40-летний меняла получил двухлетний тюремный срок и штраф в 133 млн вон (KRW) за проведение незарегистрированных криптовалютных операций, связанных с камбоджийской группой Huione. Судья Рю Джи-ми из 5-го уголовного отделения Центрального районного суда Сеула вынес решение 9-го числа (지난 9일), отметив первый подтвержденный обвинительный приговор за отмывание криптовалютных средств, связанное с Huione Group. Обвиняемый, обозначенный как A, управлял обменником, который обеспечивал 15,5 млрд вон незарегистрированных криптовалютных операций в 194 случаях в период с 2022 по 2024 год, действуя по указаниям партнера Huione Group B. Суд установил, что A играл существенную роль в работе: он вел криптовалютные счета, банковские счета и осуществлял переводы средств, получая комиссионные в обмен. Дело появилось на фоне усиленного внимания к Huione Group — камбоджийской преступной организации, которую в октябре внесла в санкционный список Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) при Минфине США за отмывание как минимум $4 млрд в период с 2021 по 2025 год, при этом криптовалюта была определена как часть схемы.
Суд применил прецедент о коммерческой деятельности к делу об отмывании
Судья Рю Джи-ми постановил, что A и партнер B действовали как соучастники коммерческой деятельности, применив прецедент Верховного суда 2025도4431, согласно которому поставщиками услуг виртуальных активов считаются те, кто постоянно и многократно проводит операции в интересах неуказанных многочисленных клиентов за вознаграждение. Суд пришел к выводу, что A предоставлял ключевые функции, выходящие за рамки простого труда: он управлял счетами цифровых активов и банковскими счетами, выполнял переводы средств на зарубежные счета по указанию B и передавал криптовалюту. В решении говорится, что роль A включала «функциональное управление посредством существенного вклада», а не вспомогательную поддержку.
Расследование показало, что A покупал криптовалюту на внутренних биржах или получал крипто, купленное за рубежом, на аккаунты внутреннего обменника по указаниям B, после чего продавал активы и переводил выручку назначенным Huione получателям либо снимал наличные для передачи. A провел 194 незарегистрированные операции с цифровыми активами на общую сумму примерно 15,5 млрд вон в период с 2022 по 2024 год. Кроме того, A осуществил 135 незарегистрированных операций по переводу иностранной валюты на сумму 2,9 млрд вон в период с 2021 по 2023 год, включая переводы в Китай.
Huione Group столкнулась с санкциями США в октябре
Huione Group стала широко известна в октябре после того, как США предъявили обвинения председателю Prince Group Тянь Цзы в мошенничестве в сфере телекоммуникаций и отмывании денег. Financial Crimes Enforcement Network при Минфине США обозначила Huione Group как объект санкций 14-го числа того месяца, заблокировав организации доступ к финансовой системе США. FinCEN установила, что незаконные операции по отмыванию денег Huione Group составили как минимум $4 млрд в период с 2021 по 2025 год, при этом цифровые активы являлись частью отмываемых средств.
Дело Prince Group показало роль криптовалюты в процессе отмывания, что привело к проверке связей с Кореей. Huione Group работает через несколько структур, включая Huione Guarantee — платформу криптовалютного обмена.
Корейские обменники фиксировали переводы USDT на 16 млрд вон с Huione
Данные, полученные депутатом от Партии народной власти Ли Ян-су из Службы финансового надзора, показали примерно 16 млрд вон в переводах USDT между внутренними биржами, работающими на корейскую вону, и Huione Guarantee в период с 2023 по 2025 год. Биржи, работающие с корейской воной, приостановили депозиты и снятие средств примерно в момент санкционного действия FinCEN.
Отдельные данные, полученные депутатом Кан Мин-гоком из Службы финансового надзора, показали, что пять местных банковских дочерних структур в Корее провели 52 сделки на сумму 196 млрд вон с Prince Group из Камбоджи. Четыре внутренних корейских банка удерживали средства Prince Group на сумму 91,2 млрд вон на депозитах.
FAQ
Какой приговор вынес корейский суд меняле, связанному с Huione?
Центральный районный суд Сеула приговорил 40-летнего менялу к двум годам лишения свободы и назначил штраф в размере 133 млн вон за 지난 9일. Суд признал обвиняемого виновным в нарушении Закона о сообщении и использовании определенной информации о финансовых операциях и Закона о валютных операциях за проведение 15,5 млрд вон незарегистрированных криптовалютных операций и 2,9 млрд вон незарегистрированных операций по переводу иностранной валюты.
Сколько криптовалюты перемещалось между корейскими биржами и структурами Huione?
По данным Службы финансового надзора, предоставленным депутату Ли Ян-су, примерно 16 млрд вон в переводах USDT приходилось на период между 2023 и 2025 годами между внутренними биржами, работающими на корейскую вону, и Huione Guarantee. Корейские биржи прекратили депозиты и снятие средств Huione после санкций США FinCEN в октябре.
Какой правовой прецедент применил суд в этом деле?
Суд применил прецедент Верховного суда 2025도4431, который определяет поставщиков услуг виртуальных активов как тех, кто постоянно и многократно проводит сделки в интересах неуказанных многочисленных клиентов за вознаграждение. Судья Рю Джи-ми установил, что роль обвиняемого включала функциональный контроль посредством существенного вклада, а не только вспомогательную поддержку, исходя из управления счетами и выполнения переводов обвиняемым.
