Tòa án thẩm phán tại Thane, Ấn Độ, đã cấp bảo lãnh cho các đồng sáng lập CoinDCX là Sumit Surendra Gupta và Niraj Ashok Khandelwal, kết luận rằng không có vụ án sơ bộ nào được lập ra chống lại họ trong đơn kiện gian lận trị giá 71 lakh rupee Ấn Độ (75.000 USD) liên quan đến một nền tảng giao dịch giả mạo giả danh sàn giao dịch tiền điện tử Ấn Độ.
Lệnh chung của tòa ngày 23 tháng 3 về đơn xin bảo lãnh của họ kết luận rằng họ đủ điều kiện được tại ngoại vì không có vụ án nào được lập ra chống lại họ, ngay cả khi xem xét ban đầu các bằng chứng có sẵn. Các nhà sáng lập đã bị đưa đi thẩm vấn vào thứ Bảy và bị tạm giữ trong cuối tuần sau khi có đơn tố cáo cáo buộc họ lừa đảo một nhà đầu tư.
Trong lệnh, thẩm phán ghi nhận rằng điều tra viên “không phản đối” việc họ được thả tự do và rằng các ứng viên không có mặt tại Mumbra khi xảy ra vụ việc phạm tội, đồng thời bổ sung rằng “một người khác, tự xưng là bị cáo, đã lừa đảo người tố cáo,” điều mà người tố cáo đã thừa nhận tại tòa.
CoinDCX nói rằng lệnh bảo lãnh ủng hộ “giả mạo bên thứ ba”
Trong tuyên bố ngày 24 tháng 3 trên X, CoinDCX cho biết các thủ tục tòa án ủng hộ kịch bản “giả mạo bên thứ ba” và rằng vụ lừa đảo xảy ra trên một trang web giả mạo, coindcx.pro, mà họ cho biết không có liên quan gì đến công ty.
_Coindcx tòa án lệnh chung. Nguồn: CoinDCX
Thẩm phán lưu ý rằng người tố cáo đã nộp một bản tuyên thệ nói rằng bị cáo khác, Rana, đã hoàn trả số tiền bị lừa đảo và rằng các ứng viên không phải là người mà anh ta gặp tại một quán cà phê ở Kausa Mumbra, nơi giao dịch gian lận được thực hiện.
Vì vụ việc đã “được giải quyết hòa bình” giữa người tố cáo và bị cáo chính, tòa án cho biết không có chuyện các nhà sáng lập can thiệp vào chứng cứ hoặc nhân chứng.
Mỗi người đã được thả tự do sau khi ký một bản cam kết trị giá 50.000 rupee Ấn Độ (khoảng 530 USD) với điều kiện hợp tác với cuộc điều tra và xét xử.
Liên quan:__Người nghỉ hưu ở Hồng Kông mất 840.000 USD trong vụ lừa đảo ‘chuyên gia crypto’ ba lần
CoinDCX mô tả vụ việc như một phần của sự gia tăng rộng lớn hơn về các vụ giả mạo và lừa đảo lừa đảo nhằm vào các thương hiệu nổi tiếng trong lĩnh vực tài chính và tiền điện tử của Ấn Độ, kêu gọi người dùng xác minh tên miền và chỉ tương tác với nền tảng chính thức và các hồ sơ mạng xã hội của sàn giao dịch.
Tạp chí:__Bitcoin có thể mất 7 năm để nâng cấp lên sau lượng tử — đồng tác giả BIP-360
Cointelegraph cam kết đưa tin độc lập, minh bạch. Bài báo này được sản xuất phù hợp với Chính sách Biên tập của Cointelegraph và nhằm cung cấp thông tin chính xác, kịp thời. Khán giả được khuyến khích xác minh thông tin độc lập. Đọc Chính sách Biên tập của chúng tôi https://cointelegraph.com/editorial-policy
- #Lừa đảo qua email
- #Ấn Độ
- #Sàn Giao Dịch Tiền Điện Tử
- #Lừa đảo
- #Kỹ thuật Xã hội
- #Lừa đảo & Tội phạm mạng
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin trên trang này có thể đến từ bên thứ ba và không đại diện cho quan điểm hoặc ý kiến của Gate. Nội dung hiển thị trên trang này chỉ mang tính chất tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên tài chính, đầu tư hoặc pháp lý nào. Gate không đảm bảo tính chính xác hoặc đầy đủ của thông tin và sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào phát sinh từ việc sử dụng thông tin này. Đầu tư vào tài sản ảo tiềm ẩn rủi ro cao và chịu biến động giá đáng kể. Bạn có thể mất toàn bộ vốn đầu tư. Vui lòng hiểu rõ các rủi ro liên quan và đưa ra quyết định thận trọng dựa trên tình hình tài chính và khả năng chấp nhận rủi ro của riêng bạn. Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm.
Bài viết liên quan
Trưởng bộ phận nghiên cứu Galaxy: Danh sách trừng phạt OFAC của Mỹ liên quan đến 518 địa chỉ Bitcoin
Danh sách trừng phạt OFAC của Bộ Tài chính Hoa Kỳ bao gồm 518 địa chỉ Bitcoin đã tham gia đáng kể vào các giao dịch tiền mã hóa, hiện nắm giữ khoảng 9,306 BTC trị giá $707 triệu, nêu bật mối quan hệ giữa tiền mã hóa và quy định tài chính.
GateNews2giờ trước
Chainalysis Chi tiết về việc tiếp xúc với “Nền kinh tế crypto bóng tối” khi Grinex tạm dừng hoạt động
Việc đóng cửa của Grinex đang làm gia tăng sự giám sát đối với các thủ thuật rửa tiền trong lĩnh vực crypto, khi các luồng chuyển vốn cho thấy hành vi không phù hợp với các hoạt động thực thi thông thường. Phân tích của Chainalysis nêu bật các mẫu hình làm dấy lên câu hỏi liệu hoạt động này có phù hợp với một vụ hack từ bên ngoài mang tính thông thường hay không hoặc
Coinpedia11giờ trước
SEC Crypto Shift Làm Rõ Các Quy Định Mà Không Phải Duyệt Toàn Diện
SEC đã áp dụng lập trường khoan dung hơn đối với quản lý tiền mã hóa, cho phép một số nền tảng hoạt động mà không cần đăng ký đại lý-môi giới, nhưng vẫn chưa đưa ra sự chấp thuận trên diện rộng cho toàn ngành. Hướng dẫn gần đây làm rõ cách phân loại các tài sản crypto, nhấn mạnh rằng các luật chứng khoán liên bang chủ yếu áp dụng cho chứng khoán kỹ thuật số. Hoạt động thực thi đã giảm khi cơ quan này tập trung vào gian lận và tính toàn vẹn của thị trường.
CryptoFrontier12giờ trước
Quốc hội Ba Lan không thể bác bỏ quyền phủ quyết của Tổng thống về luật tiền mã hóa; Thủ tướng cáo buộc Nga can thiệp
Các nghị sĩ Ba Lan đã không thể bác bỏ quyền phủ quyết của Tổng thống Nawrocki đối với một dự luật quản lý tiền mã hóa nhằm điều chỉnh theo các tiêu chuẩn của EU. Căng thẳng gia tăng khi các cáo buộc xuất hiện về ảnh hưởng từ Nga trong một sàn giao dịch tiền mã hóa lớn trong bối cảnh vấn đề thanh khoản và thiếu quy định.
GateNews15giờ trước
Ủy ban Đầu tư của SFC Hong Kong Cảnh báo Việc Giao dịch Thị trường Dự đoán Có thể Trở thành Cờ bạc Bất hợp pháp
Ủy ban Chứng khoán và Hợp đồng Tương lai Hong Kong (SFC) cảnh báo rằng thị trường dự đoán mang tính đầu cơ và không phải là sản phẩm đầu tư, đồng thời thiếu sự bảo vệ theo quy định. Chúng có yếu tố cờ bạc, có thể khiến chúng trở thành bất hợp pháp. Ủy ban kêu gọi công chúng phân biệt giữa đầu tư và cờ bạc.
GateNews04-18 03:46
Elizabeth Warren cáo buộc Chủ tịch SEC Paul Atkins đã đánh lừa Quốc hội về sự sụt giảm trong hoạt động thực thi
Thượng nghị sĩ Elizabeth Warren cáo buộc Chủ tịch SEC Paul Atkins đã đánh lừa Quốc hội về sự sụt giảm các hoạt động thực thi. Chỉ có 456 vụ án mới trong năm 2025, các lo ngại đang được đặt ra về hiệu quả của SEC và bối cảnh quản lý đối với ngành tiền mã hóa cũng như công tác giám sát thị trường.
GateNews04-18 00:47
