英國內政部週二發布了一份由英國政府委託的審查報告，建議司法學院訓練所有法官與治安法官，處理涉及加密貨幣洗錢以及處理具 AI（AI）能力的詐欺案件。該審查由大律師 Jonathan Fisher KC 擔任主席，題為《數位時代的詐欺》，警告詐欺可能很快就會占英格蘭與威爾斯所有犯罪的一半；過去僅供精密/高水平的犯罪分子使用的工具，如今已廣泛可得。報告指出，法院是否已具備應對能力是主要挑戰，並表示治安法官以及非專業的英格蘭與威爾斯皇家刑事法院中心（Crown Court），將面臨前所未有的案件類型與規模；這些案件將利用 AI、跨境轉帳以及加密貨幣。
司法學院被敦促更新複雜詐欺案件訓練
該審查敦促政府邀請司法學院檢視如何讓所有法官（包含治安法官）做好準備，以因應具 AI（AI）能力的詐欺增加，以及使用加密貨幣洗錢或洗白資產。Fisher 指出，鑑於詐欺案件的數量龐大，讓更廣泛的司法體系更了解如何處理涉及具 AI（AI）能力詐欺與以加密貨幣為基礎的洗錢案件，將是有價值的。報告稱，複雜詐欺工作集中在主要城市的一群資深法官手中，導致地區性的皇家刑事法院在經驗與基礎設施上都不足。審查指出，司法學院現有的「長期與複雜審判」課程是選修的，且常被其他課程蓋過。報告建議學院權衡是否應更新該課程，或以針對詐欺及相關罪行的量身訂製模組取代，並評估此類訓練是否應對任何可能主持複雜詐欺案的法官採取強制。
截至 2025 年 6 月的一年內，詐欺達 410 萬起犯罪
報告表示，詐欺可能很快就會占英格蘭與威爾斯所有犯罪的一半；估計在截至 2025 年 6 月的一年內將達 410 萬起犯罪，影響每 14 名成人中的 1 人，以及每 4 間企業中的 1 間。根據金融申訴服務（Financial Ombudsman Service）的說法，超過一半的投資詐騙如今都涉及加密資產；而 Ada Lovelace Institute 的一項調查發現，58% 的受訪者曾遭遇具 AI（AI）能力的金融詐欺。審查發現，只有 13% 的詐欺結果會以提出指控或傳票收場；大約是每 54 份通報中的 1 份。
錢志敏案產出英國史上最大規模的比特幣查扣
報告強調了近期對錢志敏（Qian Zhimin）的起訴。他在中國經營龐氏騙局，騙取超過 12 萬 8000 名受害者，金額約為 50 億英鎊；隨後將所得款項洗入比特幣。該案產出了英國史上最大規模、已確認的比特幣查扣量，超過 61,000 BTC。錢志敏在 11 月於南華克皇家刑事法院（Southwark Crown Court）依《2002 年犯罪所得法》（Proceeds of Crime Act 2002）被判刑 11 年 8 個月。這批被查扣比特幣的最終歸屬，仍陷於受騙受害者、英國政府與中國之間的拉鋸戰；財政部官員曾提出保留其中部分以鞏固公共財政。
常見問題
英國週二的詐欺審查報告對法官提出了什麼建議？
英國內政部週二發布了一份由英國政府委託的審查報告，建議司法學院訓練所有法官與治安法官，處理涉及加密貨幣洗錢以及處理具 AI（AI）能力的詐欺案件，因為詐欺可能很快就會占英格蘭與威爾斯所有犯罪的一半。
錢志敏案中的比特幣查扣規模有多大？
錢志敏案產出了英國史上最大規模、已確認的比特幣查扣量，超過 61,000 BTC。錢志敏在中國經營龐氏騙局，騙取超過 12 萬 8000 名受害者，金額約為 50 億英鎊，並在 11 月於南華克皇家刑事法院被判刑 11 年 8 個月。
