มิสซัม เอ็ม. อาบิดี วัย 47 ปี จากเมืองโนเลนส์วิลล์ รัฐเทนเนสซี ถูกฟ้องใน 11 กระทงความผิดของรัฐบาลกลาง ฐานกล่าวหาว่าดำเนินโครงการพอนซี่สกุลเงินคริปโตผ่านบริษัท Star Credit Holdings ตั้งแต่ปี 2020 ถึง 2024 กระทรวงยุติธรรมประกาศเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา
ฝ่ายอัยการกล่าวว่า อาบิดีล่อใจนักลงทุนด้วยคำมั่นเท็จเกี่ยวกับผลตอบแทนสูงที่รับประกันได้และกองทุนสำรองขนาดใหญ่ จากนั้นก็นำเงินจากนักลงทุนรายใหม่ไปจ่ายให้นักลงทุนรายก่อนหน้า พร้อมทั้งเบี่ยงเงินมากกว่า 1.9 ล้านดอลลาร์สหรัฐให้แก่ตนเองและสมาชิกในครอบครัว คำฟ้องนี้สะท้อนถึงการบังคับใช้กฎหมายของรัฐบาลกลางที่ยังคงดำเนินต่อเนื่องต่อแผนฉ้อโกงที่เกี่ยวกับคริปโทซึ่งสร้างความเสียหายต่อนักลงทุนรายบุคคลและสถาบันการเงิน
อัยการกล่าวหาว่า อาบิดีดำเนินโครงสร้างพอนซี่แบบคลาสสิกด้วยข้อกล่าวอ้างการลงทุนเท็จ
ฝ่ายอัยการกล่าวว่า อาบิดีใช้คำสัญญาเท็จหลายชั้นเพื่อชักจูงนักลงทุน โดยในบรรดาข้อกล่าวอ้างที่เขาให้ไว้ซึ่งถูกกล่าวหา ได้แก่ การรับประกันอัตราผลตอบแทนสูง การอ้างว่าเขาดำรงกองทุนสำรองขนาดใหญ่เพื่อคุ้มครองนักลงทุน และการยืนยันว่าเขาจัดการเงินทุนมากกว่าที่แท้จริงเขาคุมไว้
แทนที่จะสร้างผลตอบแทนจากการซื้อขายอย่างถูกกฎหมาย อาบิดีถูกกล่าวหาว่าใช้เงินที่ได้รับจากนักลงทุนรายใหม่เพื่อจ่ายให้นักลงทุนรายก่อนหน้า ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของโครงสร้างแผนพอนซี่แบบคลาสสิก นอกจากนี้ เขายังถูกกล่าวหาว่าช่วยให้นักลงทุนกู้เงินส่วนบุคคลในชื่อของตนเอง เพื่อส่งเงินเพิ่มเติมเข้าสู่บริษัท และปลอมแปลงคำให้การอย่างน้อย 1 ฉบับ โดยอ้างว่านักลงทุนรายหนึ่งถูกขโมยตัวตน เพื่อให้ได้มาซึ่งสินเชื่อดังกล่าว
อัยการกล่าวว่า อาบิดีเบี่ยงเงิน 1.9 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และยื่นแบบแสดงรายการภาษีเท็จ
ฝ่ายอัยการระบุว่า อาบิดีเบี่ยงเงินมากกว่า 1.9 ล้านดอลลาร์สหรัฐจากเงินของนักลงทุนให้แก่ตนเองและสมาชิกในครอบครัว เขายังไม่รายงานรายได้จากการดำเนินการในแบบแสดงรายการภาษีของรัฐบาลกลาง
ด.ไมเคิล ดันนาวันท์ อัยการสหรัฐฯ กล่าวว่า “แผนพอนซี่ การหลอกลวงด้วยสกุลเงินคริปโต และการฉ้อโกงทางการเงินอาจสร้างความเสียหายอย่างรุนแรงต่อนักลงทุนรายบุคคล ทำร้ายสถาบันการเงิน และส่งผลเสียต่อกระทรวงการคลังของสหรัฐฯ เราขอชื่นชมคู่ค้าหน่วยงานรัฐบาลกลางของเราสำหรับการสืบสวนที่ยอดเยี่ยมในคดีร้ายแรงนี้ ไม่ว่าการฉ้อโกงจะเกิดขึ้นที่เขตตุลาการตะวันตกของรัฐเทนเนสซีที่ใด สำนักงานนี้จะพร้อมดำเนินการเพื่อให้ผู้กระทำผิดต้องรับผิดชอบ”
คำฟ้องรวมข้อกล่าวหาฉ้อโกงผ่านระบบสายงานและฟอกเงิน
คำฟ้องประกอบด้วยข้อกล่าวหาฉ้อโกงผ่านระบบสายงาน การดำเนินธุรกิจส่งโอนเงินโดยไม่ได้รับใบอนุญาต การช่วยในการจัดทำแบบแสดงรายการภาษีเท็จ และการฟอกเงิน หากถูกตัดสินว่ามีความผิดครบทุกกระทง อาบิดีอาจต้องรับโทษจำคุกในเรือนจำของรัฐบาลกลางเป็นเวลาหลายทศวรรษ
คำถามที่พบบ่อย
มิสซัม เอ็ม. อาบิดี ถูกกล่าวหาว่าทำอะไรผ่าน Star Credit Holdings?
ฝ่ายอัยการกล่าวว่า อาบิดีดำเนินโครงการพอนซี่สกุลเงินคริปโตตั้งแต่ปี 2020 ถึง 2024 โดยใช้เงินจากนักลงทุนรายใหม่เพื่อจ่ายให้นักลงทุนรายก่อนหน้า ขณะเดียวกันให้คำมั่นเท็จเรื่องผลตอบแทนที่รับประกันได้และกองทุนสำรองขนาดใหญ่
อาบิดีถูกกล่าวหาว่าเบี่ยงเงินให้ตนเองและครอบครัวเท่าไร?
ฝ่ายอัยการระบุว่า อาบิดีเบี่ยงเงินมากกว่า 1.9 ล้านดอลลาร์สหรัฐจากเงินของนักลงทุนให้แก่ตนเองและสมาชิกในครอบครัว และไม่รายงานรายได้นี้ในแบบแสดงรายการภาษีของรัฐบาลกลาง
อาบิดีต้องเผชิญข้อกล่าวหาอะไรบ้างในคำฟ้องของรัฐบาลกลาง?
คำฟ้อง 11 กระทงรวมถึงข้อกล่าวหาฉ้อโกงผ่านระบบสายงาน การดำเนินธุรกิจส่งโอนเงินโดยไม่ได้รับใบอนุญาต การช่วยในการจัดทำแบบแสดงรายการภาษีเท็จ และการฟอกเงิน หากถูกตัดสินว่ามีความผิดครบทุกกระทง เขาอาจต้องรับโทษจำคุกในเรือนจำของรัฐบาลกลางเป็นเวลาหลายทศวรรษ
