Năm bị cáo bị kết án tới 6 năm tù vì đường dây Forex bất hợp pháp sử dụng crypto để chuyển 29,4 triệu USD

Theo Viện Kiểm sát Nhân dân Quận Tĩnh An, Thượng Hải, năm bị cáo đã bị kết án tù từ hai năm rưỡi đến sáu năm vì vận hành một mạng lưới ngoại hối bất hợp pháp sử dụng tiền mã hóa để chuyển hơn 200 triệu nhân dân tệ (tương đương khoảng 29,4 triệu USD) ra nước ngoài. Nhóm này đã giúp khách hàng trong nước vượt qua các kiểm soát ngoại hối của Trung Quốc, nhắm vào những cá nhân giàu có tìm kiếm quỹ ở nước ngoài để mua bất động sản, di cư hoặc học tập. Các bị cáo cũng nhận các khoản tiền phạt từ 300.000 nhân dân tệ (44.150 USD) đến 1,5 triệu nhân dân tệ (220.780 USD). Chính quyền đã bắt giữ chín người liên quan đến hoạt động kéo dài ba năm, được phát hiện sau khi Cục Quản lý Ngoại hối Nhà nước báo cáo các giao dịch bất thường vào tháng 7 năm 2024.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin trên trang này có thể đến từ các nguồn bên thứ ba và chỉ mang tính chất tham khảo. Thông tin này không phản ánh quan điểm hoặc ý kiến của Gate và không cấu thành bất kỳ lời khuyên tài chính, đầu tư hoặc pháp lý nào. Giao dịch tài sản ảo tiềm ẩn rủi ro cao. Vui lòng không chỉ dựa vào thông tin trên trang này khi đưa ra quyết định. Để biết thêm chi tiết, vui lòng xem Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm.
Bình luận
0/400
Không có bình luận