Gate News 消息，4 月 4 日，鏈上偵探 ZachXBT 發布針對 Circle 的調查報告，指出該公司自 2022 年以來在多起涉及非法資金的事件中存在合規執行不力問題，累計涉及金額超過 4.2 億美元。報告指出，Circle 作為 USDC 發行方，雖然具備凍結和封鎖地址的功能，並在服務條款中保留對可疑帳戶進行限制的權利，但在多起重大安全事件中，這些機制並未被及時有效使用。報告重點提及 4 月 1 日的 Drift Protocol 攻擊事件，約 2.8 億美元資產被盜，攻擊者透過 Circle 跨鏈橋 CCTP 在 6 小時內將超過 2.32 億 USDC 從 Solana 轉移至 Ethereum 期間，未有任何資產被凍結。類似情況還出現在 SwapNet、Cetus Protocol、Mango Markets 等攻擊事件中，部分案例中即便執法機構和業界專家已發出凍結請求，Circle 仍未即時採取行動。此外，在涉及駭客組織 Lazarus Group 的資金洗錢調查中，Circle 相較於其他穩定幣發行方（如 Tether、Paxos 等）反應明顯遲後，部分案例中凍結操作延遲長達數月。ZachXBT 在報告中表示，此次披露並非否定 Circle 的產品或穩定幣本身價值，但強調其合規執行上的決策已對產業造成真實且重大的損失。他指出，過去三年中，由於多次未及時採取行動，DeFi 生態累計損失達九位數美元，而 4.2 億美元僅為公開案例的保守統計，實際規模可能更高。
免責聲明：本頁面資訊可能來自第三方，不代表 Gate 的觀點或意見。頁面顯示的內容僅供參考，不構成任何財務、投資或法律建議。Gate 對資訊的準確性、完整性不作保證，對因使用本資訊而產生的任何損失不承擔責任。虛擬資產投資屬高風險行為，價格波動劇烈，您可能損失全部投資本金。請充分了解相關風險，並根據自身財務狀況和風險承受能力謹慎決策。具體內容詳見
聲明。
相關文章
Solana 生態應用 Believe 創始人因涉嫌 rug pull 騙局在紐約被起訴
Gate News 消息，4 月 14 日，Solana 生態應用 Believe 創辦人 Pasternak 因涉嫌參與加密 rug pull 詐騙，在紐約法院被起訴。該案件涉及 Solana 公鏈生態，疑與數百萬美元損失相關。Pasternak 作為 Believe 專案負責人，被控利用專案實施詐騙行為，導致投資者遭受重大經濟損失。目前案件正在審理中，相關細節尚未完全披露。
GateNews34分鐘前
鼓勵創新！美法官禁止亞利桑那州監管預測市場，暫停對Kalshi起訴
美國聯邦地方法院裁定禁止亞利桑那州依賴博弈法起訴預測市場平台Kalshi，認為聯邦商品期貨交易委員會擁有專屬管轄權。該裁決影響金融市場監管的州與聯邦權限界線，Kalshi則堅持其業務屬於金融商品而非傳統博彩。各州對預測市場的裁定不一，川普家族亦表達對預測市場的支持。
CryptoCity49分鐘前
美國司法部啟動 OneCoin 受害者賠償程序，逾 4000 萬美元資產可供申領
美國司法部已啟動 OneCoin 加密龐氏騙局受害者的賠償程序，凡 2014 至 2019 年間受損者可申請賠償，目前已有超過 4000 萬美元可供使用。該騙局創立於 2014 年，導致全球 350 萬名受害者損失逾 40 億美元。
GateNews2小時前
RAVE 狂飆引爆山寨幣熱潮，FF 和 INX 揭露「拉高出貨」套路
最近以 RAVE 為代表的山寨幣掀起了激烈的投資熱潮，但部分舊日明星項目如 FF 和 INX卻利用這波熱潮進行「拉高出貨」操作，通過迅速拉升幣價吸引散戶買入，隨後大幅拋售，造成價格急速下跌。這樣的行為不僅暴露了項目方的資金困境，也損害了投資者的信任。投資者需警惕短時異常拉升等信號，以避免被操控市場的風險。
Market Whisper2小時前
鼓勵創新！美法官禁止亞利桑那州監管預測市場，暫停對Kalshi起訴
美國聯邦地方法院裁定禁止亞利桑那州依賴博弈法起訴預測市場平台Kalshi，認為聯邦商品期貨交易委員會擁有專屬管轄權。該裁決影響金融市場監管的州與聯邦權限界線，Kalshi則堅持其業務屬於金融商品而非傳統博彩。各州對預測市場的裁定不一，川普家族亦表達對預測市場的支持。
CryptoCity4小時前
人民日報批評財經自媒體亂象，點名虛擬貨幣引流行為
Gate News 消息，4 月 14 日，《人民日報》發文《擾亂資本市場，財經類自媒體帳號這些亂象需警惕》，點名批評部分帳號透過發布「百倍幣」「炒幣月賺百萬」等虛假獲利資訊，為虛擬貨幣交易引流。文章援引央行等八部門此前發布的通知，強調與虛擬貨幣相關的業務活動屬於非法金融活動。文章指出，為非法虛擬貨幣交易提供引流與技術服務的帳號及平台涉嫌違法違規，可能威脅金融安全及反洗錢工作。
GateNews4小時前
