DOJ Phát Hành Cảnh Báo Ngày Valentine về Các Vụ Lừa Đảo Tiền Điện Tử Kiểu "Thịt Lợn" Gia Tăng

BTC-0,03%
  • Mùa Valentine mang lại sự gia tăng các vụ lừa đảo tình cảm, thúc đẩy các khoản đầu tư tiền điện tử giả mạo.
  • Những kẻ lừa đảo xây dựng lòng tin, thể hiện lợi nhuận giả, rồi sau đó khóa quỹ và biến mất.

Các công tố viên liên bang Mỹ cảnh báo công dân Mỹ trước ngày Valentine, ngày đã trở thành thời điểm chính cho các vụ lừa đảo liên quan đến tiền điện tử trong các mối quan hệ tình cảm, kết thúc bằng việc nạn nhân mất hàng triệu đô la qua tiền điện tử. Chính quyền cho biết các hoạt động lừa đảo này diễn ra bằng cách kết hợp cảm xúc với các cơ hội đầu tư trực tuyến giả mạo, thường được gọi là phương pháp “giết lợn”.

Cách hoạt động của các vụ lừa đảo kiểu Giết lợn

Chính quyền cho biết các loại lừa đảo này diễn ra chậm rãi và có tính toán. Những kẻ lừa đảo thường bắt đầu liên hệ với nạn nhân qua các ứng dụng hẹn hò hoặc mạng xã hội. Họ đóng vai là người quan tâm và xây dựng lòng tin trong nhiều tuần hoặc thậm chí nhiều tháng, rồi sau đó giới thiệu một cơ hội đầu tư tiền điện tử, là một trang web giao dịch giả mạo. Những kẻ lừa đảo cho phép nạn nhân đầu tư một số tiền nhỏ ban đầu để làm cho trang web trông thật, rồi sau đó khiến nạn nhân đầu tư số tiền lớn hơn. Khi nạn nhân đã đầu tư, kẻ lừa đảo sẽ biến mất bằng cách lấy toàn bộ số tiền từ nạn nhân.

Chính quyền cảnh báo nạn nhân

Chính quyền cảnh báo rằng nạn nhân nên cảnh giác nếu ai đó bắt đầu trò chuyện qua WhatsApp và thúc đẩy yêu cầu thanh toán bằng tiền điện tử bằng cách xây dựng lòng tin. Các cơ quan Mỹ cho biết các vụ lừa đảo này liên quan đến các nhóm tội phạm có tổ chức hoạt động ở Đông Nam Á. Theo các nhà điều tra, tiền điện tử bị đánh cắp nhanh chóng được chuyển qua các sàn giao dịch, và quỹ được rửa qua các công ty vỏ bọc, sau đó chuyển đổi thành bất động sản hoặc tài khoản ẩn, rất khó để thu hồi.

Năm ngoái, Bộ Tư pháp Mỹ đã thu giữ khoảng 225 triệu đô la Tether (USDT), liên quan đến các vụ lừa đảo kiểu Giết lợn này, là một trong những lần thu hồi tiền điện tử lớn nhất từng thực hiện. Các chuyên gia cho biết, các nạn nhân bị thao túng qua cảm xúc, họ cảm thấy như đang học hỏi từ một người hướng dẫn và xây dựng tương lai. Vì vậy, họ khuyên mọi người nên cẩn trọng, và trước khi gửi tiền qua tiền điện tử, cần nghiên cứu kỹ công ty và kiểm tra xem công ty đó có giấy phép hợp lệ và nhận được đánh giá độc lập tốt hay không.

Cơ quan thực thi pháp luật xem các vụ lừa đảo kiểu Giết lợn là một trong những hình thức tội phạm tài chính phát triển nhanh nhất trong lịch sử tiền điện tử. Hiện tại, nó đã phát triển thành các hoạt động có tổ chức, trung tâm cuộc gọi chuyên nghiệp và các mạng lừa đảo xuyên quốc gia.

Tin tức tiền điện tử nổi bật:

Các quỹ chảy vào ETF Bitcoin giao ngay của Mỹ kết thúc chuỗi chảy vào ba ngày với 276 triệu đô la rút ra

Xem bản gốc
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin trên trang này có thể đến từ bên thứ ba và không đại diện cho quan điểm hoặc ý kiến của Gate. Nội dung hiển thị trên trang này chỉ mang tính chất tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên tài chính, đầu tư hoặc pháp lý nào. Gate không đảm bảo tính chính xác hoặc đầy đủ của thông tin và sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào phát sinh từ việc sử dụng thông tin này. Đầu tư vào tài sản ảo tiềm ẩn rủi ro cao và chịu biến động giá đáng kể. Bạn có thể mất toàn bộ vốn đầu tư. Vui lòng hiểu rõ các rủi ro liên quan và đưa ra quyết định thận trọng dựa trên tình hình tài chính và khả năng chấp nhận rủi ro của riêng bạn. Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm.

Bài viết liên quan

Tại Taipei, 4 ngày có 3 vụ cướp tiền mặt giao dịch tiền điện tử! Sử dụng chiêu trò "không phí giao dịch" để lừa người dân, cảnh sát cảnh báo sử dụng những sàn giao dịch hợp pháp

Thành phố Đài Bắc gần đây xảy ra ba v起vụ cướp tiền điện tử, những kẻ xấu lợi dụng khuyến cáo miễn phí để lừa dối nạn nhân thực hiện giao dịch tư nhân rồi cướp giật. Cảnh sát kêu gọi nhân dân phải thực hiện giao dịch qua các sàn giao dịch hợp pháp để bảo vệ an toàn của bản thân, đồng thời cảnh báo cẩn thận phòng tránh sự hướng dẫn bất hợp pháp từ truyền thông xã hội trực tuyến.

CryptoCity16phút trước

Chồng kiện vợ vì trộm hơn 2.000 Bitcoin! Thẩm phán: Khả năng thắng kiện của nguyên đơn rất cao

Tòa án cấp cao Anh đã xét xử một vụ án mất trộm Bitcoin, trong đó người khởi kiện cáo buộc vợ mình đã trộm 2.323 Bitcoin của anh ta và sử dụng camera giám sát để chụp lén cụm từ gợi nhớ. Tòa án cho rằng các bằng chứng bất lợi cho bị đơn, như đoạn ghi âm và các thiết bị được tìm thấy, một số yêu cầu trong vụ kiện bị bác bỏ, nhưng người khởi kiện có khả năng thắng kiện rất cao, tòa án sẽ duy trì lệnh phong tỏa tài sản.

区块客41phút trước

Cảnh sát Hàn Quốc dự định soạn thảo hướng dẫn tịch thu tiền chia sẻ riêng tư, giá trị tài sản ảo bị tịch thu trong năm năm gần đây đạt 545 tỷ won

Cảnh sát Hàn Quốc đang xây dựng các hướng dẫn quản lý tịch thu tài sản ảo mới, lần đầu tiên đưa vào xử lý các đồng tiền riêng tư. Các quy định mới sẽ làm rõ quản lý ví phần mềm, ứng phó với những lỗ hổng trong bảo quản tài sản ảo, nâng cao hiệu quả thực thi luật pháp. Cảnh sát dự kiến lựa chọn các tổ chức lưu ký tư nhân, các chuyên gia đề xuất thiết lập cơ chế lưu ký công cộng tập trung để giảm thiểu rủi ro. Cuộc cải cách này cũng được thúc đẩy bởi các sự cố mất trộm Bitcoin gần đây, giúp hệ thống quản lý chuyển đổi sang thời đại tài sản kỹ thuật số.

区块客46phút trước

Cảnh sát Hàn Quốc soạn thảo quy tắc tịch thu tiền điện tử sau những sơ hở trong bảo quản

Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Hàn Quốc đang soạn thảo hướng dẫn để chuẩn hóa việc lưu trữ và quản lý tiền điện tử bị tịch thu, giải quyết những khoảng trống trong các quy trình giữ hộ và tăng cường giám sát đối với các tài sản chính thống và tập trung vào quyền riêng tư. Sáng kiến này nhằm mục đích cải thiện tuân thủ và quản lý rủi ro trong những cuộc điều tra liên quan đến tài sản kỹ thuật số.

CryptoBreaking1giờ trước

Vụ Hack Bitrefill Được Liên Kết với Lazarus Group Làm Lộ Dữ Liệu

Bitrefill bị tấn công mạng được liên kết với Lazarus Group của Triều Tiên, làm tổn thữa thông tin đăng nhập của nhân viên và truy cập 18.500 bản ghi mua hàng. Công ty đã ngăn chặn vụ vi phạm, tăng cường bảo mật và khôi phục dịch vụ trong khi vẫn duy trì lợi nhuận bất chỉ có tổn thất.

TodayqNews2giờ trước

Nhà báo Israel nhận được đe dọa tử vong sau khi báo cáo, các "nhà cược" Polymarket biến thành kẻ điên cuồng?

Một phóng viên quân sự của *Times of Israel* của Israel là Emanuel Fabian gần đây đã tiết lộ rằng anh ta đã bị những người đặt cược liên quan đến Polymarket qu騷rở liên tục và thậm chí nhận được các đe dọa tử vong sau khi báo cáo về một tên lửa đạn đạo của Iran đã trúng một khu đất trống ở Beersheba ngoài thành phố Jerusalem. Sự kiện này đặc biệt gây chấn động không chỉ vì nó liên quan đến tin tức từ tiền tuyến chiến tranh và một thị trường dự báo với quỹ vốn trên 14 triệu đô la, mà còn vì nó tiết lộ một vấn đề ngày càng trở nên gay gắt: khi lợi nhuận của những người tham gia thị trường bắt đầu phụ thuộc vào câu chuyện của phương tiện truyền thông, thông tin công khai thậm chí là các sự kiện bạo lực, thị trường dự báo thực sự đang "khám phá giá" hay đang tạo ra các động lực nguy hiểm cho thế giới thực? Vì sao một báo cáo tiền tuyến lại gây bão trong cộng đồng đặt cược? "Hôm đó, tôi đã báo cáo trên blog thời gian thực của *Báo chí Israel* rằng tên lửa đã trúng một khu đất trống, không

区块客2giờ trước
Bình luận
0/400
Không có bình luận