อัยการจีนออกแนวทางในคดีฟอกเงินที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินเสมือน โดยเน้นการสืบสวนที่อยู่ของวอลเล็ต

ตามรายงานของ Foresight News หน่วยงานอัยการของจีนได้เผยแพร่แนวทางล่าสุดเกี่ยวกับการสืบสวนการฟอกเงินด้วยสกุลเงินเสมือน โดยเน้นว่า “ที่อยู่ของวอลเล็ต” คือจุดเปลี่ยนสำคัญ แนวทางดังกล่าวแนะนำให้ใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลบนเชนและกระแสธุรกรรม เพื่อให้สามารถระบุและดำเนินคดีการฟอกเงินที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินเสมือนได้อย่างแม่นยำ

เมื่อขอข้อมูลจากบุคคลภายนอก เช่น การแลกเปลี่ยนและผู้ให้บริการวอลเล็ต นักสืบควรกำหนดข้อกำหนดข้อมูลให้เป็นมาตรฐาน ครอบคลุมองค์ประกอบด้านตัวตน (KYC และบันทึกการเปลี่ยนแปลง) องค์ประกอบด้านการควบคุม (บันทึกการเข้าสู่ระบบ ข้อมูลอุปกรณ์/IP และบันทึกการยืนยันตัวตนแบบสองขั้น) องค์ประกอบด้านเงินทุน (บันทึกฝาก/ถอน พร้อมที่อยู่บนเชนที่สอดคล้องกันและแฮชของธุรกรรม) และองค์ประกอบด้านการจัดการ/กำจัดความเสี่ยง (มาตรการควบคุมความเสี่ยง และบันทึกการระงับ/ยกเลิกการระงับ) เอกสารควรชี้แจงคำจำกัดความของฟิลด์และวิธีการสร้างข้อมูล เพื่อสร้างความเชื่อมโยงที่ชัดเจนระหว่างที่อยู่ของวอลเล็ต บัญชี และบุคคล