Ngày 12 tháng 2, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ thông báo phạt Paxful, nền tảng mã hóa điểm-đối-đối, số tiền 4 triệu USD. Công ty này trước đó đã thừa nhận rằng, trong bối cảnh thiếu cơ chế chống rửa tiền và thẩm định khách hàng, họ đã chuyển tiền cho tội phạm trong thời gian dài và thu lợi trực tiếp từ đó. Các khoản tiền liên quan được cho là có liên quan đến buôn người, lừa đảo, tống tiền và hoạt động mại dâm trái phép.
Cơ quan tố tụng tiết lộ rằng, từ tháng 1 năm 2017 đến tháng 9 năm 2019, Paxful đã thúc đẩy hơn 26 triệu giao dịch, tổng số tiền gần 3 tỷ USD, và thu về khoảng 29.7 triệu USD lợi nhuận. Bộ Tư pháp chỉ ra rằng, công ty đã quảng bá nền tảng của mình là không yêu cầu thông tin danh tính và phát hành các chính sách chống rửa tiền nhưng không thực thi, từ đó thu hút khách hàng có rủi ro cao.
Điều tra cho thấy, Paxful từng hợp tác với trang web quảng cáo phân loại bất hợp pháp bị phong tỏa là Backpage và các nền tảng tương tự. Bộ Tư pháp Mỹ cho biết, người sáng lập của họ đã bí mật khoe khoang rằng “Hiệu ứng Backpage” đã thúc đẩy sự phát triển của nền tảng. Chỉ riêng từ năm 2015 đến 2022, các hợp tác này đã mang lại lợi nhuận khoảng 2.7 triệu USD cho nền tảng.
Ban đầu, phía công tố đề xuất phạt 112.5 triệu USD, nhưng do công ty đã ngừng hoạt động và không có khả năng thanh toán, cuối cùng quyết định phạt 4 triệu USD. Paxful đã đóng cửa vào cuối năm 2025. Trong tuyên bố, công ty cho rằng sự sụp đổ là do hành vi sai trái của ban quản lý cũ và chi phí tuân thủ cao.
Cựu đồng sáng lập Ray Youssef phản hồi rằng, nền tảng đã rơi vào tình trạng không thể cứu vãn trước khi ông rời đi. Một đồng sáng lập khác kiêm cựu trưởng bộ phận công nghệ, Artur Schaback, đã thừa nhận vào năm 2024 rằng họ đã đồng phạm trong việc không duy trì hệ thống chống rửa tiền và hiện đang chờ xử lý hình phạt.
Vụ việc này được xem là một dấu mốc trong việc Mỹ tăng cường thực thi pháp luật về tuân thủ quy định trong lĩnh vực mã hóa, đồng thời gửi đi tín hiệu rõ ràng đến ngành: các nền tảng bỏ qua nghĩa vụ chống rửa tiền sẽ phải đối mặt với áp lực pháp lý và quản lý kép.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin trên trang này có thể đến từ bên thứ ba và không đại diện cho quan điểm hoặc ý kiến của Gate. Nội dung hiển thị trên trang này chỉ mang tính chất tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên tài chính, đầu tư hoặc pháp lý nào. Gate không đảm bảo tính chính xác hoặc đầy đủ của thông tin và sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào phát sinh từ việc sử dụng thông tin này. Đầu tư vào tài sản ảo tiềm ẩn rủi ro cao và chịu biến động giá đáng kể. Bạn có thể mất toàn bộ vốn đầu tư. Vui lòng hiểu rõ các rủi ro liên quan và đưa ra quyết định thận trọng dựa trên tình hình tài chính và khả năng chấp nhận rủi ro của riêng bạn. Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm.
Bài viết liên quan
Chủ tịch Mega Financial: Ba điểm yếu lớn của stablecoin không ai có thể kiếm lời? Nói thẳng "Ngân hàng phát hành không thể nghĩ ra lợi thế"
Chủ tịch Tập đoàn Mega Financial Holdings, ông Dong Rui-bin, chỉ ra rằng việc phát hành stablecoin tại Đài Loan đối mặt với ba khó khăn chính: nhu cầu thanh toán chưa đủ, ảnh hưởng của thương hiệu ngân hàng còn hạn chế và các yêu cầu quản lý nghiêm ngặt. Mô hình ngân hàng phát hành stablecoin khó có lợi nhuận, dự kiến trong tương lai các dự luật sẽ do các tổ chức tài chính dẫn dắt, nhưng nhu cầu thị trường vẫn chưa rõ ràng.
動區BlockTempo1giờ trước
Trường Đại học Luật Quốc gia Gujarat Báo cáo kêu gọi quy định rõ ràng về tiền điện tử tại Ấn Độ
Một báo cáo từ Trường Luật Quốc gia Gujarat đề xuất Ấn Độ xây dựng một khung pháp lý về tiền điện tử toàn diện, nhấn mạnh việc sử dụng tiền điện tử của 12 crore người Ấn Độ. Nó ủng hộ một phương pháp phối hợp nhiều cơ quan để cải thiện bảo vệ người tiêu dùng và sự phát triển của ngành công nghiệp.
TheNewsCrypto2giờ trước
Đại biểu Quốc hội đề xuất sửa đổi Luật Ngân hàng Nhân dân, xác định vị trí của đồng nhân dân tệ kỹ thuật số là tiền tệ hợp pháp
Đại biểu Quốc hội toàn quốc Fu Xiguo trình bày dự thảo, đề xuất thúc đẩy nhanh việc sửa đổi Luật Ngân hàng Nhân dân, làm rõ vị trí pháp lý của tiền kỹ thuật số nhân dân và trách nhiệm cốt lõi của Ngân hàng Trung ương, nhằm đảm bảo an toàn lưu thông và quyền lợi của người tiêu dùng tài chính, đồng thời xử lý các hành vi giả mạo, sửa đổi bằng quy định pháp luật.
GateNews2giờ trước
Chủ tịch BWA Dilip Chenoy ủng hộ giáo dục nhà đầu tư và hệ sinh thái tiền điện tử có trách nhiệm
Chủ tịch BWA Dilip Chenoy đã tham gia phần Hỏi & Đáp.
Ông kêu gọi xác minh độc lập kỹ lưỡng trước khi đầu tư vào tiền điện tử.
Bước đầu tiên cho các nạn nhân là đăng ký khiếu nại với các cơ quan chức năng.
Dilip Chenoy, Chủ tịch Hiệp hội Web3 Ấn Độ (BWA), đã tương tác với truyền thông và pa
TheNewsCrypto2giờ trước
Giấy phép đầu tiên cho stablecoin của Ủy ban Quản lý Ngân hàng Hong Kong sẽ được ban hành sau hai kỳ họp Quốc hội, với số lượng dưới 4 nhà phát hành
Gate News Tin tức, ngày 11 tháng 3, giấy phép phát hành stablecoin đầu tiên của Ủy ban Tiền tệ Hong Kong sẽ được ban hành sau hai kỳ họp Quốc hội, với số lượng ban đầu ít hơn 4 nhà. Theo thông tin, công ty công nghệ tiền tệ vòng tròn (RD Technologies), tham gia thử nghiệm "sandbox" của Ủy ban Tiền tệ Hong Kong để phát hành stablecoin, đã không đủ điều kiện nhận giấy phép ban đầu, công ty này do cựu Chủ tịch Ủy ban Tiền tệ Hong Kong, ông Trần Đức Lâm, sáng lập. Trước đó, Ủy ban Tiền tệ Hong Kong tiết lộ rằng, trong vòng đầu tiên, đã có 36 tổ chức nộp đơn xin cấp phép stablecoin, nhưng nhấn mạnh rằng số lượng giấy phép stablecoin ban đầu chắc chắn sẽ không nhiều, mục tiêu là thận trọng và cẩn trọng.
GateNews2giờ trước
Chính sách quản lý tiền điện tử của Mỹ có bước ngoặt lớn: CFTC và SEC hợp tác thúc đẩy “Dự án Crypto”, DeFi và hợp đồng vĩnh viễn có thể được đưa vào quy định mới
Chủ tịch CFTC Mike Selig tại hội nghị cho biết, Hoa Kỳ sẽ đẩy nhanh xây dựng khung pháp lý quản lý tài sản kỹ thuật số, tập trung vào thị trường dự đoán, DeFi, hợp đồng mã hóa và các lĩnh vực khác. Đồng thời, CFTC và SEC tăng cường phối hợp để giải quyết các bất đồng về quy định, dự kiến sẽ thúc đẩy sự tuân thủ thị trường và phát triển đổi mới.
GateNews3giờ trước
