Hạ nghị sĩ đảng Cộng hòa Lance Gooden và hạ nghị sĩ đảng Dân chủ Josh Gottheimer ngày 11/6 đã cùng đề xuất Dự luật “Đạo luật Thực thi và Điều phối Trộm cắp Tiền mã hóa Liên bang”, nhằm thành lập một lực lượng đặc nhiệm liên cơ quan đặt tại Bộ Tư pháp, gồm Cục Điều tra Liên bang (FBI), Bộ An ninh Nội địa và Bộ Tài chính, để điều phối các cuộc điều tra lừa đảo tiền mã hóa và các cuộc tấn công tin tặc.
Tổng hợp dữ liệu thiệt hại trong Báo cáo tội phạm mạng năm 2025 của FBI
(Nguồn: FBI)
Theo báo cáo chính thức của FBI “Báo cáo tội phạm mạng năm 2025” và các dữ liệu liên quan:
Tổng số khiếu nại liên quan đến tiền mã hóa: 181.565 vụ
Tổng số tiền thiệt hại: hơn 11,3 tỷ USD, tăng 21% so với năm trước
Thiệt hại do lừa đảo đầu tư: 7,2 tỷ USD (chiếm tỷ trọng lớn nhất trong tổng thiệt hại)
Nhóm từ 60 tuổi trở lên: nộp 44.555 khiếu nại, số tiền thiệt hại 4,43 tỷ USD (cao nhất trong tất cả các nhóm tuổi)
Báo cáo của TRM Labs đồng thời cho thấy, trong năm 2025, các ví liên quan đến hoạt động phi pháp đã nhận 158 tỷ USD tiền mã hóa, cao hơn 64,5 tỷ USD của năm 2024; tuy nhiên, tỷ lệ hoạt động phi pháp trong toàn bộ hoạt động tiền mã hóa giảm xuống 1,2%.
Cấu thành và nhiệm vụ của lực lượng đặc nhiệm được xác nhận theo dự luật
Theo quy định của dự luật, cơ cấu phê duyệt của lực lượng đặc nhiệm như sau:
Vị trí đặt: Bộ Tư pháp
Cơ chế lãnh đạo: do Bộ trưởng Tư pháp dẫn dắt
Cơ quan thành viên: FBI, Bộ An ninh Nội địa, Bộ Tài chính
Ba nhiệm vụ: phối hợp hoạt động điều tra; xây dựng quy trình tác nghiệp chuẩn (SOP) cho lực lượng cảnh sát địa phương trong việc xử lý các vụ trộm cắp tiền mã hóa; cung cấp hỗ trợ tốt hơn cho nạn nhân
Hạ nghị sĩ Gooden trong tuyên bố cho biết, “Người dân Mỹ thiếu một chiến lược thống nhất để ngăn chặn những kẻ phạm tội tiền mã hóa đánh cắp hàng triệu USD của họ.” “Digital Chamber” cho rằng các cơ quan thực thi pháp luật cần công cụ và chương trình huấn luyện tốt hơn; Dennis Porter của Quỹ hành động Satoshi Action Fund cho biết dự luật sẽ cung cấp một “phản ứng liên bang thống nhất” mà trước đây vẫn thiếu đối với “nạn nhân, lực lượng điều tra và lực lượng thực thi pháp luật địa phương”.
Bối cảnh giải tán NCET và khung thực thi hiện có
Chính quyền Trump đã giải tán Nhóm thực thi tiền mã hóa quốc gia của Bộ Tư pháp (NCET) vào năm 2025; các quan chức cho rằng chính quyền trước đã sử dụng nhóm này để quản lý tiền mã hóa thông qua các vụ kiện tụng, thay vì tập trung vào việc chống tội phạm.
Hiện việc thực thi tội phạm tiền mã hóa ở cấp liên bang đang bị phân tán ở nhiều cơ quan: “Nhóm công tác chống ransomware liên cơ quan” (thành lập năm 2021) điều phối phản ứng của các cơ quan trước các cuộc tấn công ransomware; Bộ Tài chính Mỹ năm 2025 thành lập “Nhóm chống hành vi gian lận của Trung tâm chống gian lận”, do công tố viên liên bang tại Washington D.C. dẫn đầu, đã thu hồi hơn 700 triệu USD tiền mã hóa; các nguồn tài chính liên quan đến các hoạt động lừa đảo của tội phạm có tổ chức Trung Quốc vận hành thông qua các bên trung gian ở Đông Nam Á.
“Operation Level Up” (Chiến dịch Nâng cấp Cấp độ) của FBI từ khi khởi động năm 2024 đã giúp thu hồi khoảng 500 triệu USD tổn thất; trong đó năm 2025 thu hồi 225,8 triệu USD, ghi nhận 3.780 nạn nhân được hưởng lợi.
Câu hỏi thường gặp
Tiến độ lập pháp hiện tại của “Đạo luật Thực thi và Điều phối Trộm cắp Tiền mã hóa Liên bang” ra sao?
Theo các báo cáo, dự luật hiện vẫn cần được thông qua tại ủy ban, hoặc được đưa thành một phần của một dự luật lớn hơn mới có thể trở thành luật. Dự luật do đồng thời được đề xuất bởi hạ nghị sĩ Lance Gooden thuộc Ủy ban Tư pháp Hạ viện và hạ nghị sĩ Josh Gottheimer thuộc Ủy ban Dịch vụ Tài chính Hạ viện, là đề xuất liên đảng.
Lực lượng đặc nhiệm dự kiến mới khác gì với NCET đã bị giải tán?
NCET được đặt trong thời kỳ chính quyền Biden; các quan chức thuộc chính quyền Trump cho rằng đó là cách quản lý tiền mã hóa bằng công cụ kiện tụng. Lực lượng đặc nhiệm dự kiến theo dự luật mới nhấn mạnh việc điều phối thực thi pháp luật liên ngành, thiết lập kênh báo cáo thống nhất cho nạn nhân, và xây dựng quy trình tác nghiệp chuẩn cho lực lượng thực thi pháp luật địa phương; định vị như một cơ quan điều phối thực thi thay vì cơ quan quản lý.
“Operation Level Up” của FBI hiện đã thu hồi được bao nhiêu tổn thất?
“Operation Level Up” của FBI kể từ khi khởi động năm 2024 đã tích lũy giúp thu hồi khoảng 500 triệu USD tổn thất; trong đó chỉ riêng năm 2025 thu hồi 225,8 triệu USD, và số nạn nhân được ghi nhận là 3.780 người.
