Anh Quốc trừng phạt đồng đô la mới được bảo đảm Xinbi! Rửa tiền 19,9 tỷ USD trong 5 năm, tiếp tay cho các khu vực lừa đảo ở Đông Nam Á hoành hành

Anh siết lệnh trừng phạt Xinbi, liên quan việc xử lý 19,9 tỷ USD giao dịch bất hợp pháp trong giai đoạn 2021 đến 2025, kéo theo Khu 8 tại Campuchia và mạng lưới rửa tiền xuyên quốc gia.

Trường hợp trừng phạt đầu tiên trên toàn cầu, kênh rửa tiền 19,9 tỷ USD bị cắt đứt

Chính phủ Anh hôm qua (3/26) công bố lệnh trừng phạt đối với nền tảng giao dịch tiền mã hóa Xinbi (bảo đảm bằng New Coin). Hành động này do Bộ Ngoại giao, Liên bang và Phát triển (FCDO) cùng với Bộ Nội vụ phối hợp khởi xướng, khiến Anh trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới thực hiện hành động pháp lý đối với nền tảng này. Theo dữ liệu điều tra của các tổ chức theo dõi dữ liệu blockchain Chainalysis và Elliptic, trong giai đoạn từ năm 2021 đến 2025, Xinbi đã xử lý tổng số tiền giao dịch bất hợp pháp lên tới 19,9 tỷ USD. Đằng sau con số đáng kinh ngạc này là một mạng lưới “tiền đen” khổng lồ liên kết với lừa đảo xuyên quốc gia và buôn người.

Đợt trừng phạt lần này nhằm mục tiêu cô lập hoàn toàn Xinbi khỏi hệ sinh thái tiền mã hóa hợp pháp. Quan chức Anh cho biết nền tảng này trong thời gian dài đã cung cấp cơ sở hạ tầng tài chính then chốt cho các băng nhóm tội phạm lừa đảo ở Đông Nam Á, giúp tội phạm tẩy sạch tiền thu được từ hành vi sai trái và né tránh sự giám sát quốc tế. Mô hình vận hành của Xinbi liên quan đến lượng lớn các giao dịch OTC không được ủy quyền và đóng vai trò then chốt như một “đầu ra” cho dòng tiền bất hợp pháp, đặc biệt có quan hệ chặt chẽ với “Pig Butchering” (bẫy lợn, lừa đảo kiểu “giết heo”) đang hoành hành toàn cầu trong những năm gần đây và các hình thức lừa đảo lãng mạn.

Bộ trưởng phụ trách châu Âu, Bắc Mỹ và các vùng lãnh thổ hải ngoại của Anh, Stephen Doughty nhấn mạnh chính phủ kiên quyết bảo vệ người dân Anh không bị các chiêu lừa đảo vô nhân đạo này xâm hại, đồng thời thể hiện thái độ không khoan nhượng đối với hành vi xâm phạm nhân quyền trong các khu vực lừa đảo.

Trung tâm hầm ngầm với hai mặt, từ dịch vụ lưu ký đến hỗ trợ kỹ thuật tội phạm

Bề ngoài, nền tảng này cung cấp dịch vụ lưu ký (Escrow) và tạo cảm giác tin cậy giao dịch thông qua cơ chế trung gian, nhưng trên thực tế đã tiến hóa thành một trung tâm hầm ngầm kết nối các nhà cung cấp dịch vụ bất hợp pháp với tội phạm. Phạm vi dịch vụ Xinbi cung cấp rất rộng, bao gồm giao dịch ngang hàng (P2P), nhắn tin tức thời; thậm chí còn công khai bán các dữ liệu cá nhân bị đánh cắp, công cụ chặn/giám sát tin nhắn và nhiều trang thiết bị kỹ thuật dùng cho lừa đảo. Để đảm bảo tội phạm có thể liên hệ trơn tru với những nạn nhân tiềm năng trên toàn cầu, nền tảng này thậm chí còn cung cấp thiết bị liên lạc thông qua mạng vệ tinh cho các trung tâm lừa đảo ở vùng hẻo lánh.

Nguồn hình: Chainalysis Phạm vi dịch vụ mà Xinbi cung cấp rất rộng, bao gồm giao dịch ngang hàng (P2P), nhắn tin tức thời

Mặc dù Xinbi từng nhiều lần bị phần mềm nhắn tin Telegram phong tỏa, nền tảng này vẫn cho thấy khả năng “chịu đựng” rất mạnh. Nó nhanh chóng chuyển sang các nền tảng liên lạc mã hóa như SafeW và phát triển công cụ thanh toán riêng XinbiPay, thử xây dựng một vòng tuần hoàn tài chính khép kín hoàn toàn không chịu sự quản lý chính thức. Cuộc điều tra cho thấy sự trỗi dậy của Xinbi có liên quan đến việc các đối thủ của họ là Huione Guarantee (bảo đảm Huione) và Tudou Guarantee (bảo đảm Tudou) lần lượt ngừng hoạt động do chịu áp lực quản lý. Nó lấp đầy khoảng trống thị trường và nhanh chóng mở rộng trở thành một trong những sàn giao dịch tiền mã hóa bất hợp pháp lớn nhất ở khu vực Đông Nam Á.

Nguồn hình: Sự trỗi dậy của Xinbi và các đối thủ của họ Huione Guarantee (bảo đảm Huione) và Tudou Guarantee (bảo đảm Tudou) có liên quan đến việc lần lượt ngừng hoạt động khi đối mặt với áp lực quản lý

Sự thật tàn khốc phía sau con số, máu và nước mắt từ Khu 8 tại Campuchia

Danh sách trừng phạt lần này đồng thời nhắm vào các căn cứ tội phạm “thực” ở Đông Nam Á. Chính phủ Anh công bố trừng phạt Legend Innovation Co. và giám đốc Eang Soklim. Công ty này chính là nhà điều hành đứng sau khu lừa đảo “Khu 8” quy mô lớn nhất ở Campuchia (#8 Park, còn được gọi là Legend Park).

Theo ước tính, khu này có quy mô đủ để chứa 20.000 nhân viên, trong đó phần lớn lực lượng lao động là các nạn nhân buôn người bị dụ dỗ bằng các vị trí tuyển dụng lương cao. Những lao động bị giam giữ trong khu vực này bị buộc phải làm việc lừa đảo trong điều kiện khắc nghiệt; nếu thành tích không đạt thì sẽ phải đối mặt với tra tấn và đối xử bạo lực.

“Khu 8” có mối liên hệ sâu sắc với Tập đoàn Thái tử (Prince Group) và chủ tịch Trần Chí, những người đã bị Mỹ và Anh trừng phạt vào năm ngoái. Trần Chí đã bị bắt tại Campuchia vào đầu năm nay và bị chuyển giao để xét xử tại Trung Quốc, nhưng mạng lưới tội phạm mà ông ta để lại vẫn tiếp tục vận hành. Danh sách trừng phạt còn bao gồm cánh tay phải then chốt của Trần Chí là Lý Thiêm (Thet Li), người phụ trách quản lý mạng lưới rửa tiền tài chính quốc tế của Tập đoàn Thái tử. Các khu vực lừa đảo này phụ thuộc rất nhiều vào tiền mã hóa để chuyển giá trị và chi trả lương, làm tăng độ khó để lực lượng thực thi pháp luật theo dõi dòng tiền. Tổ chức Ân xá Quốc tế (Amnesty International) cũng từng đưa ra cảnh báo, nói rằng các khu lừa đảo ở Đông Nam Á đã biến thành một cuộc khủng hoảng nhân đạo nghiêm trọng.

• Tin liên quan: Tập đoàn Thái tử bị bắt Trần Chí và trục xuất về Trung Quốc! Mỹ tịch thu 14 tỷ USD Bitcoin, Đài Loan tạm giam đầu mối rửa tiền mã hóa

Tài sản ở London bị phong tỏa, mạng lưới thực thi pháp luật toàn cầu dựng lên hàng rào phòng vệ tài chính

Khi lệnh trừng phạt có hiệu lực, chính phủ Anh lập tức phong tỏa nhiều tài sản bất động sản tại London. Trước đó, trong các động thái trước, phía chính thức đã tịch thu một tòa nhà văn phòng trị giá 100 triệu bảng Anh, hai biệt thự hạng sang trị giá hàng triệu bảng Anh và một máy bay trực thăng tư nhân. Các tài sản này đều được cho là phần phân bổ tài sản ở nước ngoài của các băng nhóm tội phạm sử dụng tiền mồ hôi nước mắt của nạn nhân. Hành động lần này gửi đi một tín hiệu rõ ràng rằng London không còn là “bến đỗ an toàn” cho kẻ rửa tiền.

Cuộc tấn công này là một phần trong nỗ lực phối hợp toàn cầu nhằm chống tội phạm tiền mã hóa. Tháng Hai vừa qua, Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) phối hợp với cảnh sát Thái Lan đã phong tỏa 580 triệu USD tiền mã hóa; phía Đài Loan gần đây cũng truy tố 62 nghi phạm bị cáo buộc rửa tiền cho các khu lừa đảo ở Campuchia, với số tiền liên quan lên tới 339 triệu USD. Chính phủ Anh coi đợt trừng phạt này là màn dạo đầu cho “Hội nghị thượng đỉnh tài chính bất hợp pháp” (Illicit Finance Summit) dự kiến diễn ra vào tháng 6, nơi đại diện các nước sẽ thảo luận về cơ chế phối hợp quốc tế chặt chẽ hơn.

Khi các bộ phận thực thi pháp luật kết nối với các phương thức kỹ thuật và quy trình pháp lý, các đường dây tiền bất hợp pháp ẩn trong lớp sương mù kỹ thuật số đang dần phải đối mặt với việc bị chặn hoàn toàn; cuộc chiến dài hạn nhằm bảo vệ tài sản của nhà đầu tư và chấm dứt bi kịch buôn người đang bước vào một giai đoạn đối đầu mới.