Tóm tắt
- Một người đàn ông ở Washington đã bị kết án hai năm tù vì chuyển hướng 35 triệu đô la từ quỹ công ty đến một nền tảng DeFi do ông ta điều hành.
- Nevin Shetty bị kết tội lừa đảo qua điện thoại vào tháng 11 năm ngoái vì âm thầm chuyển số tiền này đến HighTower Treasury.
- Sau sự sụp đổ của Terra, giá trị của số tiền này giảm gần bằng không, gây ảnh hưởng đến nhà tuyển dụng của Shetty khiến công ty phải sa thải 60 người.
Một người đàn ông ở Washington đã bị tuyên án hai năm tù sau khi chuyển hướng 35 triệu đô la từ công ty cũ của mình đến nền tảng DeFi riêng của ông—và gần như mất hết số tiền đó.
Nevin Shetty, 42 tuổi, bị kết tội lừa đảo qua điện thoại vào tháng 11 năm ngoái vì đã lấy và sử dụng sai mục đích số tiền từ công ty phần mềm tư nhân nơi ông làm việc.
Shetty, người đã soạn thảo một chính sách đầu tư “bảo thủ” cho công ty, đã âm thầm chuyển 35 triệu đô la quỹ công ty đến doanh nghiệp phụ HighTower Treasury của mình, sau khi được thông báo vào tháng 4 năm 2022 rằng vai trò Giám đốc tài chính của ông sẽ chấm dứt do vấn đề về hiệu suất. Số tiền này sau đó được đầu tư vào các giao thức cho vay DeFi có lợi suất cao, hứa hẹn lợi nhuận 20% trở lên.
Theo tuyên bố của Bộ Tư pháp, Shetty dự định trả cho nhà tuyển dụng một “số tiền cố định nhỏ hơn”, giữ phần còn lại của lợi nhuận cho HighTower. Ban đầu, kế hoạch này đã thành công, mang lại khoảng 133.000 đô la trong tháng đầu tiên cho Shetty và đối tác kinh doanh của ông tại HighTower.
Tuy nhiên, mọi chuyện sụp đổ vào tháng 5 năm 2022, sau khi Terra sụp đổ và mùa đông tiền mã hóa bắt đầu, giá trị các khoản đầu tư crypto của Shetty tại HighTower giảm từ 35 triệu đô la xuống gần bằng không.
Sau khi thú nhận với đồng nghiệp tại công ty, Shetty bị sa thải. Theo thẩm phán Tana Lin, công ty này đã chịu “ảnh hưởng nghiêm trọng và nặng nề” do hành vi trộm cắp của ông, và bà còn nói rằng hành động của ông “gần như khiến công ty phá sản.”
Mức án hai năm tù của Shetty thấp hơn nhiều so với chín năm mà phía truy tố đề nghị, họ kêu gọi “hình phạt nghiêm khắc” để phản ánh “mạng lưới dối trá” và tác động đến công ty, vốn buộc phải sa thải 60 người để thích nghi với “mất mát lớn” do hành vi lừa đảo của ông gây ra.
Shetty bị buộc phải trả 35.000.100 đô la và sẽ được giám sát trong ba năm sau khi mãn hạn tù. Thẩm phán Lin cũng đưa ra điều kiện đặc biệt cấm ông giữ chức vụ giám đốc hoặc cán bộ công ty mà không có sự cho phép trước của văn phòng quản lý giám sát.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin trên trang này có thể đến từ bên thứ ba và không đại diện cho quan điểm hoặc ý kiến của Gate. Nội dung hiển thị trên trang này chỉ mang tính chất tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên tài chính, đầu tư hoặc pháp lý nào. Gate không đảm bảo tính chính xác hoặc đầy đủ của thông tin và sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào phát sinh từ việc sử dụng thông tin này. Đầu tư vào tài sản ảo tiềm ẩn rủi ro cao và chịu biến động giá đáng kể. Bạn có thể mất toàn bộ vốn đầu tư. Vui lòng hiểu rõ các rủi ro liên quan và đưa ra quyết định thận trọng dựa trên tình hình tài chính và khả năng chấp nhận rủi ro của riêng bạn. Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm.
Bài viết liên quan
Chainalysis Chi tiết về việc tiếp xúc với “Nền kinh tế crypto bóng tối” khi Grinex tạm dừng hoạt động
Việc đóng cửa của Grinex đang làm gia tăng sự giám sát đối với các thủ thuật rửa tiền trong lĩnh vực crypto, khi các luồng chuyển vốn cho thấy hành vi không phù hợp với các hoạt động thực thi thông thường. Phân tích của Chainalysis nêu bật các mẫu hình làm dấy lên câu hỏi liệu hoạt động này có phù hợp với một vụ hack từ bên ngoài mang tính thông thường hay không hoặc
Coinpedia7giờ trước
SEC Crypto Shift Làm Rõ Các Quy Định Mà Không Phải Duyệt Toàn Diện
SEC đã áp dụng lập trường khoan dung hơn đối với quản lý tiền mã hóa, cho phép một số nền tảng hoạt động mà không cần đăng ký đại lý-môi giới, nhưng vẫn chưa đưa ra sự chấp thuận trên diện rộng cho toàn ngành. Hướng dẫn gần đây làm rõ cách phân loại các tài sản crypto, nhấn mạnh rằng các luật chứng khoán liên bang chủ yếu áp dụng cho chứng khoán kỹ thuật số. Hoạt động thực thi đã giảm khi cơ quan này tập trung vào gian lận và tính toàn vẹn của thị trường.
CryptoFrontier8giờ trước
Quốc hội Ba Lan không thể bác bỏ quyền phủ quyết của Tổng thống về luật tiền mã hóa; Thủ tướng cáo buộc Nga can thiệp
Các nghị sĩ Ba Lan đã không thể bác bỏ quyền phủ quyết của Tổng thống Nawrocki đối với một dự luật quản lý tiền mã hóa nhằm điều chỉnh theo các tiêu chuẩn của EU. Căng thẳng gia tăng khi các cáo buộc xuất hiện về ảnh hưởng từ Nga trong một sàn giao dịch tiền mã hóa lớn trong bối cảnh vấn đề thanh khoản và thiếu quy định.
GateNews11giờ trước
Ủy ban Đầu tư của SFC Hong Kong Cảnh báo Việc Giao dịch Thị trường Dự đoán Có thể Trở thành Cờ bạc Bất hợp pháp
Ủy ban Chứng khoán và Hợp đồng Tương lai Hong Kong (SFC) cảnh báo rằng thị trường dự đoán mang tính đầu cơ và không phải là sản phẩm đầu tư, đồng thời thiếu sự bảo vệ theo quy định. Chúng có yếu tố cờ bạc, có thể khiến chúng trở thành bất hợp pháp. Ủy ban kêu gọi công chúng phân biệt giữa đầu tư và cờ bạc.
GateNews20giờ trước
Elizabeth Warren cáo buộc Chủ tịch SEC Paul Atkins đã đánh lừa Quốc hội về sự sụt giảm trong hoạt động thực thi
Thượng nghị sĩ Elizabeth Warren cáo buộc Chủ tịch SEC Paul Atkins đã đánh lừa Quốc hội về sự sụt giảm các hoạt động thực thi. Chỉ có 456 vụ án mới trong năm 2025, các lo ngại đang được đặt ra về hiệu quả của SEC và bối cảnh quản lý đối với ngành tiền mã hóa cũng như công tác giám sát thị trường.
GateNews23giờ trước
Sàn giao dịch bị trừng phạt Grinex bị tấn công cướp 13,7 triệu USD; đổ lỗi cho các cơ quan tình báo nước ngoài
Grinex, một sàn giao dịch crypto-ruble bị trừng phạt, đã ngừng hoạt động do một cuộc tấn công mạng đã đánh cắp hơn $13.74 triệu USDT. Người ta tin rằng cuộc tấn công có liên quan đến các tác nhân cấp nhà nước nhằm gây mất ổn định hệ thống tài chính của Nga. Grinex đang phối hợp với cơ quan thực thi pháp luật nhưng không có mốc thời gian để nối lại dịch vụ.
Coinpedia04-18 00:04
