Tòa án Thượng Hải kết án 5 người vì mạng lưới ngoại hối tiền mã hóa bất hợp pháp trị giá 29,4 triệu USD

Một tòa án ở Thượng Hải đã tuyên án năm bị cáo mức án tù từ hai năm rưỡi đến sáu năm vì vận hành một mạng lưới ngoại hối bất hợp pháp sử dụng tiền mã hóa để chuyển hơn 29,4 triệu USD ra nước ngoài, theo thông tin từ Viện Kiểm sát Nhân dân Quận Tĩnh An Thượng Hải. Nhóm này đã giúp khách hàng trong nước lách các quy định kiểm soát ngoại hối của Trung Quốc bằng cách chuyển hơn 200 triệu nhân dân tệ qua các kênh tiền mã hóa trong ba năm. Cục Quản lý Ngoại hối Nhà nước Trung Quốc đã phát hiện hoạt động này vào tháng 7 năm 2024 sau khi ghi nhận các giao dịch bất thường liên quan đến một công ty.

Tòa Án Áp Dụng Án Tù và Phạt Tiền Đối Với Năm Bị Cáo

Năm bị cáo nhận mức án tù từ hai năm rưỡi đến sáu năm và bị phạt tiền từ 300 nghìn nhân dân tệ (44.150 USD) đến 1,5 triệu nhân dân tệ (220.780 USD). Cơ quan chức năng đã bắt giữ chín người liên quan đến vụ án. Các công tố viên cho biết nhóm này nhắm vào những khách hàng giàu có muốn chuyển tiền ra nước ngoài để mua bất động sản, di cư hoặc học tập.

Một bị cáo họ Cao đã xử lý hơn 170 triệu nhân dân tệ (khoảng 25 triệu USD) trong các giao dịch chuyển tiền bất hợp pháp trước khi rời công ty để tự thành lập một cơ sở kinh doanh chuyển đổi ngoại tệ riêng. Các đại lý thông thường đã giúp tuyển thêm khách hàng cho hoạt động xuyên biên giới này.

Công Tố Viên Xác Định Những Thách Thức Trong Việc Thu Thập Bằng Chứng Trên Chuỗi

Viện Kiểm sát Nhân dân Quận Tĩnh An Thượng Hải đã viết trong bài đăng của mình rằng trong các vụ án xuyên biên giới liên quan đến tài sản tiền mã hóa, bằng chứng điện tử là trọng tâm của việc kết tội nhưng cũng dễ bị mất nhất. Các công tố viên cho biết nhóm này đã sử dụng các đặc điểm của giao dịch chuyển tiền trên chuỗi để làm cho dòng tiền khó theo dõi hơn và khó thu thập làm bằng chứng tại tòa hơn.

SAFE Báo Cáo Hơn 400 Vụ Điều Tra Ngoại Hối Trong Nửa Đầu Năm 2025

SAFE báo cáo rằng họ đã điều tra hơn 400 vụ ngoại hối trong nửa đầu năm 2025 và xử phạt hơn 180 hoạt động ngân hàng ngầm trong cùng kỳ. Trung Quốc đã kêu gọi hành động mạnh mẽ hơn đối với các loại stablecoin như USDT, mà các cơ quan quản lý cho rằng đang hoạt động như một kênh chuyển đổi trái phép từ nhân dân tệ sang ngoại tệ.

Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc đã đưa hoạt động rửa tiền bằng tiền mã hóa và ngân hàng ngầm vào danh sách các ưu tiên chống rửa tiền trọng điểm.

Câu Hỏi Thường Gặp

Tòa án Thượng Hải đã tuyên án các bị cáo về tội gì? Tòa án Thượng Hải đã tuyên án năm bị cáo mức án tù từ hai năm rưỡi đến sáu năm vì vận hành một mạng lưới ngoại hối bất hợp pháp sử dụng tiền mã hóa để chuyển hơn 29,4 triệu USD ra nước ngoài, lách các quy định kiểm soát ngoại hối của Trung Quốc.

Nhóm này đã chuyển bao nhiêu tiền qua các kênh tiền mã hóa? Các công tố viên cho biết nhóm này đã giúp khách hàng trong nước chuyển hơn 200 triệu nhân dân tệ, tương đương khoảng 29,4 triệu USD, ra nước ngoài bằng tiền mã hóa trong ba năm.

Các công tố viên đã nêu bật những thách thức về bằng chứng nào trong vụ án? Viện Kiểm sát Nhân dân Quận Tĩnh An Thượng Hải tuyên bố rằng trong các vụ án xuyên biên giới liên quan đến tài sản tiền mã hóa, bằng chứng điện tử là trọng tâm của việc kết tội nhưng cũng dễ bị mất nhất, vì nhóm này đã sử dụng các đặc điểm của giao dịch chuyển tiền trên chuỗi để làm cho dòng tiền khó theo dõi và khó thu thập làm bằng chứng tại tòa hơn.