Mỹ tịch thu 61 triệu USD USDT, chuỗi rửa tiền lừa đảo "giết heo" bị phá vỡ

Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ tại Quận phía Đông Bắc Carolina đã thông báo vào ngày 24 tháng 2 rằng các đặc vụ liên bang đã thu giữ hơn 61 triệu đô la giá trị của Tether (USDT), và theo dõi dòng tiền cho thấy các địa chỉ tiền điện tử này bị nghi ngờ có liên quan trực tiếp đến hoạt động rửa tiền trong vụ lừa đảo đầu tư “Pig Butchering”. Cuộc điều tra do Bộ Điều tra An ninh Nội địa Hoa Kỳ tại Raleigh, Bắc Carolina, dẫn đầu, và Tether đã hỗ trợ hoàn tất quá trình chuyển giao tài sản.

Phương thức hoạt động và quy trình rửa tiền của lừa đảo giết mổ lợn

(Nguồn: Bộ Tư pháp Hoa Kỳ)

Lừa đảo Pig Butchering hiện là một trong những loại lừa đảo tiền điện tử lớn nhất trên thế giới, kết hợp thao túng cảm xúc với các nền tảng đầu tư giả mạo. Theo tài liệu của tòa án, toàn bộ quá trình gian lận được chia thành các giai đoạn sau:

Năm bước tháo dỡ gian lận

Bước 1: Thiết lập mối quan hệ tin cậy: Tội phạm dùng vỏ bọc là người yêu hoặc bạn bè, nuôi dưỡng niềm tin của nạn nhân trong thời gian dài, rồi dần dần giới thiệu chủ đề đầu tư tiền điện tử.

Bước 2: Giả mạo hình ảnh chuyên nghiệp: Tuyên bố đã thành thạo các kỹ năng đặc biệt để kiếm lợi nhuận cao qua giao dịch tiền điện tử, nhằm khiến nạn nhân tin vào tính xác thực của các cơ hội đầu tư.

Bước 3: Hướng dẫn đến nền tảng giả mạo: Dẫn nạn nhân đến các nền tảng giả mạo có tên và hình thức gần giống sàn giao dịch hợp pháp, trình bày các danh mục đầu tư lợi nhuận cao hư cấu.

Bước 4: Ngăn chặn rút tiền: Khi nạn nhân cố gắng rút tiền, các đối tượng từ chối với lý do cần phải trả “thuế” hoặc “phí”, đồng thời tiếp tục ép buộc nạn nhân gửi thêm tiền.

Bước 5: Rửa tiền nhanh chóng: Sau khi tiền của nạn nhân được chuyển vào ví do gian lận kiểm soát, chúng sẽ nhanh chóng phân lớp, chuyển đến nhiều địa chỉ khác nhau nhằm che giấu nguồn gốc và quyền kiểm soát thực tế.

Điều tra: Cách HSI theo dõi đường dẫn rửa tiền trên chuỗi USDT

Cuộc điều tra bắt đầu từ việc Đường dây nóng tố giác của HSI nhận được đơn khiếu nại của một nạn nhân ở Bắc Carolina, người cho biết đã bị lừa đảo qua hình thức đầu tư tiền điện tử. Các đặc vụ và nhà phân tích của HSI sau đó đã tiến hành theo dõi trên chuỗi, lần theo dòng tiền của nạn nhân để xác định nhiều ví tiền điện tử được sử dụng trong hoạt động gian lận và rửa tiền.

Kết quả điều tra cho thấy, một số ví vẫn còn chứa lượng lớn tiền của nạn nhân chưa được chuyển đi, và các cơ quan thực thi pháp luật đã tiến hành thu giữ, tịch thu các địa chỉ này. Kyle D. Burns, quyền giám đốc văn phòng Charlotte của HSI, cho biết: “Các đặc vụ HSI đã nỗ lực hết sức để theo dõi dòng tiền phạm tội trên toàn cầu, nhằm mục tiêu chống lại và triệt phá các tổ chức tội phạm xuyên quốc gia cố tình lừa đảo công dân Mỹ.”

Vai trò hợp tác của Tether trong thực thi pháp luật và ý nghĩa ngành

Một khía cạnh đáng chú ý khác của vụ việc này là vai trò hợp tác chủ động của Tether trong các hoạt động thực thi pháp luật. Trong tuyên bố, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã cảm ơn Tether vì đã hỗ trợ trong việc chuyển giao tài sản, cho thấy các nhà phát hành stablecoin lớn đang ngày càng hợp tác chặt chẽ hơn với các cơ quan pháp luật toàn cầu.

Trong những năm gần đây, Tether đã nhiều lần giúp các cơ quan thực thi pháp luật trong việc phong tỏa hoặc thu hồi USDT liên quan đến các vụ gian lận và rửa tiền, điều này được xem là một bước đi chủ động của nhà phát hành stablecoin trong việc tuân thủ quy định, đồng thời phản ánh áp lực ngày càng lớn từ các khu vực pháp lý lớn.

Các câu hỏi thường gặp

Tại sao lừa đảo giết mổ lợn thích dùng USDT để rửa tiền?

USDT là stablecoin có khối lượng lưu hành lớn nhất, có đặc điểm thanh khoản cao, chuyển tiền xuyên biên giới nhanh, giao dịch ít ma sát, nên trở thành công cụ lý tưởng để các đối tượng lừa đảo nhanh chóng phân lớp, chuyển tiền qua nhiều ví khác nhau. Thêm vào đó, USDT có thể hoạt động trên nhiều mạng blockchain khác nhau, làm tăng độ khó trong việc theo dõi của các cơ quan pháp luật.

Tether hỗ trợ các cơ quan pháp luật thu hồi USDT như thế nào?

Tether có khả năng kỹ thuật để đóng băng hoặc tiêu hủy số dư USDT tại các địa chỉ cụ thể, sau khi nhận được yêu cầu hợp pháp từ cơ quan thi hành pháp luật. Việc này giúp ngăn chặn dòng tiền tiếp tục chuyển đi, hỗ trợ quá trình thu giữ tài sản diễn ra thuận lợi. Trong vụ này, sự phối hợp của Tether đã giúp đẩy nhanh quá trình chuyển giao, đảm bảo hoạt động tịch thu thành công.

Nạn nhân có thể lấy lại USDT bị lừa đảo không?

Sau khi các khoản tiền bị tịch thu, chúng sẽ được đưa vào quá trình tịch thu tài sản theo quy trình của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ. Một phần trong số này có thể sẽ được hoàn trả cho nạn nhân theo quy trình bồi thường, nhưng khả năng và tỷ lệ thu hồi còn phụ thuộc vào kết quả của các thủ tục pháp lý tiếp theo. Hiện tại, chưa có thông báo chính thức về việc này.