Chủ mưu trộm cắp tiền mã hoá bị phạt 78 tháng vì phi vụ $250M

Marlon Ferro, 20 tuổi, đến từ Santa Ana, California, đã bị tuyên án 78 tháng tù liên bang vào ngày 6/5/2026 vì vai trò trong một tổ chức tội phạm đã đánh cắp hơn 250 triệu USD tiền điện tử, theo thông tin từ Văn phòng Công tố viên Hoa Kỳ tại Quận Columbia. Ferro đã nhận tội âm mưu tham gia vào một tổ chức chịu ảnh hưởng của tội phạm có tổ chức và hành vi tham nhũng sau khi bị bắt vào ngày 13/5/2025, khi nhà chức trách phát hiện anh ta đang sở hữu hai khẩu súng và một giấy tờ nhận dạng giả. Thẩm phán Tòa án quận Hoa Kỳ Colleen Kollar-Kotelly đã áp dụng mức án, trong đó có 2,5 triệu USD tiền bồi thường và 3 năm chịu sự giám sát sau khi chấp hành án.

Cấu trúc và phương thức hoạt động của tổ chức tội phạm

Tổ chức tội phạm này hoạt động hơn 1 năm, từ cuối năm 2023 đến đầu năm 2025, sử dụng các chiêu trò kỹ thuật xã hội để thao túng nạn nhân nhằm khiến họ tiết lộ quyền truy cập vào tài sản kỹ thuật số của mình. Ferro được các công tố viên gọi là “phương án cuối cùng” của hoạt động. Theo Công tố viên Hoa Kỳ Jeanine Ferris Pirro, “Khi các đồng phạm của ông ấy không thể lừa nạn nhân trao quyền truy cập vào tiền điện tử của họ hoặc tự xâm nhập theo cách của họ vào các tài khoản kỹ thuật số, họ đã chuyển sang Ferro để đột nhập nhà ở và đánh cắp ví phần cứng một cách trắng trợn.”

Các vụ trộm cắp bằng hành vi trực tiếp

Tháng 2/2024, Ferro di chuyển đến Winnsboro, Texas, nơi anh ta đột nhập vào nhà một nạn nhân và đánh cắp một ví phần cứng chứa khoảng 100 BTC, sau đó có giá trị hơn 5 triệu USD. Năm tháng sau tại New Mexico, anh ta tiến hành theo dõi một nơi ở khác trước khi đập một cửa sổ bằng gạch để tìm kiếm ví phần cứng.

Hoạt động rửa tiền

Ferro cũng đóng vai trò “đầu mối rửa tiền” quan trọng của nhóm, sử dụng giấy tờ nhận dạng giả để thiết lập thẻ thanh toán kỹ thuật số trên một “nền tảng bị chặn theo vị trí địa lý” (không nêu tên), cho phép các thành viên của tổ chức chi tiêu số tiền lời bất chính từ tiền mã hóa. Sau khi bị bắt và việc kết án người cầm đầu âm mưu vào tháng 9/2024, Ferro tiếp tục hỗ trợ từ bên ngoài nhà tù, rửa hàng trăm nghìn USD và dùng số tiền thu được để trả tiền cho luật sư của người cầm đầu.

Chi tiêu xa hoa từ tiền bị đánh cắp

Ferro đã dùng số tiền thu được từ tiền điện tử bị đánh cắp để tài trợ lối sống xa hoa của nhóm, chi hơn 255.000 USD cho quần áo hàng hiệu dành cho các đồng phạm, bao gồm các túi Hermès Birkin cho bạn gái của người cầm đầu nhóm.

Phát biểu của bên công tố

Pirro cho biết trong thông báo kết án: “Kế hoạch này kết hợp lừa đảo trực tuyến tinh vi với hành vi đột nhập theo kiểu cũ để rút cạn hàng triệu USD tài sản kỹ thuật số của nạn nhân. Bản án của Ferro gửi đi một thông điệp rõ ràng: lừa đảo bằng tiền điện tử không phải là tội phạm không gây hại có hậu quả, được thực hiện an toàn sau một màn hình—đó là hành vi phạm tội nghiêm trọng sẽ dẫn đến án tù liên bang.”