Trong một báo cáo mới, TRM Labs cho biết rằng mặc dù các mối đe dọa tài chính bất hợp pháp vẫn hiện hữu ở Latam, bao gồm các sàn/giao dịch OTC có liên kết với băng đảng, các dòng tiền bị trừng phạt của Venezuela và các mạng lưới rửa tiền của Trung Quốc, thì các quy định đang siết chặt để bao vây các mối đe dọa này, với mọi thị trường lớn tại Latam đều tăng cường nỗ lực tuân thủ.
Các ý chính:
- TRM Labs báo cáo rằng stablecoin chiếm 95% các dòng tiền bất hợp pháp vào Latam, buộc VASPs phải nâng cấp công nghệ trong thời gian tới.
- Băng đảng Sinaloa đã rửa $103B vào năm 2025, thúc đẩy các chính phủ thực thi các đạo luật AML sắp tới.
- Sau các báo cáo này, các quốc gia ở Latam đang nâng cao các tiêu chuẩn tuân thủ của mình.
TRM Labs: Quy định đang thu hẹp các “khung cửa” rủi ro tại Latam
Các quy định về tiền mã hóa đang tiến lên trên phạm vi quốc tế, và Latam không phải là ngoại lệ, ngay cả khi có rất nhiều mối đe dọa đã được ghi nhận. Theo TRM Labs, một công ty tình báo blockchain, các quy định đang đến để làm cho các giao dịch và dòng tiền bằng tiền mã hóa an toàn hơn trong khu vực.
Trong một báo cáo gần đây, TRM Labs đã tiết lộ rằng stablecoin đã trở thành các “đường ray” thanh toán chủ đạo trên khắp Latam, chiếm 95% dòng tiền chảy vào các thực thể bị trừng phạt trên toàn cầu trong một khu vực, do các đặc điểm kinh tế của nó, vốn cởi mở với việc áp dụng các công nghệ mới này.
TRM Labs cho biết các mối đe dọa đã được ghi nhận rõ ràng trong khu vực, bao gồm các dòng tiền liên quan đến Băng đảng Sinaloa, tận dụng các nhà môi giới địa phương và các sàn giao dịch P2P để rửa tiền bằng cách sử dụng các tổ chức của Trung Quốc làm trung gian, nhằm xử lý hơn $103 tỷ USD chỉ riêng trong năm 2025.
Ngoài ra, tổ chức này nhấn mạnh rằng các lệnh trừng phạt hiện vẫn còn đối với các hoạt động vận chuyển dầu bất hợp pháp và buôn bán ma túy khiến Latam tiếp tục nằm trong tâm điểm giám sát thực thi. Tuy vậy, các chính phủ đang nhanh chóng tìm cách bịt các lỗ hổng này và củng cố việc tuân thủ trên toàn ngành.
Tại Brazil, các quy định mới được thông qua vào tháng Hai thiết lập một khung tuân thủ, bao gồm các yêu cầu AML chống rửa tiền mới (AML) và tài trợ khủng bố (TF) đối với các nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo (VASPs) để nhận được ủy quyền hoạt động.
Argentina cũng siết chặt công tác giám sát đối với thị trường tiền mã hóa, với các yêu cầu đăng ký được cập nhật đối với VASPs, bao gồm các quy tắc AML, nghĩa vụ kiểm toán và tách biệt tài sản.
Mexico cũng đưa ra các đánh giá dựa trên rủi ro, chỉ định cán bộ phụ trách tuân thủ và các cuộc kiểm toán tuân thủ định kỳ cho các tổ chức, vì các hoạt động tài sản ảo vẫn chỉ bị giới hạn trong các tổ chức được Ngân hàng Trung ương Mexico (Banxico) phê duyệt.
TRM Labs kết luận rằng “đối với các sàn giao dịch, fintechs và các tổ chức tài chính hoạt động tại Mỹ Latinh, các yêu cầu pháp lý đang được triển khai đồng thời trên khắp khu vực. Các tổ chức xây dựng hạ tầng tuân thủ trước thời hạn thực thi sẽ có lợi thế vận hành rõ ràng.”
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin trên trang này có thể đến từ bên thứ ba và không đại diện cho quan điểm hoặc ý kiến của Gate. Nội dung hiển thị trên trang này chỉ mang tính chất tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên tài chính, đầu tư hoặc pháp lý nào. Gate không đảm bảo tính chính xác hoặc đầy đủ của thông tin và sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào phát sinh từ việc sử dụng thông tin này. Đầu tư vào tài sản ảo tiềm ẩn rủi ro cao và chịu biến động giá đáng kể. Bạn có thể mất toàn bộ vốn đầu tư. Vui lòng hiểu rõ các rủi ro liên quan và đưa ra quyết định thận trọng dựa trên tình hình tài chính và khả năng chấp nhận rủi ro của riêng bạn. Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm.
Bài viết liên quan
Khuyến khích đổi mới! Thẩm phán Mỹ cấm thị trường dự đoán do bang Arizona quản lý, tạm dừng việc truy tố Kalshi
Tòa án liên bang cấp quận của Hoa Kỳ đã ra phán quyết cấm bang Arizona dựa vào luật cờ bạc để truy tố nền tảng thị trường dự đoán Kalshi, với lý do rằng Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hoa Kỳ (CFTC) có thẩm quyền độc quyền. Quyết định này ảnh hưởng đến ranh giới giữa quyền hạn của các bang và quyền hạn của liên bang trong việc quản lý thị trường tài chính; trong khi đó, Kalshi vẫn khẳng định hoạt động của mình thuộc các sản phẩm tài chính chứ không phải cờ bạc truyền thống. Các bang có những phán quyết khác nhau về thị trường dự đoán, và gia đình Trump cũng bày tỏ sự ủng hộ đối với thị trường dự đoán.
CryptoCity41phút trước
Solana Đồng sáng lập toly: cần xây dựng stablecoin lớp cơ sở chỉ có thể bị đóng băng khi được tòa án ủy quyền.
Người đồng sáng lập Solana, toly, cho biết ngành cần một loại stablecoin chỉ có thể bị đóng băng theo lệnh của tòa án, phản đối các yếu tố đóng băng khác. Ông đề xuất rằng giao thức nên phát hành stablecoin có chính sách đóng băng tùy chỉnh trên lớp nền, đồng thời tăng cường các biện pháp an ninh. Quan điểm này xuất phát từ phản ứng gần đây của Circle trước sự cố hack giao thức Drift, qua đó khơi dậy cuộc thảo luận về stablecoin tập trung.
GateNews56phút trước
Nhà phát hành stablecoin đầu tiên tại Hồng Kông đã lộ diện! Trong 36 đơn đăng ký chỉ có 2 đơn được cấp phép: HSBC, 碇點金融
Cơ quan Tiền tệ Hồng Kông công bố giấy phép của đợt đầu tiên cho các nhà phát hành stablecoin, trong đó Nền tảng FinTech DiginPoint do HSBC Bank và Standard Chartered Bank dẫn đầu được phê duyệt. Cơ chế quản lý này nhằm bảo vệ quyền lợi của người dùng, thúc đẩy việc ứng dụng stablecoin tuân thủ, giải quyết các điểm đau trong lĩnh vực tài chính và thúc đẩy sự phát triển tài sản kỹ thuật số tại Hồng Kông.
CryptoCity1giờ trước
Có thể vượt quy định của Ủy ban Giám sát Tài chính bằng cách quẹt thẻ mua tiền điện tử? Omidin giới thiệu dịch vụ mua tiền điện tử bằng thẻ tín dụng của Mỹ Wallet Pro
OwlTing ra mắt dịch vụ OwlPay và Wallet Pro, tập trung vào thanh toán xuyên biên giới B2B, kết hợp công nghệ stablecoin và hệ thống tài chính quốc tế, thể hiện quá trình chuyển đổi sang công nghệ tài chính của mình. Thông qua hợp tác với MoneyGram, Wallet Pro thực hiện chuyển tiền xuyên quốc gia mua stablecoin bằng tiền mặt và vận hành tại thị trường Mỹ. Mô hình hoạt động ra nước ngoài của công ty né tránh sự giám sát chặt chẽ của Đài Loan, đồng thời, trong bối cảnh dự thảo luật mới, thách thức cục diện cạnh tranh của thị trường; trong tương lai sẽ ảnh hưởng đến chiến lược tuân thủ của các đơn vị kinh doanh trong nước.
CryptoCity1giờ trước
Ondo Finance gửi cho Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) một thư yêu cầu không thực hiện hành động thực thi pháp luật, liên quan đến việc ghi nhận trên chuỗi các quyền của chứng khoán được mã hóa (token hóa)
Ondo Finance vào ngày 13 tháng 4 đã nộp đơn lên SEC, đề nghị xác nhận tính tuân thủ đối với việc ghi nhận quyền lợi chứng khoán trên mainnet Ethereum ở dạng token hóa trong một số mô hình nhất định. Ondo cho rằng việc ghi nhận này trên chuỗi có thể nâng cao giám sát tài sản thế chấp, tối ưu quy trình và đơn giản hóa đối soát, nhằm mục tiêu vận hành song song với tài chính truyền thống.
GateNews3giờ trước
Khuyến khích đổi mới! Thẩm phán Mỹ ra lệnh cấm bang Arizona quản lý các thị trường dự đoán, tạm dừng việc truy tố Kalshi
Tòa án Liên bang Hoa Kỳ ở cấp quận ra phán quyết cấm Bang Arizona dựa vào luật cờ bạc để truy tố nền tảng thị trường dự đoán Kalshi, với lý do rằng Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hoa Kỳ có thẩm quyền riêng. Phán quyết này tác động đến ranh giới giữa thẩm quyền của bang và liên bang trong việc giám sát thị trường tài chính, trong khi Kalshi khẳng định hoạt động của mình thuộc về các sản phẩm tài chính chứ không phải cờ bạc truyền thống. Các bang đưa ra các phán quyết khác nhau đối với thị trường dự đoán, và gia tộc Trump cũng đã bày tỏ sự ủng hộ đối với thị trường dự đoán.
CryptoCity3giờ trước
