Bộ Tư pháp Mỹ (DOJ) cảnh báo về việc Binance hợp tác ít hơn trong các cuộc điều tra về tiền điện tử

Bộ Tư pháp Mỹ được cho là đã cảnh báo các công tố viên rằng Binance sẽ hợp tác kém hơn trong các cuộc điều tra về tiền mã hóa, theo The Information. Một bản ghi nhớ nội bộ cho biết Binance sẽ chấm dứt các “courtesy freezes” (tạm phong tỏa theo thiện ý) tự nguyện bắt đầu từ ngày 8/6 và yêu cầu Hiệp định Tương trợ Tư pháp lẫn nhau (Mutual Legal Assistance Treaties - MLAT) đối với việc phong tỏa tài khoản và tịch thu tài sản. Binance đã phủ nhận thông tin này, nói rằng sẽ không có và không thay đổi gì đối với các chính sách hợp tác thực thi pháp luật của mình. Diễn biến này được cho là xảy ra sau thỏa thuận dàn xếp trị giá 4,3 tỷ USD của Binance với chính quyền Mỹ vào năm 2023, trong đó bao gồm các nghĩa vụ tuân thủ được tăng cường và hoạt động giám sát độc lập liên tục.

Chi tiết bản ghi nhớ của DOJ về thay đổi chính sách của Binance

Theo một bài báo trên The Information, DOJ đã phát hành một bản ghi nhớ nội bộ cảnh báo các luật sư phụ trách các vụ án tài sản số rằng Binance sẽ không còn cung cấp “courtesy freezes” bắt đầu từ ngày 8/6. Courtesy freezes là các biện pháp hạn chế tạm thời đối với tài khoản mang tính tự nguyện mà các sàn giao dịch có thể áp dụng khi có yêu cầu từ cơ quan thực thi pháp luật hoặc từ nạn nhân, trong khi chờ lấy các tài liệu pháp lý chính thức.

Bản ghi nhớ nêu rằng thay vào đó, Binance sẽ yêu cầu MLAT hoặc các quy trình pháp lý chính thức khác trước khi xử lý các yêu cầu liên quan đến việc phong tỏa tài khoản hoặc tịch thu tiền mã hóa. Các thủ tục MLAT thường cần sự phối hợp giữa nhiều chính phủ và có thể mất nhiều tuần hoặc nhiều tháng để hoàn tất.

Binance phủ nhận thay đổi hợp tác thực thi pháp luật

Binance tranh cãi với thông tin trên, cho biết họ chưa triển khai bất kỳ thay đổi nào đối với việc hợp tác với cơ quan thực thi pháp luật của Mỹ. Một phát ngôn viên của Binance nói với BeInCrypto: “Sẽ không có và sẽ không thay đổi gì đối với việc Binance hợp tác với cơ quan thực thi pháp luật của Mỹ. Điều ngược lại với nhận định đó mới là đúng—chúng tôi đang xem xét các cách để tăng cường hơn nữa sự hợp tác của mình. Binance sẽ tiếp tục hợp tác với các yêu cầu của cơ quan thực thi pháp luật của Mỹ liên quan đến các cuộc điều tra của họ như bình thường. Bất kỳ gợi ý nào rằng Binance đã giảm hoặc đang giảm mức độ hợp tác với cơ quan thực thi pháp luật là sai.”

Sàn giao dịch cho biết họ vẫn tiếp tục phản hồi các yêu cầu hợp pháp thông qua Hệ thống Yêu cầu Thực thi Pháp luật đã được thiết lập và vẫn cam kết tuân thủ các yêu cầu pháp lý hiện hành.

Thỏa thuận dàn xếp của Binance và các nghĩa vụ tuân thủ

Binance vẫn đang chịu sự giám sát quản lý chặt chẽ hơn sau thỏa thuận dàn xếp 4,3 tỷ USD với chính quyền Mỹ vào năm 2023. Thỏa thuận bao gồm các nghĩa vụ tuân thủ được tăng cường và hoạt động giám sát độc lập liên tục.

Bản ghi nhớ DOJ được cho là nêu bật sự nhạy cảm xung quanh cách các sàn giao dịch tập trung hợp tác với cơ quan thực thi pháp luật trên toàn cầu. Đối với các nhà điều tra, việc mất các đợt phong tỏa tài khoản mang tính không chính thức có thể khiến nỗ lực nhanh chóng thu giữ tiền mã hóa bị đánh cắp hoặc bất hợp pháp trở nên phức tạp hơn, trước khi dòng tiền được chuyển qua các blockchain hoặc phạm vi pháp quyền khác nhau.

Câu hỏi thường gặp (FAQ)

Bản ghi nhớ DOJ đã nói gì về việc Binance hợp tác?
Theo The Information, DOJ đã gửi một bản ghi nhớ nội bộ cảnh báo các luật sư rằng Binance sẽ chấm dứt “courtesy freezes” bắt đầu từ ngày 8/6 và yêu cầu MLAT đối với việc phong tỏa tài khoản và tịch thu tài sản.

Binance phản hồi như thế nào về thông tin này?
Binance phủ nhận bất kỳ thay đổi nào đối với các chính sách hợp tác thực thi pháp luật. Một phát ngôn viên cho BeInCrypto biết rằng Binance sẽ tiếp tục hợp tác với các yêu cầu của cơ quan thực thi pháp luật của Mỹ như bình thường và đang xem xét các cách để tăng cường hơn nữa sự hợp tác.

Courtesy freezes trong các cuộc điều tra tiền mã hóa là gì?
Courtesy freezes là các biện pháp hạn chế tạm thời đối với tài khoản mang tính tự nguyện mà các sàn giao dịch có thể áp dụng khi có yêu cầu từ cơ quan thực thi pháp luật hoặc từ nạn nhân, trong khi chờ lấy các tài liệu pháp lý chính thức.