Công ty (幣想科技) bị tình nghi liên quan hỗ trợ rửa tiền cho băng nhóm lừa đảo trị giá 1,275 tỷ; chủ nghi phạm họ Thỉ được cho bảo lãnh với 20 triệu nhân dân tệ

Viện kiểm sát nhân dân Đài Bắc điều tra nền tảng giao dịch tài sản ảo của công ty Boe想科技 (Bizen Technology) bị cáo buộc hỗ trợ nhóm lừa đảo rửa tiền. Năm ngoái, viện kiểm sát đã truy tố bị can họ Thị (施姓) và các đồng phạm khác, tổng cộng 14 người, với các tội danh như lừa đảo gia trọng, rửa tiền và tổ chức tội phạm, vụ án bước vào giai đoạn xét xử. Hội đồng xét xử quyết định cho bị can họ Thị nộp tiền bảo lãnh 20.000.000.000 đô la Đài Loan (2.000 万元), áp dụng các biện pháp như hạn chế cư trú, hạn chế xuất cảnh sang nước ngoài 8 tháng và giám sát bằng thiết bị công nghệ, đồng thời yêu cầu định kỳ báo cáo với các cơ quan liên quan. Phía công tố đề nghị tòa án tổng hợp, chấp hành mức án tù có trọng lượng là 25 năm.

Đơn truy tố công ty Boe想科技: Nhóm lừa đảo dẫn dắt mua USDT

Theo tường thuật của CNA (Trung ương Thông tấn xã), nội dung vụ việc được xác nhận trong cáo trạng như sau: Boe想科技 ra ngoài tự quảng bá là có tư cách nhà kinh doanh tài sản ảo hợp pháp, cung cấp dịch vụ mua bán Tether (USDT) thông qua các điểm nhượng quyền trải khắp toàn Đài Loan. Nhóm lừa đảo đã hướng dẫn nạn nhân mang tiền mặt đến cửa hàng để mua USDT, sau đó chuyển tài sản vào địa chỉ ví được chỉ định; thông qua nhiều lớp chuyển khoản để cắt đứt mối liên hệ giữa dòng tiền và dòng coin, làm tăng độ khó cho cơ quan thực thi trong việc lần theo dấu vết.

Điều kiện quyết định của tòa: Bảo lãnh, giám sát và hạn chế xuất cảnh

Sau khi vụ án bước vào giai đoạn xét xử, hội đồng xét xử cho rằng tính cần thiết của việc tạm giam đã giảm so với giai đoạn điều tra. Tòa quyết định các biện pháp sau: nộp tiền bảo lãnh 20.000.000.000 đô la Đài Loan (2.000 万元), hạn chế cư trú, hạn chế xuất cảnh ra nước ngoài 8 tháng, giám sát bằng thiết bị công nghệ, và định kỳ báo cáo với các cơ quan liên quan.

Tòa cho rằng bị can họ Thị có nghi ngờ đáng kể về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản với sự tham gia của từ 3 người trở lên và rửa tiền nói chung, nhưng đồng thời nhận định rằng các biện pháp bảo toàn đa lớp đã đủ để giảm rủi ro bỏ trốn, bảo đảm cho các thủ tục xét xử tiếp theo diễn ra. Vụ án hiện vẫn chưa bước vào giai đoạn tuyên án.

Các câu hỏi thường gặp

Tội danh mà Boe想科技 bị truy tố là gì, hiện tiến độ xét xử ra sao?

Theo tường thuật của CNA, Viện kiểm sát nhân dân Đài Bắc đã truy tố bị can họ Thị và 14 người khác với các tội danh như lừa đảo gia trọng, rửa tiền theo luật phòng chống rửa tiền và điều lệ phòng chống tội phạm có tổ chức. Tính đến thời điểm đưa tin, vụ án đang ở giai đoạn xét xử; bị can họ Thị được cho nộp tiền bảo lãnh 20.000.000.000 đô la Đài Loan (2.000 万元). Vụ án đã được chấp thuận triệu tập 1.601 nhân chứng, và vẫn chưa đi vào giai đoạn tuyên án.

Số tiền bị lừa và dòng tiền rửa tiền trong vụ này khác nhau như thế nào?

Theo tường thuật của CNA, số tiền mà nạn nhân bị lừa trực tiếp vào khoảng 1.275.000.000 đô la Đài Loan (12,75 億元); dòng tiền rửa tiền liên quan vượt quá 2.300.000.000 đô la Đài Loan (23 億元). Sự chênh lệch phản ánh quy mô tài chính mà nhóm liên quan thực hiện thông qua nhiều lần chuyển khoản để luân chuyển vốn lớn hơn rất nhiều so với số tiền thu được từ lừa đảo ban đầu.

Vì sao tòa án quyết định cho nộp bảo lãnh thay vì tiếp tục tạm giam?

Hội đồng xét xử xác nhận rằng sau khi vụ án bước vào giai đoạn xét xử, tính cần thiết của việc tạm giam đã giảm so với giai đoạn điều tra. Tòa nhận định rằng với tiền bảo lãnh cao 20.000.000.000 đô la Đài Loan (2.000 万元), giám sát bằng thiết bị công nghệ, hạn chế xuất cảnh ra nước ngoài 8 tháng và việc định kỳ báo cáo, đã đủ để bảo đảm bị can họ Thị không bỏ trốn, đồng thời bảo vệ cho việc tiến hành suôn sẻ các thủ tục xét xử tiếp theo.