Tin tức Gate News, ngày 14 tháng 4 — Michael Okoh, đồng sáng lập của startup fintech Nigeria Thepeer, đã đăng một phản hồi chi tiết, phủ nhận các cáo buộc rằng hàng trăm nghìn đô la đã bị thất thoát trước khi công ty ngừng hoạt động gần hai năm trước. Okoh, được công chúng biết đến với tên Trojan, cho biết khoản bổ sung 750.000 USD thường được viện dẫn trong các cáo buộc gian lận là “chưa bao giờ được đầu tư” vào công ty và không hề có tiền bị mất để chiếm đoạt sai.
Trojan cho biết Thepeer đã công bố một vòng gọi vốn seed trị giá 2,1 triệu USD, nhưng một nhà đầu tư đã không hoàn tất cam kết 750.000 USD của mình sau khi các thỏa thuận SAFE được ký kết. Anh cũng bác bỏ các cáo buộc rằng tiền seed được dùng để mua ô tô hoặc rằng các nhà sáng lập đã gian lận chiếm túi bất kỳ khoản tiền nào. Theo anh, công ty đã chuyển sang các quốc gia khác với sự phê duyệt đầy đủ từ nhà đầu tư và không có cơ quan quản lý hay cơ quan thực thi pháp luật nào từng liên hệ với công ty vì các lo ngại về tài chính.
Trojan truy ngược nguồn gốc của Thepeer về cuối năm 2020 và thừa nhận rằng các thất bại về quản trị nội bộ và giao tiếp, chứ không phải gian lận, mới là trọng tâm của tranh chấp. Anh cho biết công ty đã không quản lý đúng cách việc rời khỏi hoạt động của đồng sáng lập Sultan Akintunde; người này rời khỏi vận hành nhưng vẫn là cổ đông và bị loại khỏi các cập nhật dành cho nhà đầu tư. Trojan cho biết đã diễn ra hòa giải thông qua bên thứ ba vào tháng 11 và tháng 12 năm 2025, trong đó Akintunde được cấp quyền truy cập vào các tài khoản của công ty, sao kê ngân hàng và hồ sơ tài chính, với toàn bộ quỹ tiền đều được đối chiếu đầy đủ.
Trojan kết luận bằng việc kêu gọi rút lại những gì anh mô tả là các cáo buộc sai sự thật và nói rằng anh sẽ không đề cập thêm đến vấn đề này. Tính đến thời điểm đăng tải, Akintunde vẫn chưa có phản hồi công khai nào đối với bài phản hồi của Trojan.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin trên trang này có thể đến từ bên thứ ba và không đại diện cho quan điểm hoặc ý kiến của Gate. Nội dung hiển thị trên trang này chỉ mang tính chất tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên tài chính, đầu tư hoặc pháp lý nào. Gate không đảm bảo tính chính xác hoặc đầy đủ của thông tin và sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào phát sinh từ việc sử dụng thông tin này. Đầu tư vào tài sản ảo tiềm ẩn rủi ro cao và chịu biến động giá đáng kể. Bạn có thể mất toàn bộ vốn đầu tư. Vui lòng hiểu rõ các rủi ro liên quan và đưa ra quyết định thận trọng dựa trên tình hình tài chính và khả năng chấp nhận rủi ro của riêng bạn. Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm.
Bài viết liên quan
Trưởng bộ phận nghiên cứu Galaxy: Danh sách trừng phạt OFAC của Mỹ liên quan đến 518 địa chỉ Bitcoin
Danh sách trừng phạt OFAC của Bộ Tài chính Hoa Kỳ bao gồm 518 địa chỉ Bitcoin đã tham gia đáng kể vào các giao dịch tiền mã hóa, hiện nắm giữ khoảng 9,306 BTC trị giá $707 triệu, nêu bật mối quan hệ giữa tiền mã hóa và quy định tài chính.
GateNews39phút trước
Chainalysis Chi tiết về việc tiếp xúc với “Nền kinh tế crypto bóng tối” khi Grinex tạm dừng hoạt động
Việc đóng cửa của Grinex đang làm gia tăng sự giám sát đối với các thủ thuật rửa tiền trong lĩnh vực crypto, khi các luồng chuyển vốn cho thấy hành vi không phù hợp với các hoạt động thực thi thông thường. Phân tích của Chainalysis nêu bật các mẫu hình làm dấy lên câu hỏi liệu hoạt động này có phù hợp với một vụ hack từ bên ngoài mang tính thông thường hay không hoặc
Coinpedia9giờ trước
SEC Crypto Shift Làm Rõ Các Quy Định Mà Không Phải Duyệt Toàn Diện
SEC đã áp dụng lập trường khoan dung hơn đối với quản lý tiền mã hóa, cho phép một số nền tảng hoạt động mà không cần đăng ký đại lý-môi giới, nhưng vẫn chưa đưa ra sự chấp thuận trên diện rộng cho toàn ngành. Hướng dẫn gần đây làm rõ cách phân loại các tài sản crypto, nhấn mạnh rằng các luật chứng khoán liên bang chủ yếu áp dụng cho chứng khoán kỹ thuật số. Hoạt động thực thi đã giảm khi cơ quan này tập trung vào gian lận và tính toàn vẹn của thị trường.
CryptoFrontier10giờ trước
Quốc hội Ba Lan không thể bác bỏ quyền phủ quyết của Tổng thống về luật tiền mã hóa; Thủ tướng cáo buộc Nga can thiệp
Các nghị sĩ Ba Lan đã không thể bác bỏ quyền phủ quyết của Tổng thống Nawrocki đối với một dự luật quản lý tiền mã hóa nhằm điều chỉnh theo các tiêu chuẩn của EU. Căng thẳng gia tăng khi các cáo buộc xuất hiện về ảnh hưởng từ Nga trong một sàn giao dịch tiền mã hóa lớn trong bối cảnh vấn đề thanh khoản và thiếu quy định.
GateNews13giờ trước
Ủy ban Đầu tư của SFC Hong Kong Cảnh báo Việc Giao dịch Thị trường Dự đoán Có thể Trở thành Cờ bạc Bất hợp pháp
Ủy ban Chứng khoán và Hợp đồng Tương lai Hong Kong (SFC) cảnh báo rằng thị trường dự đoán mang tính đầu cơ và không phải là sản phẩm đầu tư, đồng thời thiếu sự bảo vệ theo quy định. Chúng có yếu tố cờ bạc, có thể khiến chúng trở thành bất hợp pháp. Ủy ban kêu gọi công chúng phân biệt giữa đầu tư và cờ bạc.
GateNews22giờ trước
Elizabeth Warren cáo buộc Chủ tịch SEC Paul Atkins đã đánh lừa Quốc hội về sự sụt giảm trong hoạt động thực thi
Thượng nghị sĩ Elizabeth Warren cáo buộc Chủ tịch SEC Paul Atkins đã đánh lừa Quốc hội về sự sụt giảm các hoạt động thực thi. Chỉ có 456 vụ án mới trong năm 2025, các lo ngại đang được đặt ra về hiệu quả của SEC và bối cảnh quản lý đối với ngành tiền mã hóa cũng như công tác giám sát thị trường.
GateNews04-18 00:47
