Турецкие прокуроры предъявили обвинения 504 подозреваемым в сети отмывания криптовалют на сумму 850 миллионов долларов

2026-07-12 06:27:46

По данным Hürriyet Daily News, турецкие прокуроры сегодня предъявили обвинения 504 подозреваемым в рамках масштабной сети по отмыванию денег, связанной с Большим базаром, заявив о примерно 850 миллионах долларов незаконных доходов. Обвиняемым вменяется использование подставных компаний, банковских счетов, дилеров по иностранной валюте, POS-терминалов и криптовалютных бирж для сокрытия незаконных средств. Прокуроры утверждают, что подозреваемые конвертировали доходы в криптовалюту для переводов за рубеж, а также заманивали жертв в мошеннические инвестиционные схемы. Ведущий обвиняемый Türker Ak может быть приговорён к сроку до 34,5 лет; руководитель сети Murat Dönmezoğlu — до 31 года.

Посмотреть источник

Дисклеймер: Информация на этой странице может быть получена из источников третьих сторон и предоставляется только для ознакомления. Она не отражает взгляды или мнения Gate и не является финансовой, инвестиционной или юридической рекомендацией. Торговля виртуальными активами связана с высоким риском. Пожалуйста, не основывайте свои решения исключительно на данных этой страницы. Подробнее смотрите в Дисклеймере.

Связанные новости

16ч назад

Бразильская полиция запустила «операцию «Пелена Майи»», чтобы пресечь сеть по отмыванию денег с участием 87 офшорных компаний-прокладок

19ч назад

Операция Interpol Operation Nets: 5 811 арестов и $293 миллиона долларов в ходе пресечения глобальной банковской мошеннической схемы

07-10 11:37

Заключённому мошеннику предъявили обвинение в том, что в январе 2024 года он перевёл $290K из конфискованной криптовалюты из тюрьмы

07-10 08:42

Федеральная полиция Бразилии разоблачила 87-компанийскую сеть по отмыванию криптовалютных средств в ходе операции «Пелена Майи»

07-09 11:25

Интерпол обнаружил криптокошелек на сумму 122,5 миллиона долларов, связанный с романтической аферой, что привело к 5 811 арестам

Детальный анализ