Ứng viên Thống đốc bang Tennessee bị truy tố vì kế hoạch Ponzi tiền điện tử trị giá 1,9 triệu USD

Theo Công tố viên Mỹ D. Michael Dunavant, Misam M. Abidi, ứng viên thống đốc độc lập 47 tuổi tại Tennessee, đã bị truy tố theo 11 tội danh liên bang vì cáo buộc vận hành một mô hình Ponzi tiền mã hóa, chuyển hơn 1,9 triệu USD tiền của nhà đầu tư cho chính mình và gia đình.

Abidi bị cáo buộc đã kêu gọi nhà đầu tư tại Star Credit Holdings với các tuyên bố về lợi nhuận được bảo đảm và thổi phồng số vốn do công ty quản lý, đồng thời cung cấp các bảng sao kê tài khoản giả mạo và trả cái gọi là lợi nhuận giao dịch bằng tiền gốc của các nhà đầu tư khác. Ông ta phải đối mặt với ba cáo buộc lừa đảo qua đường dây (tối đa 20 năm mỗi cáo buộc), ba cáo buộc rửa tiền (tối đa 10 năm mỗi cáo buộc), hai cáo buộc vận hành một cơ sở truyền dẫn tiền không được cấp phép và ba cáo buộc giúp sức trong việc chuẩn bị tờ khai thuế giả.