Ngân hàng Thái Lan theo dõi các giao dịch USDT trong chiến dịch trấn áp các hoạt động kinh tế “xám”

Ngân hàng Trung ương Thái Lan đang sử dụng phân tích dữ liệu để sàng lọc các giao dịch stablecoin có quy mô bất thường, đặc biệt là USDT của Tether, nhằm tìm dấu hiệu tài chính bất hợp pháp, trong bối cảnh chiến dịch siết chặt hơn đối với nền kinh tế “bóng tối”. Thống đốc Vitai Ratanakorn cho biết ngân hàng trung ương đã gắn cờ các giao dịch có vẻ được thiết kế để lách yêu cầu công bố hoặc chuyển tiền ra ngoài các kênh ngân hàng thông thường, theo tờ Thansettakij của Thái Lan. Việc sàng lọc được phối hợp với Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (Securities and Exchange Commission - SEC), cơ quan có thẩm quyền quản lý tài sản kỹ thuật số tại Thái Lan, và là một phần trong chiến dịch tổng lực chống lại cái mà các quan chức gọi là “nền kinh tế xám” — một nỗ lực đòi hỏi nhiều biện pháp song song, bao gồm các quy định mới về rút tiền mặt lớn, giám sát giao dịch vàng và đóng cửa hàng nghìn tài khoản “mule” lừa đảo cờ bạc trực tuyến.

Ngân hàng Trung ương Thái Lan sàng lọc giao dịch USDT để phát hiện tài chính bất hợp pháp

Ngân hàng Trung ương Thái Lan đã bắt đầu sàng lọc các giao dịch stablecoin có quy mô bất thường, đặc biệt là USDT của Tether, và đã gắn cờ một số giao dịch có vẻ được thiết kế để lách yêu cầu công bố hoặc chuyển tiền ra ngoài các kênh ngân hàng thông thường. Do SEC, chứ không phải ngân hàng trung ương, trực tiếp quản lý tài sản kỹ thuật số tại Thái Lan, Ngân hàng Trung ương Thái Lan đang phối hợp với SEC, cơ quan có thẩm quyền hành động dựa trên các phát hiện. USDT là stablecoin lớn nhất và là cặp giao dịch được sử dụng rộng rãi nhất trên các sàn giao dịch crypto, theo dữ liệu của CoinGecko.

Thái Lan siết chặt kiểm soát rút tiền mặt và giao dịch vàng

Việc sàng lọc stablecoin là một phần trong chiến dịch tổng lực chống lại cái mà các quan chức Thái Lan gọi là “nền kinh tế xám”. Từ tháng 4, các ngân hàng đã phải kiểm tra mục đích của các giao dịch rút tiền mặt trị giá 5 triệu baht (khoảng $150.000) trở lên, một quy định mà ngân hàng trung ương cho biết đã cắt giảm các khoản rút tiền mặt lớn khoảng 35%. Từ quý 4, người gửi tiền mang tiền mặt từ 5 triệu baht trở lên có thể phải khai báo nguồn gốc số tiền đó. Các cơ quan quản lý cũng đang siết chặt kiểm soát đối với việc đổi các tờ tiền mệnh giá lớn và giao dịch vàng; trong đó, các quan chức ghi nhận tình trạng người mua đặt vàng qua một ứng dụng vào buổi sáng và đến chiều thì nhận tại các cửa hàng. Hoạt động đáng ngờ hiện được báo cáo cho Cơ quan Chống rửa tiền của Thái Lan, và lượng rút vàng hàng tháng đã giảm từ khoảng 4.000 kg xuống còn khoảng 700 kg. Các ngân hàng cũng đã đóng hàng nghìn tài khoản “mule” liên quan đến cờ bạc trực tuyến.

Cảnh sát Thái Lan lần theo đường dây rửa tiền lừa đảo tình cảm trị giá 122,5 triệu USD

Thái Lan đã trở thành điểm nóng cho các tội phạm được hỗ trợ bởi crypto, và các cơ quan của nước này đang ráo riết truy vết. Cảnh sát Thái Lan gần đây đã lần theo một đường dây rửa tiền lừa đảo tình cảm, trong đó một ví duy nhất đã chuyển hơn 122,5 triệu USD trong 10 tháng qua thông qua các giao dịch hoán đổi xuyên chuỗi, như một phần của Chiến dịch First Light của Interpol. Trong vài tháng gần đây, các nhà điều tra cũng mở rộng cuộc điều tra về một mạng lưới rửa tiền trị giá 300 triệu USD của Trung Quốc và thu giữ 8,6 triệu USD tiền thiết bị khai thác trái phép dùng để vận hành các cơ sở lừa đảo.

SEC Thái Lan thúc đẩy token hóa và ETF crypto trong kế hoạch 3 năm

Song song đó, Thái Lan đang tìm cách thu hút hoạt động crypto hợp pháp: kế hoạch 3 năm của SEC thúc đẩy token hóa và ETF crypto, và ngân hàng trung ương cho biết đang nỗ lực phát triển một stablecoin được hậu thuẫn bằng baht như một phần của đợt cải tổ cơ sở hạ tầng tài chính rộng hơn.

FAQ

Ngân hàng Trung ương Thái Lan đang làm gì để chống các giao dịch stablecoin bất hợp pháp?

Ngân hàng Trung ương Thái Lan đang sử dụng phân tích dữ liệu để sàng lọc các giao dịch stablecoin có quy mô bất thường, đặc biệt là USDT của Tether, nhằm tìm dấu hiệu tài chính bất hợp pháp. Thống đốc Vitai Ratanakorn cho biết ngân hàng trung ương đã gắn cờ các giao dịch có vẻ được thiết kế để lách yêu cầu công bố hoặc chuyển tiền ra ngoài các kênh ngân hàng thông thường, và đang phối hợp với SEC, cơ quan có thẩm quyền quản lý tài sản kỹ thuật số.

Thái Lan đã giảm các khoản rút tiền mặt lớn như thế nào kể từ tháng 4?

Từ tháng 4, các ngân hàng phải kiểm tra mục đích của các giao dịch rút tiền mặt trị giá 5 triệu baht (khoảng 150.000 USD). Ngân hàng trung ương cho biết quy định này đã cắt giảm các khoản rút tiền mặt lớn khoảng 35%. Từ quý 4, người gửi tiền mang tiền mặt từ 5 triệu baht trở lên có thể phải khai báo nguồn gốc số tiền đó.

Cảnh sát Thái Lan gần đây đã phát hiện loại tội phạm nào được hỗ trợ bởi crypto?

Cảnh sát Thái Lan gần đây đã lần theo một đường dây rửa tiền lừa đảo tình cảm, trong đó một ví duy nhất đã chuyển hơn 122,5 triệu USD trong 10 tháng qua thông qua các giao dịch hoán đổi xuyên chuỗi, như một phần của Chiến dịch First Light của Interpol. Trong vài tháng gần đây, các nhà điều tra cũng mở rộng cuộc điều tra về một mạng lưới rửa tiền trị giá 300 triệu USD của Trung Quốc và thu giữ 8,6 triệu USD tiền thiết bị khai thác trái phép dùng để vận hành các cơ sở lừa đảo.