Cơ quan chức năng Chile triệt phá đường dây rửa tiền tiền mã hóa $88M , bắt giữ 18 nghi phạm vào ngày 7 tháng 6

Theo Bitcoin.com, nhà chức trách Chile đã triệt phá một đường dây rửa tiền tài sản tiền mã hóa trị giá 88 triệu USD liên quan đến Tren de Aragua của Venezuela vào ngày 7/6, sau cuộc điều tra kéo dài hai năm. Cảnh sát đã bắt giữ 18 nghi phạm liên quan đến việc rửa tiền crypto và phong tỏa hơn 140 tài khoản ngân hàng trong khuôn khổ chiến dịch. Cơ quan chức năng cũng thu hồi 300.000 USD tiền mặt trong đợt truy quét, được phối hợp bởi cảnh sát Chile và văn phòng công tố khu vực phía nam trên ba khu vực.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin trên trang này có thể đến từ các nguồn bên thứ ba và chỉ mang tính chất tham khảo. Thông tin này không phản ánh quan điểm hoặc ý kiến của Gate và không cấu thành bất kỳ lời khuyên tài chính, đầu tư hoặc pháp lý nào. Giao dịch tài sản ảo tiềm ẩn rủi ro cao. Vui lòng không chỉ dựa vào thông tin trên trang này khi đưa ra quyết định. Để biết thêm chi tiết, vui lòng xem Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm.
Bình luận
0/400
Không có bình luận