Sáng lập viên eFishery bị tuyên án 9 năm vì $300M Lừa đảo

Tòa án Quận Bandung của Indonesia đã tuyên án người sáng lập eFishery, Gibran Huzaifah, 9 năm tù về các cáo buộc tham ô và rửa tiền liên quan đến vụ bê bối kế toán trị giá US$300 triệu đô la(, theo Bloomberg. Tòa án cũng phạt tiền 1 tỷ rupiah )khoảng US$58.000( và cho Huzaifah bảy ngày để kháng cáo. Phán quyết được đưa ra vào khoảng một năm sau khi Huzaifah thừa nhận đã làm sai lệch sổ sách tại công ty khởi nghiệp công nghệ nuôi trồng thủy sản của Indonesia.

Phán quyết của Tòa án và Bản án

Tòa án Quận Bandung cho rằng Huzaifah có tội về tham ô và rửa tiền sau một cuộc điều tra về hoạt động sụp đổ của eFishery. Các công tố viên đã đề nghị mức án 10 năm và cho biết vụ việc đã gây ra hơn 69 tỷ rupiah $4 khoảng US)triệu đô la( trong các khoản lỗ, đồng thời làm suy giảm niềm tin của nhà đầu tư vào lĩnh vực này.

Phát hiện Gian lận và Sự sụp đổ của Công ty

eFishery đã sụp đổ sau khi một cuộc thăm dò của ban quản trị phát hiện rằng công ty bị cho là đã thổi phồng doanh thu và lợi nhuận trong nhiều năm. Hành vi sai phạm bắt đầu vào cuối năm 2018 trong giai đoạn thiếu hụt tiền mặt và được dùng để thu hút vốn đầu tư, theo các tuyên bố được cho là của Huzaifah.

Cơ chế của Gian lận

Các nhà điều tra phát hiện một kế hoạch tinh vi liên quan đến hồ sơ kế toán song song và nhiều công ty “vỏ bọc”—các pháp nhân được tạo ra chủ yếu để chuyển tiền hoặc che giấu các giao dịch hơn là vận hành như những doanh nghiệp chân chính. Một khoảng chênh lệch đáng kể đã được phát hiện giữa các tuyên bố của eFishery về việc sử dụng bộ cho ăn tự động và các ước tính thực tế về số lượng thiết bị được triển khai và đang gửi dữ liệu. Báo cáo nội bộ tại eFishery bị cáo buộc đã thổi phồng hiệu quả kinh doanh trên một quy mô rộng.

Tác động đến Nhà đầu tư và Phản hồi của Cơ quan Quản lý

SoftBank Group và Temasek Holdings nắm giữ cổ phần ưu đãi tại eFishery và chỉ có thể thu hồi được một phần nhỏ vốn đầu tư của họ. Vụ việc đã thúc đẩy một cuộc đánh giá lại rộng hơn về rủi ro đối với các công ty khởi nghiệp ở Đông Nam Á, khi các công ty cổ phần mạo hiểm châu Á triển khai các quy trình thẩm định chặt chẽ hơn và tìm kiếm các biện pháp bảo vệ theo hợp đồng mạnh mẽ hơn. Hậu quả cũng làm suy giảm niềm tin đối với ngành công nghệ của Indonesia nói chung.

Cơ quan quản lý tài chính của Indonesia đang soạn thảo các quy định mới, theo đó sẽ yêu cầu kiểm toán đối với các công ty khởi nghiệp huy động vốn hơn 100 tỷ rupiah $6 khoảng US)triệu đô la. Các nhà quan sát trong ngành đã lưu ý rằng vụ việc cho thấy “Hiệu ứng ESG Halo”—xu hướng các tuyên bố về sứ mệnh môi trường, xã hội và quản trị có thể khiến nhà đầu tư ít có khả năng soi xét các dấu hiệu cảnh báo trong hoạt động kinh doanh của một công ty.