美國聯邦法院駁回針對某CEX及其創始人的涉恐訴訟

GateNews

Gate News 消息,3 月 7 日,美國曼哈頓聯邦法官 Jeannette Vargas 驳回了一起民事诉讼,该案试图追究某 CEX 及其创始人责任,指控其交易活动帮助恐怖组织实施全球袭击。法官认为,535 名原告(包括受害者及其家属)未能合理说明被告"有意与恐怖袭击勾结、参与实施或通过其行为确保袭击成功"。原告指控袭击发生于 2017 至 2024 年,由哈馬斯、真主黨、伊朗革命衛隊、ISIS、卡泰布真主黨、巴勒斯坦伊斯蘭聖戰組織及基地組織等外部恐怖組織實施,並試圖將數億美元加密貨幣及與伊朗用戶的交易歸責於該交易所及其創始人。法官指出,該交易所及其創始人雖可能對交易所的潛在恐怖融資作用有所了解,但他們與恐怖組織的關係僅限於"其或其關聯方在該交易所上擁有帳戶並以公平交易方式進行交易"。法官還批評了原告 891 頁、3,189 段的訴狀"完全不必要",但允許其進行修改。該交易所發言人表示:"法院正確駁回了這些毫無根據的指控。該交易所嚴格遵守合規要求,對平台上的不法行為零容忍。"其創始人亦稱原告試圖借 2023 年 11 月該交易所承認違反反洗錢及制裁法律並支付 43.2 億美元刑罰一事,以獲取三倍賠償。

免責聲明:本頁面資訊可能來自第三方,不代表 Gate 的觀點或意見。頁面顯示的內容僅供參考,不構成任何財務、投資或法律建議。Gate 對資訊的準確性、完整性不作保證,對因使用本資訊而產生的任何損失不承擔責任。虛擬資產投資屬高風險行為,價格波動劇烈,您可能損失全部投資本金。請充分了解相關風險,並根據自身財務狀況和風險承受能力謹慎決策。具體內容詳見聲明

相關文章

鏈分析(Chainalysis)詳述「影子加密經濟」的曝險,Grinex 暫停營運

Grinex 的關機正在加劇對加密洗錢手法的審視,因資金流動顯示的行為疑似不符合典型的執法行動。Chainalysis 的分析指出了引發疑問的模式,讓人想知道這項活動是否與傳統的外部駭客攻擊一致,或

Coinpedia7小時前

美國證券交易委員會(SEC)加密版圖轉移澄清規則,但未給予全面核准

美國證管會(SEC)已採取較寬鬆的加密監管立場,允許部分介面在不進行經紀商-交易商註冊的情況下運作,但尚未對整個產業給予全面性的批准。近期指引釐清了加密資產如何被分類,強調聯邦證券法主要適用於數位證券。由於該機構將重點放在詐欺與市場完整性之上,執法活動已減少。

Crypto Frontier8小時前

波蘭國會未能推翻總統對加密法的否決;總理指稱俄羅斯干預

波蘭立法者未能推翻總統納沃羅茨基(Nawrocki)對一項旨在與歐盟標準接軌的加密貨幣監管法案的否決。隨著在流動性問題與缺乏監管的背景下,針對大型加密交易所出現俄羅斯介入影響的指控,緊張情勢升溫。

GateNews11小時前

香港證監會投資委員會警告:預測市場交易或構成違法博彩

香港證監會警告,預測市場屬於投機性質,並非投資產品,缺乏監管保障。這些市場涉及博彩元素,可能因此構成違法。委員會呼籲公眾區分投資與博彩。

GateNews20小時前

伊麗莎白·沃倫指控SEC主席保羅·阿特金斯就執法下滑誤導國會

參議員伊麗莎白·沃倫指控美國證券交易委員會(SEC)主席保羅·阿特金斯(Paul Atkins)在執法行動下滑方面誤導國會。由於2025年僅新增456起案件,引發人們對SEC效能以及針對加密貨幣與市場監管的監管環境的疑慮。

GateNews23小時前

受制裁交易所 Grinex 遭 1370 萬美元駭客攻擊;指責外國情報機構

Grinex 是一家遭到制裁的加密「盧布」交易所,因遭受網路攻擊而中止營運;該攻擊盜走了超過 13.74 百萬美元的 USDT。據悉,這起攻擊可能涉及以國家層級行動者為首,目的是使俄羅斯的金融體系陷入不穩。Grinex 正與執法機關合作,但尚無恢復服務的時間表。

Coinpedia04-18 00:04
留言
0/400
GateUser-77d66fb8vip
· 03-07 03:28
吉祥如意 🧧
回復0
GateUser-77d66fb8vip
· 03-07 03:27
吉祥如意 🧧
回復0
GateUser-77d66fb8vip
· 03-07 03:27
吉祥如意 🧧
回復0
GateUser-77d66fb8vip
· 03-07 03:27
吉祥如意 🧧
回復0
GateUser-77d66fb8vip
· 03-07 03:27
吉祥如意 🧧
回復0
GateUser-77d66fb8vip
· 03-07 03:27
吉祥如意 🧧
回復0
GateUser-77d66fb8vip
· 03-07 03:27
吉祥如意 🧧
回復0
GateUser-77d66fb8vip
· 03-07 03:27
吉祥如意 🧧
回復0
GateUser-77d66fb8vip
· 03-07 03:27
吉祥如意 🧧
回復0
GateUser-77d66fb8vip
· 03-07 03:27
吉祥如意 🧧
回復0
查看更多