Геофрі К. Ойєнґ, 47-річний мешканець Ньюкасла, штат Вашингтон, отримав вирок у вигляді 5 років ув’язнення за змову з метою відмивання грошей після того, як допоміг іноземним аферистам відмивати майже $100 мільйонів надходжень від інвестфахових шахрайств. Прокурори заявили, що Ойєнґ переводив кошти через банківські рахунки та криптобіржі від імені жертв, які вважали, що інвестують у нафтово-газову галузь. Його заарештували в серпні 2024 року, а в лютому він визнав провину. Схема передбачала перекидання депозитів жертв принаймні через 9 установ, 81 банківський рахунок і 19 рахунків криптобірж, перш ніж конвертувати кошти в bitcoin, Ethereum, USDT і USDC та відправити їх на рахунки в Нігерії та Росії. Перший заступник прокурора США Нейл Флойд заявив, що Ойєнґ сприяв шахрайству, яке розробили інші, викрадаючи гроші інвесторів, водночас обіцяючи законні ескроу-розрахунки.
Ойєнґ керував шахрайською мережею через банківські та криптовалютні рахунки
Прокурори заявили, що Ойєнґ створив щонайменше 9 установ для отримання коштів жертв у період приблизно з серпня 2022 року до серпня 2024 року. Жертвам повідомляли, що вони надсилають гроші на ескроу-рахунки для купівлі сховищ для танків нафти в різних локаціях, обіцяючи суттєві прибутки. Натомість кошти переадресовували через установи, банківські рахунки та криптобіржі, контрольовані або організовані Ойєнґом.
Щойно жертви вносили кошти на рахунки, які налаштував Ойєнґ, гроші швидко переказували на інші рахунки, вивозили за кордон або конвертували в криптовалюти. Прокурори заявили, що конвертовані активи включали bitcoin, Ethereum, USDT та USDC.
Кошти конвертували в криптовалюту й надсилали на закордонні рахунки
Використання криптобірж було ключовим для процесу відмивання. Кошти проходили через платформи, зокрема Gemini, Coinbase та Bitstamp, перш ніж значна частина криптовалюти була відправлена на акаунти Binance, контрольовані особами в Нігерії та Росії, за даними прокурорів.
Структура демонструє, як шахрайські мережі можуть поєднувати традиційні банківські канали з криптоліквідністю. Банківські рахунки використовували для прийому банківських переказів і депозитів від жертв, тоді як біржі дозволяли конвертувати кошти в цифрові активи та швидше перекидати їх через кордон, ніж під час звичайних переказів. Злочинні дії не залежали від криптовалюти на момент, коли жертвам пропонували аферу. Жертв ошукали через інвестпропозицію, пов’язану з нафтою та газом. Криптовалюта стала каналом відмивання після того, як кошти від шахрайства потрапили до фінансової системи.
Прокурори зафіксували 81 банківський рахунок і 19 рахунків криптобірж
Прокурори заявили, що Ойєнґ відкрив щонайменше 81 банківський рахунок у 24 фінансових установах і 19 рахунків на 8 криптобіржах. Ці рахунки отримали $97,1 мільйона переказів банківським дротом та депозитів — усі, як вважалося, були доходами від шахрайства.
Розмір мережі рахунків вказує на те, що схема спиралася на обсяг операцій, фрагментацію та швидке переміщення. Наявність кількох установ і рахунків може змусити доходи від шахрайства виглядати менш зосередженими, ускладнювати моніторинг і відтерміновувати виявлення окремими фінансовими установами, які бачать лише частину активності.
Ойєнґ отримав щонайменше $4 мільйони виплат комісій за свою роль у схемі. Прокурори заявили, що він продовжував роботу навіть після того, як його було пред’явлено до обвинувачення, використовуючи рахунки на ім’я своєї дружини та приймаючи додатково $400 тис. у вигляді комісій у період між серпнем 2024 року та груднем 2025 року.
Ойєнґ конфісковує $2,3 мільйона і $7,1 мільйона в криптовалюті
У межах цієї справи Ойєнґ втрачає право на приблизно $2,3 мільйона, вилучених з банківських рахунків і його дому, Audi SQ8, а також приблизно $7,1 мільйона в криптовалюті. Він також відмовиться від близько $300 тис., що зберігалися на банківських рахунках. Уряд звернувся по понад $24 мільйони відшкодування збитків, що відображає масштаби втрат жертв, пов’язаних із нібито шахрайською мережею.
Вирок показує, як американські органи влади ставляться до посередників з відмивання грошей як до ключових цілей навіть тоді, коли базове шахрайство розробили актори з-за кордону. Для криптовалютної індустрії ця справа додає тиску навколо моніторингу транзакцій, онбордингу на біржах, потоків стейблкоїнів і повідомлення про підозрілу активність. USDT і USDC були серед активів, використаних у процесі відмивання, що знову ставить стейблкоїни в центр питань примусового виконання, пов’язаних із транскордонним рухом незаконних коштів.
FAQ
За що Геофрі К. Ойєнґу винесли вирок?
Геофрі К. Ойєнґу винесли вирок у вигляді 5 років ув’язнення за змову з метою відмивання грошей після того, як він допоміг іноземним аферистам відмивати майже $100 мільйонів надходжень від інвестфахових шахрайств через банківські рахунки та криптовалютні біржі.
Як Ойєнґ використовував криптовалюту в схемі відмивання?
Прокурори заявили, що Ойєнґ конвертував кошти жертв у bitcoin, Ethereum, USDT і USDC за допомогою платформ, зокрема Gemini, Coinbase та Bitstamp, а потім відправив значну частину криптовалюти на акаунти Binance, контрольовані особами в Нігерії та Росії.
Які активи Ойєнґ втрачає в межах цієї справи?
Ойєнґ втрачає право приблизно на $2,3 мільйона, вилучені з банківських рахунків і його дому, Audi SQ8, приблизно $7,1 мільйона в криптовалюті та близько $300 тис., що зберігалися на банківських рахунках. Уряд звернувся по понад $24 мільйони відшкодування збитків.
