Cập nhật về Quy định và Tuân thủ tiền điện tử

Cảnh sát quận Gangnam, Hàn Quốc, đã phát hiện 22 Bitcoin (tương đương khoảng 150.000 USD) đã được chuyển từ ví lạnh USB, số Bitcoin này không bị phát hiện trong thời gian tạm dừng điều tra. Cục Cảnh sát phía Bắc tỉnh Gyeonggi đã bắt đầu điều tra, làm rõ nguyên nhân rò rỉ vốn và liệu có nhân viên nội bộ liên quan hay không. Sự việc này liên quan đến việc Viện Kiểm sát Gwangju mất 320 Bitcoin.

Cảnh sát quận Gangnam, Seoul, Hàn Quốc, đã phát hiện ra 22 Bitcoin bị tịch thu từ tháng 11 năm 2021 đã được chuyển ra khỏi ví lạnh USB, nhưng do tạm dừng điều tra nên không được phát hiện. Cảnh sát tỉnh Bắc Gyeonggi đã bắt đầu điều tra để xác định nguyên nhân mất tiền và xem xét có liên quan đến nhân viên nội bộ hay không. Phát hiện này xuất phát từ cuộc kiểm tra toàn quốc về vụ mất Bitcoin của Viện kiểm sát Gwangju.

Vào ngày 13 tháng 2, hệ thống thực thi pháp luật của Hàn Quốc lại phát hiện ra lỗ hổng trong quản lý tài sản mã hóa. Cảnh sát quận Gangnam, Seoul xác nhận rằng trong một cuộc điều tra, Bitcoin bị tịch thu và lưu giữ vào tháng 11 năm 2021 đã gần đây được phát hiện đã bị chuyển khỏi ví lạnh USB. Kiểm tra nội bộ cho thấy số lượng liên quan là 22 đồng Bitcoin, ước tính khoảng 1,5 triệu USD theo giá hiện tại, cảnh sát đã xác nhận sự việc với truyền thông. Theo tiết lộ, thiết bị USB của ví lạnh này không bị mất, nhưng tài sản trên chuỗi đã được chuyển thành công ra ngoài. Do vụ việc liên quan từng tạm dừng điều tra, sự bất thường này đã không được phát hiện trong thời gian dài, cho đến khi gần đây, trong quá trình kiểm tra các vật chứng và quản lý tài sản số trên toàn quốc, mới phát hiện ra. Sau khi các phương tiện truyền thông địa phương đưa tin đầu tiên, đã gây ra các ý kiến phản đối trong xã hội về cơ chế quản lý tài sản mã hóa của các cơ quan thực thi pháp luật.

Một dân thường Israel và một quân nhân dự bị của quân đội quốc phòng bị cáo buộc lợi dụng thông tin mật để đặt cược và kiếm lợi trên thị trường dự đoán Polymarket, gây ra những rủi ro an ninh nghiêm trọng. Sự kiện này một lần nữa làm dấy lên lo ngại về hành vi nội gián và lợi thế cạnh tranh không công bằng dựa trên thông tin, có thể gây hậu quả nghiêm trọng đối với chiến tranh và lĩnh vực chính trị.

Giám đốc điều hành của Praetorian Group International, Ramil Ventura Palafox, bị kết án 20 năm tù vì điều hành một vụ lừa đảo Ponzi bằng Bitcoin trị giá 2 tỷ USD. Vụ lừa đảo này đã khiến hơn 90.000 nhà đầu tư thiệt hại hơn 62,69 triệu USD, Palafox đã sử dụng tiền của nhà đầu tư mới để trả lợi nhuận và dùng một phần số tiền đó để mua sắm hàng hiệu.

Giám đốc điều hành của Praetorian Group International, Ramil Ventura Palafox, bị kết án 20 năm tù vì thao túng một vụ lừa đảo Ponzi Bitcoin trị giá 200 triệu USD. Ông đã hứa hẹn giả mạo lợi nhuận cao cho 90.000 nhà đầu tư, dẫn đến thiệt hại 62 triệu USD.

Tại một phiên điều trần của Thượng viện, Chủ tịch SEC Paul Atkins tuyên bố rằng việc điều chỉnh pháp lý về tiền điện tử của liên bang đã quá hạn, báo hiệu sự chuyển đổi từ việc thực thi sang làm rõ quy định. SEC và CFTC dự định hợp tác về các quy tắc tiêu chuẩn thông qua Dự án Crypto, nhằm hỗ trợ các luật mới. Mặc dù bị chỉ trích từ Elizabeth Warren về khả năng nới lỏng quy định, thông điệp chung cho thấy sự công nhận rằng tiền điện tử là phần không thể thiếu của luật tài chính, giảm thiểu sự không chắc chắn cho các tổ chức và nhà phát triển.

Chính quyền Israel đã truy tố một dân thường và một quân nhân dự bị của lực lượng quốc phòng, cáo buộc họ lợi dụng bí mật quân sự để đặt cược trên thị trường dự đoán Polymarket và kiếm hơn 150.000 USD, liên quan đến dự đoán chính xác về sáu hoạt động quân sự. Sự kiện này đã gây ra tranh cãi về giao dịch nội gián và có thể ảnh hưởng đến các biện pháp quản lý thị trường dự đoán trong tương lai.

Một người đàn ông Connecticut, Elmin Redzepagic, đã bị truy tố 21 tội danh vì lừa đảo các nhà đầu tư số tiền 950.000 đô la trong một kế hoạch tiền điện tử, mà hắn che đậy dưới hình thức giao dịch nhưng thực chất là chuyển tiền đến một trang cá cược nước ngoài.

Vào ngày 13 tháng 2, Quốc hội Hà Lan đã thông qua Luật lợi nhuận thực tế loại 3 (Wet werkelijk rendement box 3) trong tuần này, dự kiến sẽ tái cấu trúc hệ thống thuế đầu tư của quốc gia này bắt đầu từ tháng 1 năm 2028. Hệ thống mới sẽ đánh thuế “lợi nhuận thực tế” của hầu hết các loại hình đầu tư như cổ phiếu, tài sản mã hóa, trái phiếu, với mức thuế khoảng 36%. Điều này có nghĩa là, ngay cả khi nhà đầu tư chưa bán tài sản, chỉ cần giá trị trên sổ sách tăng lên cũng phải nộp thuế hàng năm. Trong khung pháp lý hiện tại, thuế chủ yếu dựa trên lợi nhuận giả định, còn luật mới sẽ trực tiếp đánh thuế dựa trên lợi nhuận thực tế. Thay đổi này được xem là một bước ngoặt lớn trong hệ thống thuế của Hà Lan. Đối với các tài sản mã hóa có biến động giá lớn, cơ chế đánh thuế ngay cả lợi nhuận chưa thực hiện có thể gây áp lực thanh khoản rõ rệt. Một số thành viên cộng đồng cảnh báo rằng, nếu thị trường điều chỉnh, nhà đầu tư có thể đối mặt với nguy cơ lợi nhuận trên sổ sách bị xói mòn nhanh chóng sau khi nộp thuế.

Bao gồm các ngân hàng tư nhân và ngân hàng điện tử thuần túy, trong vòng một năm qua, nhiều tổ chức tài chính của Đài Loan đã hoàn tất các cuộc thảo luận với các VASP hợp tác để chuẩn bị nộp đơn xin thử nghiệm dịch vụ lưu ký tài sản ảo cho Ủy ban Quản lý Chứng khoán và Ngân hàng, nhưng liên tục bị từ chối. Lý do của Ủy ban Quản lý là "số lượng tài khoản cảnh báo quá nhiều", yêu cầu các ngân hàng phải giảm đáng kể mức cảnh báo trước khi có cơ hội thành công trong việc nộp đơn.

Văn phòng Công tố viên Quận Bắc Ohio cảnh báo vào thứ Năm rằng ngày Valentine cần thận trọng với các trò lừa đảo tình yêu, lừa đảo tiền điện tử và các mạng tội phạm có tổ chức nhằm vào mùa bán hàng cao điểm. Chính quyền khuyến cáo công chúng cảnh giác, vì các đối tượng lừa đảo sẽ lợi dụng các mối quan hệ trực tuyến để lừa đảo tiền bạc, thường sau khi xây dựng niềm tin trong vài tuần hoặc vài tháng, sẽ dụ dỗ nạn nhân tham gia các khoản thanh toán bằng tiền điện tử và các kế hoạch đầu tư giả mạo. Margaret Loke, góa phụ tại San Jose, đã mất gần 1 triệu USD trong các trò lừa đảo này.

Lượng tiền điện tử chảy vào các mạng lưới buôn người nghi ngờ sẽ tăng 85% vào năm 2025, nhưng công ty phân tích tiền điện tử Chainalysis cho biết tính minh bạch của blockchain có thể giúp làm rối loạn hoạt động của các mạng này. Báo cáo của Chainalysis vào thứ Năm cho biết tổng giá trị giao dịch chảy vào các mạng lưới buôn người nghi ngờ (chủ yếu ở Đông Nam Á) "đạt hàng trăm triệu USD trong các dịch vụ đã được xác định".

Hiệp hội Ngân hàng Mỹ (ABA) kêu gọi Cục Quản lý Tiền tệ (OCC) chậm lại việc phê duyệt giấy phép ngân hàng ủy thác quốc gia cho các công ty tiền điện tử và stablecoin cho đến khi môi trường quản lý theo Đạo luật GENIUS trở nên rõ ràng hơn. Hiệp hội cảnh báo rằng điều lệ ngân hàng ủy thác quốc gia có thể bị lợi dụng để tránh quy định của SEC hoặc CFTC về đăng ký và kiểm tra, trong khi các công ty này hoạt động ban đầu sẽ kích hoạt quy định về chứng khoán hoặc phái sinh.

PANews 13 tháng 2 tin tức, Giám đốc An ninh Thông tin Chính của Slow Fog 23pds đã cảnh báo trên nền tảng X rằng một hoạt động tuyển dụng giả mạo có tên gọi “graphalgo” đang lợi dụng phần mềm Trojan truy cập từ xa (RAT) để tấn công các nhà phát triển tiền điện tử.

CFTC Chủ tịch Michael Selig bổ nhiệm 35 nhà điều hành hàng đầu trong ngành công nghiệp tiền điện tử thành Ủy ban Tư vấn Đổi mới (IAC), cung cấp ý kiến về quản lý các công nghệ đột phá như AI và blockchain, dự đoán rằng người sáng lập thị trường dự đoán Polymarket là Shayne Coplan sẽ được chọn. Các tập đoàn tài chính truyền thống bao gồm đại diện của CME, DTCC, Nasdaq.

Vào ngày 13 tháng 2, Chainalysis công bố báo cáo mới nhất cho thấy, lượng tiền mã hóa chảy vào các mạng lưới buôn người nghi ngờ đã tăng 85% vào năm 2025, tổng cộng đã đạt hàng trăm triệu đô la Mỹ, chủ yếu tập trung ở Đông Nam Á. Các dịch vụ liên quan bao gồm các ổ lừa đảo, sòng bạc trực tuyến và các mạng rửa tiền bằng tiếng Trung hoạt động trong những năm gần đây. Báo cáo chỉ ra rằng, các giao dịch tiền mã hóa này chủ yếu hỗ trợ dịch vụ đi khách quốc tế, mạng lưới mại dâm, trung gian bắt cóc lao động và nhà cung cấp tài liệu lạm dụng tình dục trẻ em, trong đó stablecoin được sử dụng phổ biến nhất trong dịch vụ đi khách và mại dâm. Chainalysis nhấn mạnh rằng, mặc dù dòng tiền tăng đáng kể, nhưng tính minh bạch của blockchain mang lại lợi thế điều tra chưa từng có cho các cơ quan thực thi pháp luật. Thông qua phân tích các mô hình giao dịch và nhóm ví có thể nhận diện, các cơ quan quản lý có thể theo dõi dòng tiền và đấu tranh chống lại các mạng lưới bất hợp pháp.

Ngày 13 tháng 2, các cơ quan chức năng Israel đã bắt giữ hai người bị tình nghi lợi dụng thông tin mật để thực hiện các giao dịch liên quan đến hoạt động quân sự trên nền tảng Polymarket, bao gồm một quân nhân dự bị và một dân thường. Một tuyên bố phối hợp của Bộ Quốc phòng Israel, Cục An ninh Nội địa Shin Bet và cảnh sát cho biết hai người bị cáo buộc đã đặt cược dựa trên việc truy cập thông tin mật, và các công tố viên đã khởi tố hình sự về tội phạm an ninh, hối lộ và cản trở công lý. Theo thông tin, quân nhân dự bị này làm việc cho Shin Bet, và vụ bắt giữ lần này một lần nữa làm nổi bật các rủi ro an ninh tiềm tàng của thị trường dự đoán. Trong đầu năm nay, đã có nhiều vụ giao dịch nội bộ bị phát hiện trên Polymarket, ví dụ như một người dùng đã đặt cược thành công chỉ vài giờ trước khi Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro bị quân đội Mỹ bắt giữ, thu về lợi nhuận khoảng 400.000 USD.

Quốc hội Argentina đã loại bỏ tùy chọn tiền lương trong ví kỹ thuật số khỏi dự luật cải cách lao động, hoạt động vận động của ngành ngân hàng ảnh hưởng đến quyết định bỏ phiếu của thượng viện, phần lớn người Argentina ủng hộ quyền tự do chọn nơi gửi tiền lương. Luật hiện hành của Argentina quy định nhân viên phải gửi lương vào tài khoản ngân hàng truyền thống, nhưng trong vài thập kỷ qua, tỷ lệ phổ biến của ví kỹ thuật số đã tăng đáng kể. Khảo sát của Ngân hàng Trung ương Argentina năm 2022 cho thấy chỉ có 47% người Argentina sở hữu tài khoản ngân hàng, sự chênh lệch chủ yếu bắt nguồn từ sự thiếu tin tưởng lâu dài vào hệ thống ngân hàng truyền thống.

Vào ngày 13 tháng 2, tin tức cho biết, các nhóm vận động chính trị về tiền điện tử đang tăng tốc can thiệp vào quá trình bầu cử tại Mỹ. Ủy ban hành động chính trị siêu cấp ủng hộ ngành tài sản kỹ thuật số “Protect Progress” tuyên bố sẽ đầu tư 1,5 triệu USD vào quảng cáo trong cuộc sơ bộ của Đảng Dân chủ tại Texas để chống lại việc tái cử của đại biểu Quốc hội Al Green, do ông có lập trường phản đối tiền điện tử lâu dài và nhiều lần cản trở các dự luật liên quan trong Quốc hội. Protect Progress thuộc tổ chức chính trị lớn về tiền điện tử Fairshake. Trong tuyên bố của mình, tổ chức này cho biết, Al Green, với tư cách là thành viên Ủy ban Dịch vụ Tài chính, đã phản đối dự luật quản lý stablecoin “GENIUS Act” và dự luật cải cách cấu trúc thị trường “CLARITY Act”, được xem là những nhân vật cản trở đổi mới tài chính của Mỹ. Ông đã đại diện cho Quận 9 của Texas từ năm 2005 và đã phục vụ trong Quốc hội hơn hai mươi năm.