Vụ lừa đảo Hashflare: 10.600 ETH được chuyển sau 3,5 năm không hoạt động, nghi ngờ rửa tiền bắt đầu

2026-06-22 10:56:10

ETH2,72%

BTC1,38%

Theo nhà phân tích blockchain ZachXBT, một địa chỉ liên quan đến vụ lừa đảo đầu tư Hashflare trị giá 575 triệu USD đã chuyển 10.600 ETH (khoảng 18,5 triệu USD) cách đây khoảng 3 giờ, sau khi không hoạt động trong 3,5 năm. Sau đó, số tiền được chuyển cầu từ Ethereum sang Bitcoin thông qua HiFiSwap và Near Intents, tiếp theo là chuyển đổi qua các nền tảng trao đổi tức thì, với các khoản chuyển hướng tới các địa chỉ 0xc82f...9d04 và 0x3297...2527.

Trong vụ án này, hai nhà sáng lập người Estonia là Sergei Potapenko và Ivan Turogin đã nhận tội vào năm 2025 và bị tịch thu khoảng 450 triệu USD tài sản cho chính phủ Mỹ.

Xem nguồn

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin trên trang này có thể đến từ các nguồn bên thứ ba và chỉ mang tính chất tham khảo. Thông tin này không phản ánh quan điểm hoặc ý kiến của Gate và không cấu thành bất kỳ lời khuyên tài chính, đầu tư hoặc pháp lý nào. Giao dịch tài sản ảo tiềm ẩn rủi ro cao. Vui lòng không chỉ dựa vào thông tin trên trang này khi đưa ra quyết định. Để biết thêm chi tiết, vui lòng xem Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm.

Tin tức liên quan

8giờ trước

Cầu nối Secret Network bị khai thác để lấy 4,7 triệu USD thông qua lỗi “Infinite Mint”

23giờ trước

PancakeSwap Bị tấn công nhóm giao dịch OLPC/LABUBU; 1,1 triệu USD tài sản bị đánh cắp, số tiền được chuyển sang Tornado Cash

06-21 12:09

Người dùng mất 5,73 BTC vào một băng lừa đảo ở Ấn Độ thông qua cuộc tấn công kỹ thuật xã hội nhắm vào Changelly vào tháng 3 năm 2025

06-20 12:07

Nhà phân tích blockchain ZachXBT vạch trần đường dây lừa đảo ở Ấn Độ: 5,73 BTC bị đóng băng trên Changelly, nghi phạm nộp đơn trình báo cảnh sát

06-19 12:05

5,73 BTC bị đóng băng trên Changelly vào tháng 3/2025 sau các cuộc tấn công lừa đảo kỹ thuật xã hội, người dùng sau đó nộp đơn báo cảnh sát

Phân tích chuyên sâu