Згідно з повідомленням Міністерства юстиції США через Decrypt, 14 червня чоловіка з Теннессі було звинувачено за 11 пунктами в справі про керування криптовалютною фінансовою пірамідою через його компанію Star Credit Holdings у 2020–2024 роках. За версією слідства, він ошукав інвесторів на мільйони доларів, обіцяючи гарантовані прибутки, використовуючи кошти нових інвесторів для виплат старішим інвесторам, а також незаконно привласнив понад 1,9 мільйона доларів на особисті потреби.

Обвинувачений може зіткнутися з такими статтями, як змова з використанням платіжних систем (wire fraud), відмивання грошей та подання неправдивих податкових декларацій. У разі засудження йому загрожуватимуть десятиліття федерального тюремного ув’язнення.

Переглянути джерело

Застереження: інформація на цій сторінці може походити зі сторонніх джерел і надається виключно для ознайомлення. Вона не відображає позицію чи думку Gate і не є фінансовою, інвестиційною чи юридичною консультацією. Торгівля віртуальними активами пов’язана з високим ризиком. Будь ласка, не покладайтеся лише на інформацію з цієї сторінки під час прийняття рішень. Детальніше дивіться у Застереженні.

Пов’язані новини

06-13 01:01

Бразилія схвалила законопроєкт про замороження криптоактивів і посилення покарань за кіберзлочини до 6–10 років

06-12 21:12

Міжнародна цільова група припинила діяльність мережі з відмивання криптовалюти на суму $390 мільйонів у 11 країнах

06-12 17:26

Чоловіка з Теннессі обвинувачено за 11 федеральними пунктами щодо крипто-понзі-схеми, яку він перекинув на $1,9 млн

06-12 04:01

Канадського підлітка обвинувачують у схемі криптов шахрайства з фінансуванням через $13M , що спрямовувалося на розкішні витрати в Маямі

Поглиблений аналіз

США висунули обвинувачення двом особам у ході операції з викриття сервісу для відмивання Bitcoin $389M

Ethan Brooks06-13 02:43