中國的檢察官已提出一套用於起訴加密貨幣洗錢的框架，其中包括：當嫌疑人使用幣混合器或隱私幣卻未能提出合理的反向證據時，便推定其具犯罪意圖。這些提案出現在一篇由湖南省兩名基層檢察官與一名大學法律教授撰寫的評論文章中，該文發表於中國最高人民檢察院的《檢察日報》，即《检察日报》的報導。該框架旨在填補現行洗錢指控的漏洞，並提議建立一個全國平台，用於保管並出售遭扣押的加密貨幣，以處理因中國禁止加密貨幣交易而產生的處置問題。僅在 2024 年，中國就有超過 3,000 人因與加密貨幣相關的洗錢遭到起訴。這些提案之際，Chainalysis 指出：中文語系的洗錢網絡在 2025 年已處理約 160 億美元，且大約承擔全球所有加密貨幣洗錢量的五分之一。
檢察官提議：使用混合器或隱私幣時推定意圖
文章提議：當嫌疑人使用用於遮蔽交易的工具（例如混合器或隱私幣）時，除非嫌疑人提出合理的反向證據，法院應推定其意圖洗錢。該框架也建議：當嫌疑人以明顯不合理的價格拋售大量加密貨幣，或以無法與其身分建立連結的匿名錢包進行高頻、大規模轉帳時，也應推定其具犯罪意圖。作者呼籲採用「一案雙查」的規則，即在每一起所涉的底層犯罪中篩查是否構成洗錢，並要求調查人員描繪任何涉及加密貨幣的資金流向。這建立在中國最高人民法院於 2024 年所作的一項司法解釋之上；該解釋已將利用虛擬資產交易來轉移犯罪所得視為一種洗錢形式。作者指出，由於專門的洗錢罪名僅涵蓋 7 類前置犯罪，檢察官往往會改用更廣泛的「掩飾」罪名來追查加密貨幣案件。
鏈上紀錄與分析報告被視為可採信證據
檢察官提議建立一項鏈上資料的自我驗證原則：若鏈上紀錄可以透過公開區塊瀏覽器進行核對，且哈希值相符，便應被推定為真實。否認者將承擔舉證責任。來自符合規範的區塊鏈分析公司的報告，例如資金流向圖與地址聚類，將被視為專家證據。只要能形成一條連貫的證據鏈，即便未將每一枚幣都追溯到其來源，仍可僅依據間接、零碎的證據來認定洗錢成立。該文章不具法律效力，但此類文章提供了觀察中國檢察體系內部正在形成的思維窗口。
提議全國平台：保管並處置遭扣押的加密貨幣
文章呼籲設立一個全國平台，透過合規管道（例如定向拍賣）來保管並處置遭扣押的加密貨幣。常設的專家委員會將依據鏈上資料與全球交易所價格來為持有資產估值。該提案包含跨境交易，以及一條以區塊鏈為基礎的司法協助鏈，用於追蹤並回收被轉移至海外的資產。由於北京禁止交易，扣押代幣的主管機關缺乏一套乾淨的合法方式將其套現，導致數十億美元資金陷入「進退兩難」。實務上，各地政府已透過私人公司在離岸市場悄悄出售遭扣押的加密貨幣，路透社去年記載，該正式制度本意就是要取代這種變通做法。
中文語系網絡在洗錢量上處理 160 億美元
Chainalysis 指出：中文語系的洗錢網絡在 2025 年已處理約 160 億美元的洗錢量，且目前大約承擔全球所有加密貨幣洗錢的五分之一。另有：僅在 2024 年，中國就有超過 3,000 人因與加密貨幣相關的洗錢遭到起訴。中國警方已打散大型犯罪團夥，其中包括 2022 年的一起 17 億美元洗錢行動。中國於 2021 年禁止加密貨幣交易與挖礦，但其仍是加密貨幣型洗錢活動最繁忙的戰線之一。Chainalysis 將這些網絡的崛起部分歸因於中國自身的資本管制：富裕公民將資金移往海外，供應了讓這些網絡得以為西方有組織犯罪團體進行洗錢的流動性。
FAQ
中國檢察官就加密貨幣混合器的使用提出了什麼建議？
中國檢察官提出：當嫌疑人使用幣混合器或隱私幣而未提供合理反向證據時，法院應推定其具犯罪意圖。該框架也建議：當嫌疑人以明顯不合理的價格拋售大量加密貨幣，或透過匿名錢包進行高頻轉帳時，也應推定其具犯罪意圖。
為什麼中國要提議建立全國性的遭扣押加密貨幣平台？
因為北京對加密貨幣交易的禁令，使主管機關沒有一套合規的合法方式將遭扣押的代幣套現，導致數十億美元資金陷入進退兩難。該平台將透過定向拍賣等合規管道處置遭扣押的加密貨幣，並使用常設專家委員會來為持有資產估值。
中文語系的洗錢網絡在 2025 年處理了多少洗錢量？
Chainalysis 指出：中文語系的洗錢網絡在 2025 年已處理約 160 億美元，且目前大約承擔全球所有加密貨幣洗錢的五分之一。僅在 2024 年，中國就有超過 3,000 人因與加密貨幣相關的洗錢遭到起訴。
