirro afirmou: “A sentença de hoje envia uma mensagem clara: fraude com criptomoedas não é um crime sem vítimas e sem consequências praticado com segurança atrás de uma tela — é uma conduta criminal séria que levará à prisão federal.”
Contexto mais amplo de crimes cripto
O crime relacionado a cripto tem aumentado. As perdas por fraudes atingiram um recorde de US$ 11,3 bilhões em 2025, de acordo com dados do FBI, respondendo por mais da metade dos US$ 20,9 bilhões em perdas totais de crimes cibernéticos rastreadas pelo FBI. No mês passado, autoridades anunciaram que uma força-tarefa global liderada pelo FBI prendeu 276 suspeitos e desativou nove centros de golpes ligados a esquemas com cripto.
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