Benjamin Paul Wiener, 43 tuổi, ở Sioux Falls, bang South Dakota, đã bị truy tố với 29 cáo buộc lừa đảo qua mạng, rửa tiền, lừa đảo ngân hàng và chiếm đoạt danh tính nghiêm trọng liên quan đến vụ lừa đảo đầu tư tiền điện tử trị giá bị cáo buộc 20 triệu USD. Wiener xuất hiện trước Thẩm phán Tòa án Thẩm quyền Liên bang (U.S. Magistrate Judge) Veronica L. Duffy vào ngày 10 tháng 7 và nhận không nhận tội.
Cơ quan công tố liên bang cáo buộc rằng Wiener đã thuyết phục các nạn nhân đầu tư tiền và tài sản kỹ thuật số thông qua 8 công ty do ông ta kiểm soát bằng cách đưa ra các tuyên bố sai sự thật về các khoản đầu tư và cách sử dụng quỹ, sau đó dùng tiền từ nhà đầu tư mới cho các chi phí cá nhân và để hoàn trả cho các nhà đầu tư trước đó. Vụ việc bị cáo buộc đã ảnh hưởng đến hàng chục người tại South Dakota, Minnesota và các khu vực khác trong vùng. Đây là cuộc truy tố liên bang mới nhất nhắm vào các vụ lừa đảo đầu tư liên quan đến tiền điện tử với các hành vi xuyên tạc và chiếm đoạt tiền của khách hàng.
Prosecutors Allege New Investor Funds Repaid Earlier Clients
Bản cáo trạng mô tả một cơ cấu giống mô hình Ponzi, theo Văn phòng Tổng chưởng lý Hoa Kỳ tại Quận South Dakota. Công tố viên cáo buộc rằng Wiener đã kêu gọi các khoản đầu tư bổ sung khi các nguồn tiền hiện có bị thiếu hụt và dùng tiền từ các nhà đầu tư mới để hoàn trả cho các người tham gia trước đó. Sau khi nhận tiền, Wiener bị cáo buộc đã chuyển tiền qua ngân hàng và các sàn giao dịch tiền điện tử để che giấu nguồn gốc, quyền sở hữu và vị trí của khoản tiền. Công tố viên cho rằng ông ta đã dùng tài sản của nhà đầu tư cho các chi phí cá nhân và tìm kiếm khách hàng mới khi các khoản tiền trước đó cạn hoặc khi một nhà đầu tư yêu cầu hoàn trả tiền.
Chính phủ ước tính rằng hành vi bị cáo buộc đã gây ra khoảng 20 triệu USD thiệt hại.
Eight Entities Named in Alleged Investment Scheme
Công tố viên cho biết Wiener bị cáo buộc đã sử dụng 8 pháp nhân để chào mời các khoản đầu tư và thực hiện các giao dịch bị tranh cãi: Benaiah Capital LLC, Benaiah Holdings, Inc., Benaiah Digital Fixed Income LP, Benaiah Digital LP, Benaiah Management Company, Inc., Benaiah Enterprises, LLC, Aslan Management, LLC và Runway Four10. Chính phủ cáo buộc rằng Wiener đã sử dụng các pháp nhân này như một phần của kế hoạch lừa đảo và rửa tiền, thay vì duy trì sự tách bạch thực sự giữa tài sản của nhà đầu tư và chi tiêu cá nhân. Bản cáo trạng có thể yêu cầu công tố viên phải phân biệt giữa các khoản lỗ do hiệu quả đầu tư và các khoản lỗ do hành vi chiếm đoạt bị cáo buộc gây ra.
Wiener Allegedly Obtained $1 Million Bank Loan Through Falsified Documents
Vụ án hình sự bao gồm một cáo buộc riêng liên quan đến một tổ chức tài chính tại Sioux Falls. Tháng 4 năm 2025, Wiener bị cáo buộc đã giành được một hạn mức tín dụng 1 triệu USD bằng cách nộp các tài liệu, thông tin và thư từ bị làm giả cho ngân hàng. Công tố viên cũng cho rằng ông ta đã sử dụng thông tin định danh của một người khác mà không được phép như một phần của hồ sơ đăng ký. Hành vi bị cáo buộc đó củng cố các cáo buộc lừa đảo ngân hàng và chiếm đoạt danh tính nghiêm trọng.
Lừa đảo ngân hàng có mức án tù tối đa là 30 năm và mức phạt tiền tối đa 1 triệu USD. Bị kết án chiếm đoạt danh tính nghiêm trọng mang mức án tù bắt buộc 2 năm, phải chấp hành liên tiếp với bất kỳ hình phạt nào được tuyên cho các tội danh khác.
IRS Criminal Investigation Traces Funds Across Financial Institutions
Cuộc điều tra đang được tiến hành bởi IRS Criminal Investigation, FBI và Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ. IRS Criminal Investigation cho biết vai trò của đơn vị này bao gồm việc truy vết các khoản tiền liên quan đến gian lận, rửa tiền, các hành vi phạm tội về thuế và các tội phạm tài chính khác. Cơ quan này cho biết các điều tra viên chuyên theo dõi các giao dịch thông qua tài khoản tài chính và xác định các nỗ lực nhằm che giấu quyền sở hữu hoặc nguồn gốc của tiền. Điều tra viên có thể kết hợp hồ sơ blockchain với thông tin thu được từ các sàn giao dịch, ngân hàng và nhà cung cấp thanh toán để xác định những người hoặc công ty kiểm soát các tài khoản và ví cụ thể.
Alleged Scheme Affected Dozens of Investors in South Dakota and Minnesota
Chính phủ chưa công khai xác định các nạn nhân bị cáo buộc hoặc tiết lộ số tiền mỗi pháp nhân liên quan Benaiah đã nhận đầu tư. Chính phủ cho biết hành vi này ảnh hưởng đến hàng chục người, bao gồm cư dân tại South Dakota và Minnesota. Tính chất khu vực của các cáo buộc là đáng chú ý vì các kế hoạch đầu tư tư nhân thường lan rộng thông qua các mối quan hệ chuyên nghiệp, gia đình, tôn giáo hoặc cộng đồng, thay vì quảng cáo công khai. Công tố viên có thể tìm kiếm bồi thường nếu Wiener bị kết án. Lệnh bồi thường nhằm bù đắp cho các nạn nhân những khoản lỗ có thể chứng minh, nhưng số tiền cuối cùng thu hồi được phụ thuộc vào tài sản còn khả dụng và có thể bị tịch thu hoặc tịch biên.
Wiener Released on Bond With Trial Scheduled for September 15, 2026
Wiener được cho tại ngoại bằng tiền bảo lãnh cho đến khi xét xử. Phiên tòa của ông hiện dự kiến bắt đầu vào ngày 15 tháng 9 năm 2026. Luật sư biện hộ của phía công tố (Assistant U.S. Attorney) Jeremy R. Jehangiri đang truy tố vụ án. Bản cáo trạng chứa các cáo buộc chứ không phải kết luận về tội lỗi. Wiener được coi là vô tội trừ khi công tố viên chứng minh các cáo buộc vượt quá nghi ngờ hợp lý. Mỗi tội danh lừa đảo qua mạng và rửa tiền đều có mức án tù tối đa 20 năm và mức phạt tiền tối đa 250.000 USD.
FAQ
Benjamin Paul Wiener đối mặt với những cáo buộc gì ở South Dakota?
Benjamin Paul Wiener bị truy tố với 29 cáo buộc lừa đảo qua mạng, rửa tiền, lừa đảo ngân hàng và chiếm đoạt danh tính nghiêm trọng. Ông xuất hiện trước Thẩm phán Tòa án Thẩm quyền Liên bang Veronica L. Duffy vào ngày 10 tháng 7 và nhận không nhận tội.
Khoảng bao nhiêu tiền bị cáo buộc đã bị mất trong kế hoạch đầu tư?
Chính phủ ước tính rằng hành vi bị cáo buộc đã gây ra khoảng 20 triệu USD thiệt hại. Công tố viên cáo buộc Wiener đã dùng tiền từ các nhà đầu tư mới để hoàn trả cho các người tham gia trước đó và dùng tài sản của nhà đầu tư cho các chi phí cá nhân.
Khi nào phiên tòa của Benjamin Paul Wiener được lên lịch?
Phiên tòa của Wiener hiện dự kiến bắt đầu vào ngày 15 tháng 9 năm 2026. Ông đã được cho tại ngoại bằng tiền bảo lãnh cho đến khi xét xử. Luật sư biện hộ của phía công tố (Assistant U.S. Attorney) Jeremy R. Jehangiri đang truy tố vụ án.
