Bản tin Gate News, ngày 17 tháng 4 — Robert Dunlap, một doanh nhân 55 tuổi ở Houston, đã bị tuyên án 23 năm tù liên bang vào ngày 15 tháng 4 vì đứng sau kế hoạch lừa đảo tiền mã hóa quy mô lớn trị giá $20 triệu đô la. Thẩm phán liên bang LaShonda A. Hunt đã đưa ra phán quyết tại Tòa án Quận Bắc Illinois, nơi Dunlap trước đó đã bị kết án về hai tội danh gian lận qua thư.
Từ năm 2018 đến 2023, Dunlap đã quảng bá Meta-1 Coin như một tài sản kỹ thuật số được hậu thuẫn bởi $44 tỉ đô la vàng (được xác nhận bởi một công ty kế toán) và $1 tỉ đô la mỹ thuật trân quý của Picasso, Van Gogh và Dalí. Các nhà đầu tư được hứa hẹn lợi nhuận với rủi ro tối thiểu lên tới 224,923%. Các bot giao dịch tự động của Dunlap trên nền tảng Meta Exchange đã tạo ra ấn tượng giả về giá và khối lượng giao dịch đang tăng. Tuy nhiên, vàng và các bức tranh không hề tồn tại. Dunlap và đồng phạm đã làm giả tài liệu, lừa dối hơn 1.000 nạn nhân, khiến họ rút tiền từ IRA và tiền tiết kiệm sinh hoạt, rồi chuyển hàng triệu đô la để mua các món đồ xa xỉ, bao gồm một chiếc Ferrari. Lệnh phong tỏa khẩn cấp tài sản của SEC vào năm 2020 không thể ngăn chặn âm mưu này, và nó tiếp tục cho đến khi cơ quan chức năng liên bang can thiệp. Dunlap bị yêu cầu hoàn trả bồi thường đầy đủ cho các nạn nhân. Công tố viên mô tả ông là “không hề hối cải”, cho biết những hành vi lừa dối của ông ngày càng liều lĩnh theo thời gian.
Bản án của Dunlap trùng với đà gia tăng các vụ lừa đảo crypto. Báo cáo Internet Crime Report năm 2025 của FBI, công bố ngày 6 tháng 4, cho biết công dân Mỹ đã mất gần $21 tỉ đô la do các tội phạm mạng, trong đó lừa đảo liên quan đến crypto chiếm 181.565 vụ với tổng thiệt hại vượt $11 tỉ đô la — tăng 22% so với cùng kỳ năm trước. Texas đứng thứ hai toàn quốc về thiệt hại do tội phạm mạng, ở mức 1,8 tỉ đô la. Gần đây, một chiến dịch quốc tế giữa Mỹ, Anh và Canada đã nhắm vào các vụ lừa đảo đầu tư kiểu “lừa đảo nhồi heo” (pig-butchering), phong tỏa khoảng $12 triệu đô la tài sản crypto bị đánh cắp từ một tổng số tiền trộm cắp ước tính $45 triệu đô la.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin trên trang này có thể đến từ bên thứ ba và không đại diện cho quan điểm hoặc ý kiến của Gate. Nội dung hiển thị trên trang này chỉ mang tính chất tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên tài chính, đầu tư hoặc pháp lý nào. Gate không đảm bảo tính chính xác hoặc đầy đủ của thông tin và sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào phát sinh từ việc sử dụng thông tin này. Đầu tư vào tài sản ảo tiềm ẩn rủi ro cao và chịu biến động giá đáng kể. Bạn có thể mất toàn bộ vốn đầu tư. Vui lòng hiểu rõ các rủi ro liên quan và đưa ra quyết định thận trọng dựa trên tình hình tài chính và khả năng chấp nhận rủi ro của riêng bạn. Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm.
Bài viết liên quan
Trưởng bộ phận nghiên cứu Galaxy: Danh sách trừng phạt OFAC của Mỹ liên quan đến 518 địa chỉ Bitcoin
Danh sách trừng phạt OFAC của Bộ Tài chính Hoa Kỳ bao gồm 518 địa chỉ Bitcoin đã tham gia đáng kể vào các giao dịch tiền mã hóa, hiện nắm giữ khoảng 9,306 BTC trị giá $707 triệu, nêu bật mối quan hệ giữa tiền mã hóa và quy định tài chính.
GateNews2giờ trước
Chainalysis Chi tiết về việc tiếp xúc với “Nền kinh tế crypto bóng tối” khi Grinex tạm dừng hoạt động
Việc đóng cửa của Grinex đang làm gia tăng sự giám sát đối với các thủ thuật rửa tiền trong lĩnh vực crypto, khi các luồng chuyển vốn cho thấy hành vi không phù hợp với các hoạt động thực thi thông thường. Phân tích của Chainalysis nêu bật các mẫu hình làm dấy lên câu hỏi liệu hoạt động này có phù hợp với một vụ hack từ bên ngoài mang tính thông thường hay không hoặc
Coinpedia11giờ trước
SEC Crypto Shift Làm Rõ Các Quy Định Mà Không Phải Duyệt Toàn Diện
SEC đã áp dụng lập trường khoan dung hơn đối với quản lý tiền mã hóa, cho phép một số nền tảng hoạt động mà không cần đăng ký đại lý-môi giới, nhưng vẫn chưa đưa ra sự chấp thuận trên diện rộng cho toàn ngành. Hướng dẫn gần đây làm rõ cách phân loại các tài sản crypto, nhấn mạnh rằng các luật chứng khoán liên bang chủ yếu áp dụng cho chứng khoán kỹ thuật số. Hoạt động thực thi đã giảm khi cơ quan này tập trung vào gian lận và tính toàn vẹn của thị trường.
CryptoFrontier12giờ trước
Quốc hội Ba Lan không thể bác bỏ quyền phủ quyết của Tổng thống về luật tiền mã hóa; Thủ tướng cáo buộc Nga can thiệp
Các nghị sĩ Ba Lan đã không thể bác bỏ quyền phủ quyết của Tổng thống Nawrocki đối với một dự luật quản lý tiền mã hóa nhằm điều chỉnh theo các tiêu chuẩn của EU. Căng thẳng gia tăng khi các cáo buộc xuất hiện về ảnh hưởng từ Nga trong một sàn giao dịch tiền mã hóa lớn trong bối cảnh vấn đề thanh khoản và thiếu quy định.
GateNews15giờ trước
Ủy ban Đầu tư của SFC Hong Kong Cảnh báo Việc Giao dịch Thị trường Dự đoán Có thể Trở thành Cờ bạc Bất hợp pháp
Ủy ban Chứng khoán và Hợp đồng Tương lai Hong Kong (SFC) cảnh báo rằng thị trường dự đoán mang tính đầu cơ và không phải là sản phẩm đầu tư, đồng thời thiếu sự bảo vệ theo quy định. Chúng có yếu tố cờ bạc, có thể khiến chúng trở thành bất hợp pháp. Ủy ban kêu gọi công chúng phân biệt giữa đầu tư và cờ bạc.
GateNews04-18 03:46
Elizabeth Warren cáo buộc Chủ tịch SEC Paul Atkins đã đánh lừa Quốc hội về sự sụt giảm trong hoạt động thực thi
Thượng nghị sĩ Elizabeth Warren cáo buộc Chủ tịch SEC Paul Atkins đã đánh lừa Quốc hội về sự sụt giảm các hoạt động thực thi. Chỉ có 456 vụ án mới trong năm 2025, các lo ngại đang được đặt ra về hiệu quả của SEC và bối cảnh quản lý đối với ngành tiền mã hóa cũng như công tác giám sát thị trường.
GateNews04-18 00:47
