Một người đàn ông ở khu vực Seattle bị tuyên án 5 năm vì rửa tiền $97M trong các khoản thu từ lừa đảo tiền mã hóa

Theo công tố viên, Geoffrey K. Auyeung, 47 tuổi, đến từ khu vực Seattle, Washington, đã bị tuyên án 5 năm tù vì tội âm mưu rửa tiền do vai trò của ông trong một kế hoạch lừa đảo khiến các nhà đầu tư thiệt hại gần 100 triệu USD. Auyeung, người đã nhận tội vào tháng 2 sau khi bị bắt vào năm 2024, đã nhận tiền từ một kế hoạch đầu tư gian lận tự nhận là hoạt động trong ngành dầu khí, sau đó chuyển đổi số tiền đó thành Bitcoin, Ethereum và các stablecoin như USDT và USDC trước khi chuyển đến tài khoản của các đồng phạm.

Từ tháng 6/2022 đến tháng 7/2024, các tài khoản của Auyeung nhận 97,1 triệu USD qua các lệnh chuyển tiền liên ngân hàng liên quan đến vụ gian lận. Ông ta kiếm được ít nhất 4 triệu USD tiền hoa hồng và sẽ bị tịch thu hơn 2,3 triệu USD từ các tài khoản ngân hàng bị tịch thu, 7,1 triệu USD bằng tiền mã hóa và một phương tiện.