Văn phòng Ngoại giao, Khối thịnh vượng chung và Phát triển của Vương quốc Anh (FCDO) đã đưa sàn giao dịch tiền mã hóa HTX vào diện trừng phạt cùng với 17 tổ chức và cá nhân khác, cáo buộc nền tảng này chuyển hơn 1,5 tỷ USD vào các mạng lưới né lệnh trừng phạt của Nga. Hành động thực thi đã kích hoạt sự suy sụp mang tính hệ thống trong các hệ thống tuân thủ blockchain tự động, khi Anh áp dụng Quy định 17A—trước đây vốn dành cho các ngân hàng truyền thống—cho một sàn giao dịch tiền mã hóa lần đầu tiên. Nhà điều tra blockchain độc lập ZachXBT cho biết các điểm rủi ro on-chain tiêu chuẩn giờ trở nên vô nghĩa về bản chất sau chỉ định trên diện rộng, điều này ảnh hưởng đến một sàn đã xử lý khối lượng giao dịch khoảng 3,3 nghìn tỷ USD trong năm tài chính trước đó. Các lệnh trừng phạt nhắm vào vai trò bị cáo buộc của HTX như cơ sở hạ tầng cho mạng lưới ngân hàng ngầm A7 của Nga, nơi được cho là đã chuyển hơn 90 tỷ USD vào nền kinh tế Nga trong năm trước. Phần mềm tuân thủ tự động hiện tạo ra hàng loạt kết quả dương tính giả, gắn cờ các giao dịch bán lẻ thông thường là rủi ro cao chỉ vì tiền đi qua các hồ thanh khoản của HTX nhiều chặng trước đó, khiến việc giám sát giao dịch theo thuật toán không thể phân biệt hoạt động hợp pháp với việc né lệnh trừng phạt đang diễn ra.
UK Áp dụng Quy định 17A lên sàn HTX lần đầu
Vương quốc Anh đã triển khai Quy định 17A trong khuôn khổ trừng phạt tài chính của mình nhằm vào một sàn giao dịch tiền mã hóa lần đầu tiên. Quy định 17A áp đặt lệnh cấm toàn diện đối với việc xử lý thanh toán trên toàn bộ chuỗi giao dịch—nếu một thực thể bị chỉ định xuất hiện ở bất kỳ đâu trong lộ trình thanh toán với vai trò là nguồn, trung gian hay đích đến, toàn bộ giao dịch sẽ bị cấm theo luật của Anh. Các giao thức tuân thủ tự động trước đây gán điểm rủi ro dựa trên mức độ gần kề toán học trực tiếp với các thực thể phi pháp, trong khi phơi nhiễm gián tiếp qua nhiều chặng làm điểm rủi ro thấp bị pha loãng. Bằng việc đưa HTX vào danh sách đen, sàn này đã xử lý khoảng 3,3 nghìn tỷ USD khối lượng giao dịch trong năm tài chính trước đó, Vương quốc Anh đã làm gián đoạn mang tính cấu trúc logic này. Cụm ví của HTX liên kết với một phần lớn hệ sinh thái crypto rộng hơn, khiến phần mềm tự động tạo ra hàng loạt dương tính giả và gán điểm rủi ro cao cho các doanh nghiệp không liên quan chỉ vì tiền đã đi qua hồ thanh khoản của HTX nhiều giao dịch trước đó.
Mạng lưới ngân hàng ngầm A7 đã chuyển 90 tỷ USD trong năm trước
HTX đóng vai trò hạ tầng quan trọng cho mạng lưới A7, một mạng lưới thanh toán do Điện Kremlin hậu thuẫn được thiết kế để vượt qua các lệnh phong tỏa thương mại của phương Tây, theo dữ liệu blockchain do các công ty pháp y tổng hợp. Mạng lưới A7 đã chuyển hơn 90 tỷ USD vào nền kinh tế Nga trong năm trước, con số này tương đương hơn một nửa toàn bộ ngân sách quân sự hằng năm của nước này. Chiến lược né tránh dựa vào A7A5, một stablecoin được hỗ trợ bằng đồng rúp của Nga và phát hành từ Kyrgyzstan, lưu hành trên các blockchain Ethereum và Tron. Sau khi lực lượng thực thi pháp luật quốc tế tháo gỡ sàn giao dịch Garantex có liên quan tới Nga, mạng lưới A7 đã dùng các hồ thanh khoản đa khu vực pháp lý của HTX để rút tiền các vị thế stablecoin sang tiền pháp định và mua hàng hóa từ nước ngoài. Vương quốc Anh đã trừng phạt toàn bộ chuỗi vận hành này, bao gồm cả ngân hàng tại Kyrgyzstan hỗ trợ các khoản chuyển tiền nền tảng và các nhà phát hành tài sản ảo đứng sau token.
Câu hỏi thường gặp
Vương quốc Anh đã trừng phạt HTX vì điều gì?
Văn phòng Ngoại giao, Khối thịnh vượng chung và Phát triển của Vương quốc Anh (FCDO) đã trừng phạt HTX cùng với 17 tổ chức và cá nhân khác, cáo buộc sàn giao dịch này chuyển hơn 1,5 tỷ USD vào các mạng lưới né lệnh trừng phạt của Nga và đóng vai trò là hạ tầng cho hệ thống ngân hàng ngầm A7 do Điện Kremlin hậu thuẫn.
Tại sao trừng phạt của Anh làm hệ thống tuân thủ tự động bị phá vỡ?
Anh áp dụng Quy định 17A lên HTX lần đầu tiên, đặt lệnh cấm toàn diện đối với bất kỳ chuỗi giao dịch nào có liên quan đến sàn giao dịch này. Do HTX xử lý khoảng 3,3 nghìn tỷ USD khối lượng giao dịch trong năm trước đó và các cụm ví của sàn này được liên kết khắp hệ sinh thái crypto, phần mềm tuân thủ tự động hiện tạo ra hàng loạt dương tính giả, gắn cờ các giao dịch thông thường là rủi ro cao chỉ vì tiền đã đi qua các hồ thanh khoản của HTX nhiều chặng trước đó.
Mạng lưới ngân hàng ngầm A7 đã chuyển bao nhiêu vốn?
Theo dữ liệu blockchain do các công ty pháp y tổng hợp, mạng lưới A7 đã chuyển hơn 90 tỷ USD vào nền kinh tế Nga trong năm trước đó, con số này tương đương hơn một nửa toàn bộ ngân sách quân sự hằng năm của Nga.
