Житель Вашингтона засуджений до 5 років за схему відмивання криптовалюти на 100 мільйонів доларів

Геоффрі К. Оуїнг із Ньюкасла, штат Вашингтон, був засуджений до 5 років позбавлення волі за допомогу іноземним шахраям у відмиванні майже 100 мільйонів доларів доходів від інвестиційного шахрайства через банківські рахунки та криптовалютні біржі. Оуїнг визнав свою провину у змові з метою відмивання грошей після того, як прокурори заявили, що він сприяв переказам від потерпілих, яких ввели в оману фальшиві пропозиції щодо інвестицій в нафту і газ.

У період з серпня 2022 року до серпня 2024 року Оуїнг створив щонайменше 9 компаній і контролював 81 банківський рахунок у 24 фінансових установах та 19 рахунків на 8 криптобіржах. 97,1 мільйона доларів коштів потерпілих проходили через платформи, зокрема Gemini, Coinbase, Bitstamp і Binance, перш ніж їх конвертували в bitcoin, Ethereum, USDT та USDC і відправили на рахунки в Нігерії та Росії. Оуїнг отримав щонайменше 4 мільйони доларів комісійних виплат. Він конфісковує 2,3 мільйона доларів у вилучених активах і приблизно 7,1 мільйона доларів у криптовалюті.