Geoffrey K. Auyeung จากเมืองนิวคาสเซิล รัฐวอชิงตัน ถูกพิพากษาจำคุก 5 ปี ฐานช่วยอาชญากรหลอกลวงจากต่างประเทศฟอกเงินจากคดีฉ้อโกงการลงทุนมูลค่าเกือบ 100 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ผ่านบัญชีธนาคารและการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัล Auyeung ให้การรับสารภาพในข้อหาสมคบคิดเพื่อก่ออาชญากรรมฟอกเงิน หลังจากอัยการระบุว่าเขาอำนวยความสะดวกในการโอนเงินจากเหยื่อที่ถูกหลอกด้วยคำชักชวนลงทุนด้านน้ำมันและก๊าซที่เป็นเท็จ

ระหว่างเดือนสิงหาคม 2022 ถึงเดือนสิงหาคม 2024 Auyeung จัดตั้งอย่างน้อย 9 นิติบุคคล และควบคุมบัญชีธนาคาร 81 บัญชีในสถาบันการเงิน 24 แห่ง รวมถึงบัญชี 19 บัญชีในแพลตฟอร์มคริปโต 8 แห่ง เงินของเหยื่อจำนวน 97.1 ล้านดอลลาร์สหรัฐถูกโอนผ่านแพลตฟอร์มซึ่งรวมถึง Gemini, Coinbase, Bitstamp และ Binance ก่อนจะถูกแปลงเป็น bitcoin, Ethereum, USDT และ USDC แล้วส่งต่อไปยังบัญชีในไนจีเรียและรัสเซีย Auyeung ได้รับค่าคอมมิชชั่นอย่างน้อย 4 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เขากำลังถูกริบทรัพย์สินที่ยึดได้ 2.3 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และสกุลเงินดิจิทัลประมาณ 7.1 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

news.view.source

news.article.disclaimer

news.related.news

5 ชั่วโมง ที่แล้ว

Chainalysis จับมือกับตำรวจเกาหลีใต้เพื่อปราบปรามอาชญากรรมคริปโต ท่ามกลางการโจรกรรมของ $578M เกาหลีเหนือ

6 ชั่วโมง ที่แล้ว

ตำรวจไทยจับกุมผู้ต้องสงสัย 8 รายในคดีปล้นร้านแลกเปลี่ยนสกุลเงินคริปโท พร้อมกู้เงินคืน 81,000 บาท

8 ชั่วโมง ที่แล้ว

นักแลกเงินชาวเกาหลีใต้ถูกตัดสินจำคุก 2 ปี ฐานซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลที่ไม่ได้รายงาน มูลค่า 15.5 พันล้านวอน ซึ่งเชื่อมโยงกับกลุ่ม Huiyuan

16 ชั่วโมง ที่แล้ว

หญิงชาวปักกิ่งถูกตัดสินจำคุก 4 ปีจากคดีโรแมนซ์สแกม และสูญเงิน 200,000 หยวนจากการชำระบัญชีการเทรดมาร์จิ้นด้วยสกุลเงินดิจิทัล

news.indepth.analysis