Colombia và Cơ quan chức năng Hoa Kỳ Triệt phá Mạng lưới Rửa tiền Tiền mã hóa Liên quan CJNG Trị giá 190 triệu USD

Tin tức Cổng, ngày 25 tháng 4 — Các cơ quan thực thi pháp luật của Colombia và Hoa Kỳ đã phối hợp triệt phá một mạng lưới rửa tiền tiền mã hóa xuyên quốc gia liên quan đến Tổ chức Cartel Thế hệ Mới Jalisco của Mexico (CJNG). Theo các báo cáo, mạng lưới này đã chuyển hơn $190 triệu đô la trong các khoản tiền phi pháp thông qua các kênh tiền mã hóa kể từ năm 2023. Các cơ quan chức năng đã thu giữ nhiều ví tiền mã hóa và tiền mặt trong quá trình triển khai.

Các cuộc điều tra cho thấy mạng lưới đã sử dụng các thủ đoạn né tránh tinh vi bao gồm chia nhỏ quỹ, chuyển nhiều ví được phân tán, các dòng chảy qua nhiều khu vực pháp lý, và hoán đổi token để tránh bị phát hiện.

Các cơ quan chức năng vẫn chưa công bố chi tiết về các loại tiền mã hóa cụ thể liên quan, các nền tảng giao dịch được sử dụng, hoặc số lượng vụ bắt giữ đã thực hiện. Cuộc điều tra vẫn đang tiếp diễn.