Ba người đàn ông ở Anh bị tuyên án vì đánh cắp tiền điện tử trị giá 5,4 triệu USD thông qua kế hoạch giả mạo cảnh sát

Ba người đàn ông ở Anh bị tuyên án phạt tù từ 6 năm 9 tháng đến 11 năm sau khi điều phối một kế hoạch trộm cắp tiền điện tử, thu về 5,4 triệu USD bằng cách giả danh cảnh sát và tạo các trang web cảnh sát giả. Hamza Bashir, Kevin Nwamma và Anthony Ikenwe đã lừa các nạn nhân trên khắp Vương quốc Anh chuyển tiền điện tử của họ tới các địa chỉ ví được giới thiệu như những tài khoản “an toàn” do cảnh sát kiểm soát. Cuộc điều tra bắt đầu vào Tháng 1 năm 2025 sau khi một nạn nhân trình báo vụ lừa đảo với Cảnh sát Metropolitan của Vương quốc Anh, cơ quan này phát hiện dấu vết chi tiêu xa hoa, bao gồm một chiếc xe trị giá 60 nghìn bảng Anh, hàng hiệu từ Harrods, Hermès, Louis Vuitton và Rolex, cùng việc du lịch quốc tế tới Thái Lan, Nhật Bản, Paris, Mykonos, Maldives và Seychelles, đồng thời thu hồi 500 nghìn bảng Anh tiền mặt từ một két sắt (safety deposit box). Băng nhóm đã lợi dụng nỗi sợ của nạn nhân bằng cách gọi điện “lạnh” cho các chủ sở hữu tiền điện tử, cảnh báo rằng quỹ của họ đang bị đe dọa, rồi chỉ dẫn họ chuyển tài sản khẩn cấp vào các ví do băng nhóm kiểm soát. Vụ việc phản ánh việc các tòa án ở Anh đang xử lý ngày càng nghiêm các vụ lừa đảo tiền điện tử khi mức độ áp dụng tài sản số tăng lên và kẻ tấn công khai thác tâm lý con người thay vì lỗ hổng kỹ thuật.

Băng nhóm giả danh cảnh sát và dựng trang web giả để đánh cắp tiền điện tử

Theo Cảnh sát Metropolitan của Vương quốc Anh, băng nhóm đã gọi điện “lạnh” cho các chủ sở hữu tiền điện tử và giả làm cảnh sát, cảnh báo nạn nhân rằng tiền của họ đang bị đe dọa. Băng nhóm tạo các trang web cảnh sát giả để tăng độ tin cậy cho các cuộc gọi, đồng thời cung cấp cho nạn nhân một nơi nhằm kiểm tra tính hợp pháp của hoạt động. Nạn nhân chuyển tiền điện tử của họ vào các địa chỉ ví do băng nhóm kiểm soát, và trong một số trường hợp cũng cung cấp thông tin đăng nhập cho tài khoản của chính mình. Sự kết hợp giữa áp lực qua điện thoại và sự hiện diện web thuyết phục đã lấn át sự nghi ngờ, khai thác thực tế rằng tài sản tiền điện tử tồn tại bên ngoài các biện pháp bảo vệ truyền thống của ngân hàng, không có đội ngũ chống gian lận để nghe - và cũng không có cơ chế hoàn tiền (chargeback).

Tiền bị đánh cắp được đổi sang thẻ thanh toán và chi cho hàng hiệu xa xỉ, du lịch

Sau khi tiền được chuyển đi, băng nhóm đã đổi phần lớn số tiền điện tử bị đánh cắp thành thẻ thanh toán, một phương thức cho phép tài sản số được chi tiêu trong môi trường bán lẻ thông thường. Số tiền thu được sau khi “rửa” được dùng để mua một chiếc xe trị giá 60 nghìn bảng Anh (81 nghìn USD), mua sắm tại Harrods, Hermès, Louis Vuitton và Rolex, và thực hiện các chuyến đi quốc tế tới Thái Lan, Nhật Bản, Paris, Mykonos, Maldives và Seychelles. Cảnh sát thu hồi 500 nghìn bảng Anh (674 nghìn USD) tiền mặt từ một két sắt liên quan đến nhóm. Một trong những người đàn ông khai thu nhập hằng năm chỉ 444 bảng Anh (600 USD) với cơ quan chức năng; khoảng chênh lệch này góp phần làm lộ ra toàn bộ hoạt động.

Nạn nhân trình báo vào Tháng 1 năm 2025 kích hoạt cuộc điều tra của Cảnh sát Metropolitan

Cảnh sát Metropolitan khởi động cuộc điều tra sau khi một nạn nhân trình báo vào Tháng 1 năm 2025 về việc bị lừa đảo. Chỉ một báo cáo đã khiến toàn bộ đường dây bị “vạch trần”, khi các điều tra viên lần theo hồ sơ chi tiêu, két sắt và việc chuyển đổi sang thẻ thanh toán. Vụ việc cho thấy dù blockchain có thể là vỏ bọc, thì khoảnh khắc các khoản tiền bị đánh cắp chạm đến nền kinh tế thực thông qua ô tô, khách sạn và cửa hàng hàng hiệu, “dấu vết giấy tờ” sẽ trở nên truy vết được.

Bashir bị tuyên 6 năm 9 tháng, Nwamma và Ikenwe mỗi người nhận 11 năm

Hamza Bashir, 23 tuổi, bị tuyên án 6 năm 9 tháng tù. Kevin Nwamma, 25 tuổi và Anthony Ikenwe, 29 tuổi, mỗi người nhận bản án 11 năm. Sự chênh lệch trong mức án có thể phản ánh mức độ tham gia khác nhau, dù Cảnh sát Metropolitan chưa nêu chi tiết vai trò cụ thể của từng cá nhân. Các bản án 11 năm đối với tội lừa đảo tiền điện tử ở Anh cho thấy tòa án đang coi nghiêm trọng đến mức nào loại hình tội phạm này khi việc sử dụng tài sản số ngày càng tăng.

FAQ

Băng nhóm đã đánh cắp tiền điện tử như thế nào?

Chúng giả danh cảnh sát và tạo các trang web cảnh sát giả, thuyết phục nạn nhân nạp crypto vào các địa chỉ ví được giới thiệu như những tài khoản an toàn do cảnh sát quản lý. Trong một số trường hợp, nạn nhân cũng cung cấp cho chúng thông tin truy cập vào tài khoản của chính mình.

Tiền bị đánh cắp đã được làm gì?

Số tiền điện tử bị đánh cắp được chuyển đổi thành thẻ thanh toán, sau đó được dùng để chi cho một chiếc xe trị giá 60 nghìn bảng Anh, hàng hóa từ Harrods, Hermès, Louis Vuitton và Rolex, cũng như việc du lịch tới Thái Lan, Nhật Bản, Paris, Mykonos, Maldives và Seychelles. Cảnh sát cũng thu hồi 500 nghìn bảng Anh tiền mặt từ một két sắt liên quan đến băng nhóm.

Khi nào băng nhóm bị bắt và các bản án là gì?

Băng nhóm bị bắt sau khi một nạn nhân trình báo vụ lừa đảo với Cảnh sát Metropolitan vào Tháng 1 năm 2025. Hamza Bashir bị tuyên án 6 năm 9 tháng. Kevin Nwamma và Anthony Ikenwe mỗi người bị tuyên 11 năm tù.