США висунули обвинувачення двом особам у ході операції з викриття сервісу для відмивання Bitcoin $389M

11 червня американські прокурори висунули звинувачення Руслану Ігоревичу Ткачуку та Олександру Володимировичу Леденєву в експлуатації AudiA6 — сервісу з відмивання криптовалюти, який, як стверджується, обробив понад $389 мільйонів у транзакціях з 2021 року. У середу правоохоронці заарештували обох обвинувачених у Грузії після багатонаціональної операції проти кіберзлочинності. Обвинувачення ґрунтуються на доказах із блокчейну: 10 333 BTC було зараховано на гаманці AudiA6, причому 393,39 BTC вдалося простежити напряму до darknet-ринків, груп програм-вимагачів та інших незаконних джерел. Прокурори встановили, що Ткачук, 37 років, є громадянином України, а Леденєв, 25 років — громадянином Росії; обоє мешкають у Батумі, Республіка Грузія. Скоординована правоохоронна операція задіяла Секретну службу, IRS Criminal Investigation, Europol і правоохоронців з 11 країн, які націлювалися на інфраструктуру відмивання криптовалюти на платформах dark web.

Сервіс AudiA6 обробив 10 333 BTC з моменту запуску в 2021 році

Офіс прокурора США у Східному окрузі Пенсільванії висунув обвинувачення обом обвинуваченим у змові з метою відмивання грошових інструментів і «підсадці» на відмивання грошей. У кримінальній скарзі йшлося, що Ткачук і Леденєв виконували роль старших учасників організації AudiA6, керуючи сервісом з відмивання криптовалюти та Dark2Web — форумом кіберзлочинців, де AudiA6 рекламував свої послуги. Згідно з одним із оголошень, воно нібито пропонувало приховати джерело криптовалютного сліду, який можна пов’язати зі злочином, за комісію, що сягала 5%.

Інвестигатори вивчили дані блокчейну та фінансові записи, пов’язані з гаманцями AudiA6. Правоохоронці заявили, що приблизно 10 333 BTC, оцінених приблизно в $389 747 417 на момент транзакцій, були зараховані на гаманці криптовалюти AudiA6 з моменту запуску сервісу в 2021 році. У скарзі стверджується, що кошти надходили в сервіс із darknet-ринків, груп програм-вимагачів, сервісів кіберзлочинності та інших незаконних джерел.

Урядові органи описали як прямі, так і непрямі надходження з незаконних джерел. Правоохоронці повідомили, що з приблизно 10 333 bitcoin, зарахованих на гаманці, приблизно 393,39 BTC (вартістю близько $19 234 331 на момент транзакцій) були отримані безпосередньо з відомих darknet-ринків, організацій програм-вимагачів, сервісів кіберзлочинності та інших незаконних джерел. Додаткові кошти, як повідомляється, надходили на гаманці AudiA6 непрямо з незаконних джерел.

Багатонаціональна операція вилучає домени та криптоактиви

Скоординована операція була спрямована на інфраструктуру AudiA6 поряд із арештами. У ліквідації брали участь Секретна служба, IRS Criminal Investigation, Europol, Eurojust і правоохоронні партнери з Австралії, Канади, Франції, Грузії, Німеччини, Ісландії, Японії, Польщі, Швейцарії та Великої Британії.

Правоохоронці провели обшуки на трьох об’єктах і націлилися на сервери та домени в Сполучених Штатах, Ісландії, Німеччині та Франції. Облікові записи Telegram, пов’язані з мережею, заблокували, криптоактиви заморозили, а цифрові пристрої вилучили. Банер про вилучення замінив сайти з відкритого інтернету та dark web для AudiA6 і Dark2Web.

Обвинуваченим загрожує екстрадиція до Пенсільванії

Ткачук і Леденєв досі перебувають під вартою в Грузії, повідомляється в оголошенні. Офіс прокурора США планує добиватися їхньої екстрадиції до Східного округу Пенсільванії. У разі засудження кожному обвинуваченому загрожує максимальне можливе покарання — 20 років ув’язнення.

FAQ

У чому прокурори США звинуватили Ткачука та Леденєва 11 червня?

Прокурори висунули обом обвинувачення у змові з метою відмивання грошових інструментів і «підсадці» на відмивання грошей за їхню нібито діяльність із AudiA6 — сервісом з відмивання криптовалюти, який обробив понад $389 мільйонів у транзакціях з 2021 року.

Скільки bitcoin зарахували на гаманці AudiA6 з 2021 року?

Правоохоронці визначили, що приблизно 10 333 BTC, оцінених приблизно в $389 747 417 на момент транзакцій, були зараховані на гаманці криптовалюти AudiA6 з моменту запуску сервісу в 2021 році. З цієї суми приблизно 393,39 BTC були отримані безпосередньо з відомих darknet-ринків, організацій програм-вимагачів та інших незаконних джерел.

Які правоохоронні дії вжили проти інфраструктури AudiA6?

Правоохоронці провели обшуки на трьох об’єктах, націлилися на сервери та домени в Сполучених Штатах, Ісландії, Німеччині та Франції, заблокували облікові записи Telegram, пов’язані з мережею, заморозили криптоактиви та вилучили цифрові пристрої. Банер про вилучення замінив сайти з відкритого інтернету та dark web для AudiA6 і Dark2Web.